Argentinský soudce nařizuje finanční odhalení prezidenta Milei v případě podvodu LIBRA

Argentinský prezident Milei se vyhýbá mediaci, zatímco soudkyně usiluje o finanční záznamy v rámci krypto podvodu

Místní média informují, že federální soudkyně María Servini požádala Argentinskou centrální banku o zrušení tajnosti nad účty prezidenta Javiera Mileie a jeho sestry Kariny, v rámci rozšiřujícího se vyšetřování údajného podvodu s meme coinem LIBRA. Příkaz, podaný pod pečetí, požaduje záznamy o transakcích datované k roku 2023 a zahrnuje zmrazení aktiv pro tři další podezřelé: podnikatele Mauricia Novelliho, bývalého regulačního poradce Sergia Moralese a Youtubera Manuela Terronese Godoye.

Denník Página 12 uvedl, že ani Milei, ani jeho sestra se nezúčastnili čtvrtečního mediačního slyšení s oběťmi, což může vytvořit prostor pro občanskoprávní žaloby. Úřady spojily Novelliho matku a sestru se záběry z bezpečnostních kamer, které je zachycují při vstupu do pobočky banky v Buenos Aires s prázdnými taškami 17. února a při odchodu s plnými kontejnery. Záběry, které prokurátoři přezkoumali, se shodovaly se zátahy, které našly vyprázdněné bezpečnostní schránky údajně spojené se schématem.

Federální policejní zpráva poznamenala, že tašky při odchodu vypadaly „viditelně objemnější“. Mileiho nepřítomnost na mediaci, organizované pro 25 obětí, které požadují 4,5 milionu dolarů v ztrátách, vyvolala kritiku. Pouze advokát Terronese Godoye se zúčastnil virtuální relace. Právní experti uvádějí, že jejich nepřítomnost by mohla podnítit další stížnosti. Vyšetřování dohlíží prokurátor Eduardo Taiano, který se zaměřuje na transakce následující po Mileiově tweetu ze 14. února, který propagoval LIBRA.

Meme coin token LIBRA, uvedený na platformě Pump.fun, je široce považován za pump-and-dump podvod spíše než za legitimní projekt. Hodnota tokenu se o několik týdnů později zhroutila, což vyvolalo obvinění z podvodu. Právník obětí Nicolás Oszust nazval mediaci „kritickým krokem k odpovědnosti“. Mezitím Serviniho příkazy představují první přímé právní prověřování Mileiho financí od jeho nástupu do funkce v roce 2023.