Argentina zmrazuje krypto peněženky spojené s financováním terorismu

Argentina zavádí administrativní zmrazení opatření na kryptoměnové peněženky podezřelé z financování terorismu

Argentina nyní bojuje s využíváním kryptoměnových fondů pro financování terorismu. Finanční informační jednotka (UIF), argentinský orgán pro praní špinavých peněz a boj proti terorismu, odhalila použití národních kryptoměnových burz, které by mohly být potenciálně spojeny s financováním Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), syrské teroristické skupiny s vazbami na Al Kajdu.

Vyšetřování naznačuje, že dva jednotlivci — ruský občan žijící v Argentině a další zahraniční osoba identifikovaná Ministerstvem financí USA a Izraelským národním úřadem pro boj proti terorismu (NBCTF) — by mohli spolupracovat s touto skupinou.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) nedávno zrušila Ministerstvo zahraničí USA její označení jako zahraniční teroristickou organizaci (FTO); přesto je skupina stále uznávána jako teroristická organizace mezinárodními protiteroristickými skupinami.

Ačkoli neexistuje žádný náznak, že by tyto fondy měly být použity k páchání teroristických činů v Argentině, země je povinna jednat v případech, kdy existuje riziko financování mezinárodního terorismu, podle Finační akční skupiny (FATF).

Opatření bylo navrženo UIF, která obdržela tip od dvou zdrojů, jednoho místního a jednoho mezinárodního, a oznámila federálnímu soudci, který potvrdil administrativní zmrazení kryptofondů.

Místní zdroje spojené s akcemi uvedly, že “jako první krok bylo rozhodnuto zmrazit všechny peněženky a pohyby fondů, které provedl nebo se pokusil provést, a od této chvíle budou další opatření zesílena za účasti soudního systému.”

Ty samé zdroje také odhalily, že v řetězci transakcí těchto fondů jsou adresy, které by mohly mít potenciální vazby na jiné nezákonné organizace, aniž by poskytly další podrobnosti o tématu.

Čtěte více: USA rozpečetily občanskoprávní konfiskaci 2 milionů v kryptu spojených s Hamásem