$198M Krypto Fata Morgana? SEC cílí na Krále obchodování s umělou inteligencí v celosvětovém Ponziho povstání

AI Autotrader nebo Kouř a zrcadla? SEC Odhaluje, co PGI Skutečně Byl

Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila dne 22. dubna, že obvinila Ramila Palafoxe, zakladatele PGI Global, z provádění rozsáhlé podvodné operace, která získala přibližně 198 milionů dolarů od investorů po celém světě. Podle žaloby SEC, PGI Global “tvrdila, že je kryptoměnová a devizová obchodní společnost.”

Agentura tvrdí, že namísto využití prostředků investorů pro legitimní obchodní činnost Palafox přesměroval více než 57 milionů dolarů na luxusní osobní nákupy, včetně vozidel vyšší třídy a drahého zboží. Zbytek kapitálu investorů byl údajně použit k výplatě falešných výnosů a odměn za doporučení v Ponziho stylu, který se rozpadl v roce 2021. Scott Thompson, zástupce ředitele regionální kanceláře SEC ve Filadelfii, zdůraznil podvodnou povahu schématu:

Jak je uvedeno v naší žalobě, Palafox přitahoval investory lákadlem zaručených zisků z sofistikovaného obchodování s kryptoměnami a devizami, ale namísto obchodování si Palafox koupil auta, hodinky a domovy pomocí milionů dolarů z prostředků investorů pro sebe a svou rodinu.

Mezi lednem 2020 a říjnem 2021 PGI Global nabízel „členské“ balíčky a pobídky za doporučení, které SEC popsala jako multi-level-marketingové taktiky zaměřené na získání dalších obětí pod iluzí konzistentních výnosů.

Komise popsala Palafoxovo využití technologického žargonu a digitálního hypu jako zastírací manévr pro hlubší nekalé jednání. SEC podrobně uvedla:

Ve skutečnosti jeho falešná tvrzení o odbornosti v kryptoměnovém průmyslu a údajné platformě pro automatické obchodování založené na umělé inteligenci byla jen maskou pro mezinárodní podvod s cennými papíry.

Žaloba regulačního úřadu požaduje komplexní sankce, včetně “trvalého zákazu, omezení činnosti zakazujícího Palafoxovi účast na multi-level-marketingových programech zahrnujících nabídku nebo prodej cenných papírů a nabídky kryptoměn koupených nebo prodávaných jako cenný papír, vrácení neoprávněně získaných zisků s úroky z prodlení a civilní sankce.” Trestní řízení bylo také zahájeno Kanceláří amerického státního zástupce pro východní distrikt Virginie. Vyšetřování SEC stále probíhá.