থাই কর্তৃপক্ষ $580M ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির সাথে যুক্ত পর্তুগিজ নাগরিককে আটক করেছে।

সাংবাদিকের তথ্যের পর গ্রেপ্তার

ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ৫০০ মিলিয়ন ইউরোর ($586 মিলিয়ন) বেশি অর্থ আত্মগত দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত এক পর্তুগিজ নাগরিককে সম্প্রতি ব্যাংককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পর্তুগিজ মিডিয়া আখ্যায়িক ব্যক্তিটি পেড্রো মোউরাটো, ৩৯, ছিলেন, যাকে ২ অক্টোবর, ২০২৫-এ ব্যাংককের ডাউনটাউনের একটি বিলাসবহুল শপিং মলে একটি সাংবাদিকের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, সাংবাদিক, যিনি নিজেও একজন পর্তুগিজ নাগরিক, অতীত মিডিয়া রিপোর্ট থেকে মোউরাটোকে চিনতে পেরে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিলেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে ১০ জনের বেশি তদন্তকারীর পাঁচ ঘণ্টার অনুসন্ধানের পর মোউরাটো অপরাধ হিসেবে গ্রেপ্তার হন।

মোউরাটোর অপরাধমূলক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় ছিল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা এবং প্রতারণা, বিশেষত বিটকয়েনের সাথে। থাই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে তিনি ব্যাংককের ভুক্তভোগীদের ৩০,৮০০ ডলার (১ মিলিয়ন বাথ) বেশি চুরি করেছেন। তার সিন্ডিকেটে ইউরোপ এবং এশিয়ার বহু মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে পাসপোর্ট জালিয়াতি, ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা এবং ক্রিপ্টো ম্যানিপুলেশন রয়েছে।

ইন্টারপোল ডাটাবেস এবং কিছু মিডিয়া প্রতিবেদন মোউরাটোকে সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত করেছে, যা অনুমানিকভাবে ৫০০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি প্রচলন করেছে—এখানকার অনেককিছুই প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। তার কর্মকাণ্ড নিরীহ বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বিটকয়েন হোল্ডিংয়ের উপর নজর দেয় এবং পরবর্তীতে তা অফশোর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে নেয়।

থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন বিভাগ মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ এবং বায়োমেট্রিক ডেটাবেসগুলি মোউরাটোর পরিচয় নিশ্চিত করতে ব্যবহার করেছে। পূর্বের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও, মোউরাটো প্রায় দুই বছর ধরে সনাক্তকরণ থেকে পালিয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছিল দক্ষিণ থাইল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে এবং ইমিগ্রেশন রেকর্ড থেকে অদৃশ্য হয়ে যেয়ে। তিনি কখনো তার ভিসা নবায়ন বা ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি।

মৌরাটো এখন পর্তুগালে ফেরত পাঠানোর মুখোমুখি, যেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা, ক্রেডিট কার্ড চুরি এবং দলিল জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত একাধিক অভিযোগের জন্য তাকে বিচার করার আশা করা হচ্ছে। থাই কর্তৃপক্ষ পরে তাকে ব্ল্যাকলিস্ট করেছে এবং তার ফিরতি নিশ্চিত করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে।