$124M Plán na Praní Kryptoměn Odhalen v Austrálii—Úřady Obvinily Čtyři Osoby

Mozkové trusty převádějí hotovost na kryptoměnu ve snaze skrýt prostředky

Australské vyšetřování více agentur rozložilo složitou operaci praní špinavých peněz v Queenslandu, což vedlo k obvinění čtyř osob a zadržení přibližně 13,7 milionů dolarů (AUD 21 milionů) v kriminálním majetku. V centru údajného systému byla bezpečnostní firma, která údajně převedla téměř 124 milionů dolarů v hotovosti na kryptoměnu jako součást sofistikovaného pokusu skrýt nelegální prostředky.

Kriminální konfiskační skupina vedená Australskou federální policií (AFP) zmrazila nemovitosti, bankovní účty a vozidla po celém Queenslandu a Novém Jižním Walesu, které jsou všechny podezřelé z toho, že pocházejí z trestné činnosti.

Podle společného prohlášení více než 70 důstojníků z Queenslandské společné organizované kriminální skupiny (QJOCTF) provedlo 14 prohlídek v Brisbane a na Zlatém pobřeží. AUSTRAC a Australský úřad pro daňovou správu (ATO) poskytly analytickou odbornost a monitorovaly “slepé schránky” po celé zemi.

Vyšetřovatelé tvrdí, že sofistikovaná operace praní špinavých peněz byla vedena prostřednictvím obrněné přepravní jednotky bezpečnostní firmy se sídlem na Zlatém pobřeží, která převedla přibližně 124 milionů dolarů ve snaze skrýt původ prostředků před vymáháním práva. Vyšetřování zdroje těchto prostředků pokračuje.

QJOCTF tvrdí, že bezpečnostní firma využila složitou síť bankovních účtů, podniků, kurýrů a kryptopeněženek k praní milionů. Údajně míchali hotovost ze svých legálních obchodních operací s nelegálními prostředky, převedli peníze přes společnost pro propagaci prodeje a obchod s klasickými vozy, než vypláceli příjemce v kryptoměně nebo prostřednictvím třetích stran.

Dále je údajně společnost předstíranou frontou pro přemístění milionů dolarů v nelegální hotovosti z jiných států do jihovýchodního Queenslandu za účelem vyprání. Tato hotovost, údajně generovaná organizovanými kriminálními podniky, byla ponechána na slepých schránkách po celé zemi. Kurýři hotovost sbírali a posílali ji jako domácí náklad na letu do Queenslandu, kde ji kurýři bezpečnostní firmy poté vyzvedli.

Detektivní superintendent AFP Adrian Telfer zdůraznil sofistikovanost kriminálního podniku a uvedl:

Tvrdíme, že tato organizace úmyslně skrývala a maskovala zdroj, hodnotu a povahu svých nelegálních peněz, distancovala se od prostředků ve snaze vyhnout se zajištění úřady.

Telfer chválil spolupráci mezi agenturami s tím, že “vyšetřování praní špinavých peněz je neuvěřitelně náročné kvůli složité síti podvodů.”

Detektivní superintendant policie Queenslandu David Briese zdůraznil společenské škody způsobené takovými systémy.

“Kriminální sítě využívají praní špinavých peněz k legitimizaci svých zisků a zneužívají legální podniky, čímž poškozují komunity a ekonomiky. Podporuje to těžkou organizovanou kriminalitu, umožňuje vše od obchodování s drogami a vykořisťování po podvody a násilí,” uvedl Briese.

Podle prohlášení čelí čtyři osoby spojené se schématem praní špinavých peněz dlouhým trestům vězení, pokud by se prokázalo, že porušili části trestního zákoníku a zákona o trestných činech.