130 stínových krypto platforem odstraněno v Kazachstánu během nemilosrdného zásahu

Kazachstán zasahuje proti nelegálním kryptoměnovým burzám a finanční kriminalitě

Vlády zpřísňují dohled nad kryptoměnovými trhy, přičemž Kazachstán posiluje vymáhání práva proti nelegálním obchodním platformám spojeným s finančními zločiny. Místopředseda Agentury pro finanční monitoring (AFM) Kairat Bizhanov údajně odhalil během nedávné schůze vlády, že úřady rozebraly 130 nelegálních kryptoměnových burz podezřelých z praní peněz z trestné činnosti, čímž zabraly digitální aktiva ve výši 16,7 milionu dolarů.

Bizhanov byl citován, jak říká:

Činnost 130 nelegálních kryptoměnových burz zapojených do praní výnosů z trestné činnosti byla letos ukončena. Byla zabavena virtuální aktiva ve výši 16,7 milionu dolarů.

Tato iniciativa je v souladu se zákonem Kazachstánu o digitálních aktivech, který umožňuje legálně působit pouze burzám licencovaným Astanským úřadem pro finanční služby (AFSA) a propojeným s místními bankami. Neregistrované platformy mimo tento rámec jsou považovány za nezákonné.

Navíc vysvětlil, že AFM odhalila 81 stínových skupin s nelegálním obratem ve výši 24 miliard KZT (43 milionů dolarů) v roce 2024, což podtrhuje přetrvávající rizika spojená s anonymními výběry hotovosti.

AFM ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem umělé inteligence zavedla přísnější postupy ověřování pro registraci podniků, aby se zabránilo používání fiktivních společností v rámci finančních trestných činů. Za poslední tři roky úřady zrušily registraci 3 600 fiktivních firem spojených s 30 000 podvodnými transakcemi v celkové hodnotě 280 miliard KZT.

Analytici poznamenávají, že i když tato represivní akce zdůrazňuje silnou regulační politiku Kazachstánu, vytvoření jasného a efektivního licenčního rámce by mohlo zemi umístit jako regionální centrum pro inovace v oblasti blockchainu, které jsou v souladu s předpisy.