AUSTRAC nařizuje Binance Austrálie jmenovat auditora kvůli nedostatkům v oblasti AML

Varování pro globální burzy

Australská agentura pro finanční zpravodajství a praní špinavých peněz, AUSTRAC, nařídila společnosti Binance Australia jmenovat externího auditora poté, co objevila „vážné obavy“ ohledně kontrol AML/CTF na této krypto burze. Toto opatření přichází po regulačním přezkumu společnosti Investbybit Pty Ltd, místní pobočky největší centralizované krypto burzy na světě.

Podle tiskové zprávy bylo rozhodnutí vyvoláno několika údajným selháním ze strany Binance Australia. Generální ředitel AUSTRAC Brendan Thomas označil nedávný nezávislý přezkum společnosti za „omezený svým rozsahem“ vzhledem k velikosti, obchodní nabídce a rizikovému profilu Binance.

AUSTRAC také vyjádřil obavy ohledně nedostatku místní kontroly a zdrojů, stejně jako vysokého obratu zaměstnanců. Tyto otázky vedly agenturu k zpochybnění celkové přiměřenosti řízení AML/CTF na Binance v zemi.

Thomas zdůraznil, že i když globální operátoři jako Binance se mohou zdát dobře vybaveni, musí přizpůsobit své systémy tak, aby odrážely místní regulační požadavky. „Pokud nerozumí místním rizikům praní špinavých peněz a financování terorismu, nesplňují své povinnosti AML/CTF v Austrálii,“ řekl.

Šéf AUSTRAC rovněž připomněl všem digitálním měnovým burzám, aby zůstaly ostražité vůči podezřelým transakcím, zejména těm, které jsou spojeny s podvody, kyberzločinem a financováním terorismu. Uvedl:

Připomínám všem digitálním měnovým burzám, aby zůstaly pozorné vůči transakcím, které naznačují podezřelé chování, včetně praní špinavých peněz prostřednictvím podvodů a kyberzločinu a financování terorismu – potenciál pro tyto aktivity je mnohem vyšší pro globální burzy.

Binance Australia dostala 28 dní na to, aby jmenovala externí auditory pro úvahu a výběr AUSTRAC.

Od začátku roku AUSTRAC zpřísňuje kontrolu nad krypto burzami a přijala vymáhací opatření proti subjektům, které údajně neplnily určité požadavky. Například Bitcoin.com News uvedl v květnu, že AUSTRAC pokutoval krypto burzu Cointree za údajné nesplnění včasného podání zpráv o podezřelých záležitostech.

Předtím agentura přijala opatření proti 13 poskytovatelům remitencí a výměn digitálních měn. Počínaje březnem 2026 bude AUSTRAC vyžadovat, aby krypto subjekty zaznamenávaly uživatelská data a také podávaly informace o finančních transakcích.