Americké úřady podaly žalobu na občanské propadnutí cílící na více než 225,3 milionu dolarů v kryptoměně údajně spojené s praním výnosů z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnami.
Americká tajná služba zasahuje: Zabaveno 225 milionů dolarů v kryptoměnách z podvodné sítě
NAPSAL
SDÍLET
Tajná služba a FBI vysledovaly a zabavily 225 milionů dolarů z výnosů z kryptopodvodů
Úřad státního zástupce USA pro oblast Kolumbie podal žalobu k federálnímu soudu 18. června 2025. Tvrdí, že kryptoměna je spojena s krádeží a praním peněz od obětí podvodů s kryptoměnami, běžně známých jako investiční podvody.
Vyšetřovatelé z americké Tajné služby a FBI použili analýzu blockchainu ke sledování fondů. Identifikovali sofistikovanou síť praní peněz, která prováděla stovky tisíc transakcí na mnoha kryptoměnových adresách, aby skryla zdroj a vlastnictví výnosů z podvodů.
Byly potvrzeny desítky obětí v USA, s více než 400 podezřelými oběťmi po celém světě, které utrpěly ztráty v řádech milionů. Oběti věřily, že provádějí legitimní investice do kryptoměn, než jim byly peníze ukradeny a vyprány.
Státní zástupkyně Jeanine Ferris Pirro uvedla, že akce měla za cíl “vyrvat” ukradené peníze z rukou zločinců a učinit oběti celistvé. Matthew R. Galeotti, vedoucí trestního oddělení DOJ, to nazval součástí pokračujícího úsilí proti podvodům, které stojí Američany každoročně miliardy.
“Toto zabavení … je největším zabavením kryptoměn v historii Tajné služby USA,” řekl zvláštní agent pověřený Shawn Bradstreet. Zvláštní agent pověřený FBI Sanjay Virmani zdůraznil devastující dopad na oběti nad rámec finančních ztrát. Obě agentury zdůraznily spolupráci při sledování nezákonných transakcí a vrácení fondů.
Podle zprávy o internetové kriminalitě FBI z roku 2024 způsobil investiční podvod s kryptoměnami více než 5,8 miliardy dolarů hlášených ztrát za minulý rok. Tajná služba a kanceláře FBI v San Franciscu vedly vyšetřování, s asistencí od Tether.
