ভিয়েতনাম কর্তৃপক্ষ বহু-বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে

দ্রুত পদক্ষেপ ও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ

ভিয়েতনামের কর্তৃপক্ষ দেশটির এ পর্যন্ত অন্যতম বৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি মামলার একটিতে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে, বহু বছরের একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে কয়েকজন উচ্চ-প্রোফাইল ব্যক্তিকে আটক করেছে। ২০ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত, একাধিক প্রদেশে সমন্বিত টাস্কফোর্স ১৪০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে এবং কম্পিউটার, ফোন ও আর্থিক নথি জব্দ করে।

স্থানীয় প্রতিবেদনের মতে, সন্দেহভাজনরা যেন নথি ধ্বংস বা সম্পদ গোপন করতে না পারে, সে জন্য তদন্তকারীরা দ্রুত পদক্ষেপ নেন। ২৩ মার্চ, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আনুষ্ঠানিকভাবে মানি লন্ডারিং এবং কম্পিউটার বা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে একটি ফৌজদারি মামলা রুজু করে। কথিত অপরাধগুলো হ্যানয় ও আরও কয়েকটি শহরজুড়ে সংঘটিত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ কথিত মূল হোতাদের হিসেবে শনাক্ত করেছে ক্যান থো-ভিত্তিক ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট জেএসসি-এর মহাপরিচালক ভুয়ং লে ভিন ন্যান; হ্যানয়-ভিত্তিক ONUS ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের টেকনিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ত্রান কুয়াং চিয়েন; এবং হো চি মিন সিটি-ভিত্তিক HANAGOLD গোল্ড, সিলভার অ্যান্ড জেমস্টোন জেএসসি-এর পরিচালক নগো থি থাও।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, ন্যান, চিয়েন, থাও এবং তাদের সহযোগীরা VNDC, ONUS ও HNG-এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি ও প্রচার করেন এবং ONUS এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সেগুলো বিক্রি করেন। বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করতে তারা নাকি মিথ্যা বিজ্ঞাপন ব্যবহার করেছেন এবং ন্যানের নির্দেশে কৃত্রিমভাবে দাম সমন্বয় করতে সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

২৪ মার্চ, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় দণ্ডবিধির ২৯০ ধারার অধীনে ন্যান, চিয়েন, থাও এবং আরও চারজনের বিরুদ্ধে মামলা চালানো ও আটক করার উদ্যোগ নেয়। আরও একজন সন্দেহভাজন ৩২৪ ধারার অধীনে মামলার মুখোমুখি। সুপ্রিম পিপলস প্রসিকিউটোরেট আটকাদেশ অনুমোদন করেছে।

bn_article_selector]

কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীদের সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানাচ্ছে। পুলিশ জনসাধারণকে “প্রযুক্তি ইকোসিস্টেম” বা উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতিসহ ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের ছদ্মবেশে পরিচালিত অনলাইন বিনিয়োগ স্কিম সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকতে সতর্ক করেছে।

প্রশ্নোত্তর ❓

• মার্চ ২০২৬-এ কী ঘটেছিল? ভিয়েতনামজুড়ে পুলিশ একাধিক স্থানে অভিযান চালায়, ১৪০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বড় একটি ক্রিপ্টো জালিয়াতি তদন্তে ইলেকট্রনিক প্রমাণ জব্দ করে।
• প্রধান সন্দেহভাজনরা কারা? কর্তৃপক্ষ ভুয়ং লে ভিন ন্যান, ত্রান কুয়াং চিয়েন, নগো থি থাও এবং VNDC, ONUS ও HNG টোকেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আটক করেছে।
• কোন অভিযোগ আনা হয়েছে? সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে ২৯০ ধারার অধীনে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে মামলা চলছে, এবং একজনের বিরুদ্ধে ৩২৪ ধারার অধীনে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে।
• ভুক্তভোগীরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন? ভুক্তভোগীদের নির্দেশনার জন্য হ্যানয়ের সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত এবং সন্দেহজনক অনলাইন বিনিয়োগ স্কিম স্থানীয় পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা উচিত।