Americké kryptoměnové burzy jsou 'slepé místo' v severokorejském schématu praní špinavých peněz

Americké burzy použity k praní peněz

Podle online vyšetřovatele kryptoměnových podvodů ZachXBT bylo od začátku roku severokorejským vývojářům pracujícím na různých projektech a ve firmách vyplaceno celkem 16,58 milionu dolarů. ZachXBT odhaduje, že odměna těmto severokorejským IT pracovníkům (ITWs) se pohybuje mezi 3 000 a 8 000 dolary, což znamená, že jejich počet se pohybuje mezi 345 a 920.

V X příspěvku sdílejícím zjištění vyšetřování uvedl, že na rozdíl od populárních mylných představ, tito pracovníci používají americké kryptoburzy k praní peněz.

„Častým omylem je, že americké burzy mají přísnější požadavky na KYC/AML než offshore konkurenti. DPRK ITWs mají rostoucí počet účtů spojených s americkými burzami jako Coinbase nebo Robinhood. MEXC zůstává populární volbou ITWs pro praní peněz na řetězci,“ uvedl vyšetřovatel.

ZachXBT také poznamenal, že i když byla Binance ještě před několika lety jejich hlavní platformou, vylepšení v detekci a spolupráce soukromého sektoru vedoucí k záchytům činí tuto kryptoburzu méně přitažlivou.

Nejnovější zjištění se zdají podporovat dřívější zprávy naznačující, že severokorejští operativci vystupující jako freelance vývojáři hledající práci si zajistili zaměstnání v kryptoměnových a Web3 firmách. V zprávě vydané v květnu společností DTEX se tvrdí, že operativci směrují kryptoměny zpět do Severní Koreje na financování jejích vojenských ambicí.

Několik dalších zpráv podobně tvrdilo, že severokorejští operativci se primárně zaměřovali na kryptoměnové a Web3 společnosti. ZachXBT však uvedl, že jeho vyšetřování, které probíhalo posledních šest měsíců, ukázalo, že tradiční technologické společnosti měly také zaměstnány severokorejské ITWs. Dále vysvětlil, proč jsou důsledky pro ne-kryptoměnové společnosti ještě závažnější.

„Nevýhodou fiatu je, že nemůžete zpětně trasovat peníze společnosti, abyste je mohli upozornit, zatímco pokud jsou ITWs placeni kryptoměnou, veškerá aktivita je trasovatelná na řetězci. Vzestup neobank a fintech se stabilním začleněním kryptoměn umožnil DPRK ITWs snadno transformovat fiat na kryptoměnu,“ uzavřel ZachXBT.

Vyšetřovatel mezitím tvrdil, že severokorejští operativci získávali zaměstnání hlavně proto, že byli „levní.“