12 zatčených v HK, když úřady odhalily operaci praní peněz v hodnotě 15 milionů dolarů v hotovosti a kryptoměnách: Zpráva

Podle policie syndikát na praní milionů rekrutoval Číňany z pevninské části

SCMP uvedl, že hongkongský Úřad pro komerční kriminalitu zatkl devět mužů a tři ženy ve věku 20 až 40 let během razií ve čtvrtek, přičemž zabavil 1,05 milionu HK$ v hotovosti, více než 560 karet ATM, mobilní telefony a bankovní dokumenty. Podezřelí čelí obvinění ze spiknutí za účelem praní peněz.

Zločiny související s podvody v Hongkongu výrazně vzrostly, loni bylo nahlášeno téměř 95 000 trestných činů—téměř polovina byla spojena s podvody. Úřady identifikovaly 73 % ze 10 000 zatčení spojených s podvody v roce 2024 jako držitele “shell účtů” používaných k utajení nezákonných výnosů.

Superintendantka Shirley Kwok Ching-yee uvedla, že syndikát od července 2023 nabíral čínské státní příslušníky z pevninské části k otevírání shell účtů v tradičních a digitálních bankách. Účty údajně přijímaly nezákonné prostředky z podvodných schémat, vysvětlila tisku.

Superintendantka uvedla:

Těmto lidem bylo také uspořádáno, aby využili jiné bankovní karty k vybírání hotovosti a poté peníze přepravili do některých obchodů s virtuálními aktivy, aby je přeměnili na kryptoměny jako způsob praní peněz.

Případ následuje po odděleném zásahu v USA, kde bylo obviněno 12 osob z krádeže kryptoměn a spiknutí k praní 263 milionů USD, zahrnujícího hacking a nákupy luxusního zboží od roku 2023 do 2025. V daném případu Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) tvrdilo, že členové údajného spiknutí pokračovali ve svých operacích, i když někteří byli zatčeni.

V případě Hongkongu důstojníci Úřadu pro komerční kriminalitu zdůraznili přísnější tresty pro ty, kteří si pronajímají nebo prodávají své osobní bankovní údaje, což signalizuje zvýšené úsilí bojovat proti finančním zločinům, uvedl reportér SCMP Cannix Yau. Loni Poradní skupina pro technologickou kriminalitu hongkongské policie upozornila na rostoucí prevalenci kriminální činnosti spojené s digitálními aktivy. Jejich varování zdůraznilo znepokojující trend v technologicky umožněné finanční kriminalitě.