সিনেটররা ট্রাম্প-সম্পর্কিত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম WLFI-এ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগ, ট্রেজারি চাপ দিচ্ছেন।

ওয়ারেন, রিড ট্রাম্প পরিবারের বিশ্ব লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়ালের ফেডারেল পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন

ম্যাসাচুসেটসের ডেমোক্রেটিক সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন এবং রোড আইল্যান্ডের জ্যাক রিড অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বনদি এবং ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের কাছে ট্রাম্প-সমর্থিত বিশ্ব লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়ালের তদন্তের জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছে, যা জাতির ব্যাংকিং, হাউজিং এবং নগর বিষয়ক সিনেট কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তি ব্যাখ্যা করেছে।

এই চিঠিতে, সিনেটররা যুক্তি দেন যে প্ল্যাটফর্মটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হতে পারে এবং অবৈধ অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। চিঠিতে আইন প্রণেতারা ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করেন যা WLFI এর গভার্নেন্স টোকেন বিক্রি সম্পর্কিত ব্লকচেইন ডেটা বিশ্লেষণ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, WLFI সন্দেহভাজনভাবে টোকেন বিক্রি করেছে এমন ওয়ালেটসগুলিতে যার সাথে পূর্বে ইউ.এস. নিষেধাজ্ঞা থাকা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ ছিল।

একটি অভিযোগে একটি ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার ওয়ালেট একটি ঠিকানার সাথে ডজনখানেক লেনদেন করেছিল যা পরে উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়েছে। সিনেটররা আরও উল্লেখ করেছেন টোকেন ক্রয়গুলি সম্পর্কিত ওয়ালেটগুলির জন্য যা ইরানের বৃহত্তম ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ, নিষেধাজ্ঞাকৃত রাশিয়ান ক্রিপ্টো যন্ত্র, এবং টর্নেডো ক্যাশ মিক্সিং পরিষেবার সাথে পূর্বে জড়িত ডজনখানেক ঠিকানার সাথে যোগাযোগ করেছে।

সিনেটরদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে:

“[W] আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে ক্রিপ্টো স্বার্থগুলো মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার মূল্যে লাভবান না হয় এবং অবৈধ অভিনেতারা এমন আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রাধান্য লাভ না করে যারা পরে সেগুলি শোষণ করতে পারে।”

সেপ্টেম্বরে একই সময়ে, প্রতিবেদন করা হয়েছিল যে WLFI প্রায় ২৭২টি ক্রিপ্টোকুরেন্সি ওয়ালেটের ব্ল্যাকলিস্ট করে। ওয়ারেন এবং রিড বলছেন এই ধরণগুলি প্রশ্ন তোলে যে WLFI পর্যাপ্ত অ্যান্টি-মনি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞা-স্ক্রীনিং প্রক্রিয়া বজায় রাখে কিনা। তারা যুক্তি দেন যে গভার্নেন্স টোকেনের বিক্রি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অংশগ্রহণকারীদের প্ল্যাটফর্মের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে বা অর্থ পাচার করার অনুমতি দিতে পারে, বিশেষ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে ট্রাম্প-সংযুক্ত একটি সংস্থা টোকেন আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ পায়।

তাদের চিঠিতে ন্যায়বিচার বিভাগ এবং ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন চলমান বা পরিকল্পিত প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিয়ে অবহিত করতে অনুরোধ করা হয়েছে, সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান “অবৈধ অর্থায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে পারে।” বর্তমানে, WLFI, ট্রাম্প পরিবার বা ফেডারেল সংস্থাগুলির কোনও প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করা হয়নি। সেন ওয়ারেনের WLFI তদন্তে জড়িত থাকা তার দীর্ঘকালের অবস্থানকে উপযুক্ত করে তোলে, যা কংগ্রেসের ক্রিপ্টোকারেন্সির অন্যতম স্থায়ী সমালোচক হিসেবে পরিচিত।

তিনি ডিজিটাল সম্পদকে ভুগছেন বলে বর্ণনা করেছেন, ভোক্তাদের এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কাঠামোগত হুমকি হিসেবে, মানি লন্ডারিং, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং অপরাধমূলক ব্যবহারের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে শিল্পটি ব্যাংকগুলির মতো নিয়মগুলি প্রতিরোধ করে। তার সমালোচকরা, যার মধ্যে অনেকেই ক্রিপ্টো শিল্পে রয়েছে, দাবি করেন ওয়ারেনের দৃষ্টিভঙ্গি অতিরিক্ত প্রতিকূল এবং একটি মতাদর্শিক বিশ্বাস থেকে প্রভাবিত যে ডিজিটাল সম্পদ বেশি ঝুঁকি তৈরি করে।

তারা তার “অ্যান্টি-ক্রিপ্টো আর্মি” বার্তা এবং আর্থিক অসাধুতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলির উপর নির্ভর এবং এমন ব্যাংকিং স্বার্থগুলির সাথে তার সহযোগিতা করে যা ডিজিটাল সম্পদ সংস্থাগুলির উপরে শক্তিশালী নিয়ম দাবি করে। নিখুঁত সতর্কতা বা প্রশিক্ষিত সংশয়বাদ হিসেবে বিবেচনা করা যাক, তার অবস্থান তাকে প্রায় প্রতিটি বড় কংগ্রেসীয় প্রচেষ্টার মধ্যমণিতে রেখেছে যা কঠোর ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণের জন্য করা হয়েছে — এবং WLFI তদন্ত সেই ভূমিকার সর্বশেষ সম্প্রসারণকে উপস্থাপন করে।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ❓

• সিনেটরদের চিঠির প্রেরণা কী ছিল?
  পূর্বে নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ওয়ালেটসে টোকেন বিক্রির রিপোর্টগুলির পরে তারা ফেডারেল কর্মকর্তাদের WLFI তদন্তের অনুরোধ করেছেন।
• সিনেটররা কোন ঝুঁকি উল্লেখ করেছেন?
  তারা অবৈধ অর্থায়ন প্রতিরোধে অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য জাতীয় নিরাপত্তা প্রকাশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
• WLFI এর সাথে কে সংযুক্ত?
  WLFI প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং বেশ কয়েকজন পরিবারের সদস্যকে প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।
• পরবর্তী ধাপে কী ঘটবে?
  সিনেটররা ১ ডিসেম্বরের মধ্যে DOJ এবং ট্রেজারির পরিকল্পিত প্রয়োগকারী পদক্ষেপ চেয়ে প্রতিক্রিয়া চেয়েছেন।