SEC বলেছে, ৩টি প্ল্যাটফর্ম এবং ৪টি ক্লাব খুচরা উত্তোলন স্থগিত রাখার অভিযোগের পর কোন লেনদেন হয়নি।

এসইসি-এর অভিযোগ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ক্রিপ্টো স্ক্যাম মার্কিন খুচরা বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করেছে

মার্কিন সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ২২শে ডিসেম্বর তিনটি অনুমানিত ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং চারটি বিনিয়োগ ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে, অভিযোগ করছে যে একটি বিস্তৃত প্রতারণামূলক পরিকল্পনা খুচরা বিনিয়োগকারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রচার এবং মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে লক্ষ্য করেছে।

এসইসি-এর সাইবার এবং উদীয়মান প্রযুক্তি ইউনিটের প্রধান, লোরা ড’আলিয়ার্ড, বলেছেন: “এই বিষয়টি একটি খুব সাধারণ বিনিয়োগ স্ক্যামের রূপকে পর্যবেক্ষণ করে যা মার্কিন খুচরা বিনিয়োগকারীদের মুখ্য ক্ষতির সহিত লক্ষ্য করছে।” তিনি আরও যোগ করেছেন: “প্রতারণা হল প্রতারণা, এবং আমরা দৃঢ়ভাবে সেই সিকিউরিটিজ প্রতারণার জন্য এগিয়ে যাব যা খুচরা বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করে।”

সংস্থা অভিযোগের বৃহত্তমতা বর্ণনা করেছে, উল্লেখ করে:

প্রতিপক্ষরা কমপক্ষে $১৪ মিলিয়ন মার্কিন ভিত্তিক খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অপব্যবহার করেছে এবং তা অনাবাসী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টো সম্পদ ওয়ালেটের একটি জালের মাধ্যমে প্রেরণ করেছে, অভিযোগ করা হয়েছে।

বিধি নির্ধারক বর্ণনা করেছে কিভাবে প্রতিপক্ষরা ভবিষ্যতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত ট্রেডিং টিপস প্রচারের মাধ্যমে ভিকটিমদের ব্ল্যাক চ্যানেলে যোগ দিতে এবং মিথ্যা ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং অসত্য সিকিউরিটি টোকেন অফারিংয়ে রিডাইরেক্ট করেছে।

অভিযোগিত অপারেশন অনুমানিত ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মোটোকইন টেক কর্প, বার্জ ব্লকচেইন টেকনোলজি কো. লিমিটেড, এবং সিকর ইনক., সাথে বিনিয়োগ ক্লাব এআই ওয়েলথ ইনক., লেন ওয়েলথ ইনক., এআই ইনভেস্টমেন্ট এডুকেশন ফাউন্ডেশন লিমিটেড, এবং জেনিথ অ্যাসেট টেক ফাউন্ডেশন অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আরও পড়ুন: এসইসি ক্রিপ্টো পিএফএকিউএস প্রকাশ করেছে, ট্রেডিং, কাস্টডি এবং মার্কেট ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ম সংযোজন করে

আদালত নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন বৈধ ট্রেডিং হয়নি এবং যে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাহারের প্রচেষ্টা করার সময় অতিরিক্ত ফি প্রদানের জন্য চাপপ্রয়োগ করা হয়েছিল। সিভিল অভিযোগটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর জেলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে, যা প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট অফ ১৯৩৩ এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট অফ ১৯৩৪-এর প্রতিবাদী ধারাগুলি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করে, এবং এসইসি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, সিভিল পেনাল্টি এবং বিলম্বিত ব্যাপৃত সুদের সাথে ডিসগার্জমেন্ট চায়।

স্বতন্ত্রভাবে, এসইসি-এর ইনভেস্টর এডুকেশন এবং অ্যাসিস্ট্যান্স অফিস একটি নির্দেশিকা জারি করেছে যা বিনিয়োগকারীদের প্রমোটারদের Investor.gov-এ যাচাই করতে এবং অনলাইন গ্রুপ চ্যাটে প্রচারিত সুযোগগুলির প্রতি সতর্ক থাকতে উত্সাহিত করছে। নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমগুলি চলমান ঝুঁকিগুলি হাইলাইট করার সময়, নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো ব্যবসা, স্বচ্ছ ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক এবং সম্মতিপূর্ণ টোকেনাইজেশন প্রকল্পগুলি বিনিয়োগকারীর সুরক্ষার পাশাপাশি উদ্ভাবন সমর্থন করে জনগণকে আইনী ব্যবহার কেসগুলি প্রদর্শন করতে থাকে।

প্রশ্নোত্তর ⏰

• ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে এসইসি কী অভিযোগ এনেছে?
  এসইসি অভিযুক্ত করেছে যে প্রতিপক্ষরা মিথ্যা ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করেছে এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কমপক্ষে $১৪ মিলিয়ন অপব্যবহার করেছে।
• বিনিয়োগকারীরা অভিযোগিত প্রতারণামূলক পরিকল্পনায় কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল?
  বিনিয়োগকারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিজ্ঞাপন এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রলুব্ধ করে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ট্রেডিং টিপস প্রচারিত হয়েছিল।
• অভিযোগিতভাবে চুরি হওয়া বিনিয়োগকারী তহবিল কোথায় পাঠানো হয়েছিল?
  এসইসি বলেছে যে তহবিলগুলি বহু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টো সম্পদ ওয়ালেটের মাধ্যমে অনাবাসী প্রেরণ করা হয়েছিল।
• এসইসি কোন সুরক্ষা ব্যবহার করার জন্য বিনিয়োগকারীদের উত্সাহিত করেছে?
  এসইসি বিনিয়োগকারীদের Investor.gov থেকে প্রমোটারদের যাচাই করতে এবং অনলাইন গ্রুপ চ্যাটে প্রচারিত সুযোগগুলি এড়াতে উত্সাহিত করেছে।