11 amerických senátorů vyzývá ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti, aby prověřily Binance kvůli rizikům porušování sankcí vůči Íránu

Demokraté v Senátu požadují vyšetřování sankcí vůči Binance

Američtí senátoři zaslali dopis ministerstvům financí a spravedlnosti 27. února, v němž vyzývají k vyšetřování společnosti Binance kvůli zprávám, že kryptoburza může porušovat americké sankce a zákony proti praní špinavých peněz, což vyvolává obavy z možných rizik pro národní bezpečnost.

„Píšeme, abychom vyjádřili naše obavy z rizik nelegálních finančních aktivit, která představuje společnost Binance Holdings Ltd. (Binance) působící v oblasti digitálních aktiv. Nedávné zprávy vyvolávají vážné obavy ohledně síly ochranných opatření proti nelegálním financím na digitální burze aktiv Binance, stejně jako ohledně jejího dodržování dohod o urovnání z roku 2023 v souvislosti se zjevnými porušeními sankčních pravidel a porušeními zákonů proti praní špinavých peněz,“ napsali zákonodárci a dodali:

“Vyzýváme vás, abyste provedli rychlé a komplexní prověření dodržování sankcí na platformě, aby se zajistilo, že znovu neporušuje zákon a neohrožuje národní bezpečnost USA.”

Ve svém dopise ministrovi financí Scottu Bessentovi a generální prokurátorce Pam Bondiové senátoři zdůraznili, že „naše národní bezpečnost je v ohrožení, pokud Binance podporuje finanční aktivity teroristických skupin nebo jiných protivníků Spojených států, kteří se snaží naší zemi ublížit.“ Zákonodárci „vyzvali Bondiovou a Bessenta, aby provedli důkladné, nestranné vyšetřování pro bezpečí a ochranu amerického lidu.”

Dopis podepsalo 11 amerických senátorů: Chris Van Hollen z Marylandu, Elizabeth Warrenová z Massachusetts, Jack Reed z Rhode Islandu, Mark R. Warner z Virginie, Catherine Cortez Mastoová z Nevady, Tina Smithová z Minnesoty, Raphael Warnock z Georgie, Andy Kim z New Jersey, Ruben Gallego z Arizony, Lisa Blunt Rochesterová z Delaware a Angela D. Alsobrooksová z Marylandu. Jejich obvinění vůči Binance zůstávají neprokázaná a v tuto chvíli nebyla formálně potvrzena žádná nová porušení.

Senátoři dále napsali: „Proto vyzýváme ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti, aby provedly včasné a důkladné šetření sankčních funkcí dodržování předpisů společnosti Binance, včetně možných odvetných kroků vůči pracovníkům Binance v oblasti compliance a dodržování urovnávacích dohod společnosti z roku 2023. Dlouhodobě zavedená role Binance v nelegálních finančních aktivitách po celém světě znamená, že je zásadní zůstat ostražitý vůči rizikům na burze.“ Pokračovali:

“Domníváme se, že prověření výše uvedených obvinění je v tuto chvíli nezbytné a vhodné.”

Odkázali na neověřené mediální zprávy tvrdící, že přes Binance bylo údajně převedeno 1,7 miliardy dolarů v digitálních aktivech k íránským subjektům napojeným na terorismus, včetně Hútíů podporovaných Íránem a íránských Islámských revolučních gard, a připomněli tvrzení, že jeden z dodavatelů burzy převedl 1,2 miliardy dolarů k subjektům napojeným na Írán. Zákonodárci rovněž uvedli obavy ohledně dřívější dohody o přiznání viny agreement společnosti Binance s ministerstvem spravedlnosti a souvisejících urovnání s ministerstvem financí a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) s tím, že jakékoli nedodržení těchto závazků by mohlo oslabit ochranná opatření navržená k ochraně národní bezpečnosti USA. Írán je nyní ve stavu přímého, rozsáhlého vojenského konfliktu poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zahájily koordinované vojenské údery proti více cílům uvnitř Íránu, což představuje významnou eskalaci nepřátelství mezi zeměmi.

Samostatně americký senátor Richard Blumenthal z Connecticutu zahájil začátkem tohoto týdne formální šetření prostřednictvím stálého podvýboru Senátu pro vyšetřování a zvolil přímější přístup než skupinový dopis, když spustil kongresové vyšetřování postupů společnosti Binance v oblasti dodržování předpisů.

FAQ 🧭

• Proč se demokraté v Senátu zaměřují na Binance právě teď?
  Zákonodárci odkazují na nové zprávy, které tvrdí porušování sankcí a rizika nelegálních finančních aktivit spojená s burzou Binance.
• Jaká rizika to představuje pro krypto investory?
  Zvýšený regulatorní dohled může ovlivnit fungování Binance, likviditu a celkový sentiment trhu.
• Jak by to mohlo ovlivnit dřívější urovnání Binance?
  Regulátoři mohou prověřit, zda Binance dodržuje své dřívější dohody o přiznání viny a urovnání.
• Zvyšuje to regulatorní tlak na krypto sektor?
  Vyšetřování může signalizovat přísnější vymáhání sankcí a pravidel proti praní špinavých peněz napříč platformami digitálních aktiv.