অপারেশন আটলান্টিক যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডাজুড়ে ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করায় ক্রিপ্টো জালিয়াতির ৪৫ মিলিয়ন ডলার মানচিত্রায়িত

মূল বিষয়গুলো:

• NCA-এর অপারেশন আটলান্টিক ৩টি দেশে অপরাধমূলক ক্রিপ্টো আয়ের ১ কোটি ২০ লাখ ডলারেরও বেশি ফ্রিজ করেছে এবং ২০,০০০ ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছে।
• বিশ্বজুড়ে মোট ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির মানচিত্রায়ণ করা হয়েছে, যা দেখায় অনুমোদন ফিশিং কতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছে।
• NCA এবং অংশীদাররা সন্দেহভাজনদের অনুসরণ করতে এবং অতিরিক্ত ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে অপারেশন আটলান্টিকের গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখবে।

অপারেশন আটলান্টিক: NCA অনুমোদন ফিশিং কেলেঙ্কারিকে লক্ষ্য করে, ১ কোটি ২০ লাখ ডলারেরও বেশি ফ্রিজ

সপ্তাহব্যাপী এই পদক্ষেপটি, যার নাম অপারেশন আটলান্টিক, NCA, যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস, অন্টারিও প্রাদেশিক পুলিশ এবং অন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। অপারেশনটি অনুমোদন ফিশিং নামে পরিচিত একটি জালিয়াতি পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে, যেখানে অপরাধীরা ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করে ওয়ালেটে প্রবেশাধিকারের অনুমতি আদায় করে।

ভুক্তভোগীদের সাধারণত বৈধ বলে মনে হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের সুযোগ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়। তারা একবার কোনো লেনদেন অনুমোদন করলেই অপরাধীরা তাদের ডিজিটাল ওয়ালেটের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলে এবং তহবিল খালি করে দেয়।

যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ২০,০০০-এরও বেশি ভুক্তভোগী শনাক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জালিয়াতি স্কিমে চুরি হওয়া ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সিরও মানচিত্রায়ণ করেছেন।

অপারেশনের সময় শনাক্ত হওয়া যুক্তরাজ্যের একজন ভুক্তভোগী এই স্কিমে ৫২,০০০ পাউন্ডেরও বেশি হারিয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।

NCA: ‘আমরা জানি প্রতারকরা বিশ্বব্যাপী কাজ করে’

NCA লন্ডনে তাদের সদর দপ্তরে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর আতিথ্য করে। রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান তদন্তকারীদের এবং বেসরকারি খাতের অংশীদারদের অবৈধ লেনদেন ট্রেস করতে এবং অর্থ এখনও উদ্ধারযোগ্য থাকা অবস্থায় ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে।

সিটি অব লন্ডন পুলিশ, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (FCA) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও বেসরকারি শিল্প খাতের অংশীদারদের পাশাপাশি এই অপারেশনে যোগ দেয়।

NCA-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইনভেস্টিগেশনস মাইলস বোনফিল্ড বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি শিল্প একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে কী সম্ভব তা এই অপারেশন দেখিয়েছে। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপটি যুক্তরাজ্য এবং বিদেশে হাজার হাজার ভুক্তভোগীকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করেছে এবং অতিরিক্ত অর্থ স্থানান্তরের আগেই অপরাধীদের থামিয়েছে।

“আমরা জানি প্রতারকরা বিশ্বব্যাপী কাজ করে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে মিলে, তারা যেখানে-ই থাকুক, তাদের লক্ষ্য করতে NCA-ও তেমনই কাজ করবে,” বোনফিল্ড বলেন।

এই সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতাকে গত মাসে ঘোষণা করা যুক্তরাজ্য সরকারের ফ্রড স্ট্র্যাটেজির একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই কৌশলটির লক্ষ্য হলো শিল্প ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য, জ্ঞান এবং দক্ষতাকে সংযুক্ত করা, যাতে চলমান জালিয়াতি মামলায় আরও আগেভাগে হস্তক্ষেপ করা যায়।

NCA এবং তাদের অংশীদাররা জোর দিয়ে বলেছেন যে শনাক্ত ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে এবং ফৌজদারি মামলা গড়ে তুলতে তারা অপারেশন আটলান্টিক চলাকালীন সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখবেন।

অনুমোদন ফিশিং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রিপ্টো প্রতারকদের ব্যবহৃত আরও কার্যকর একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ভুক্তভোগীরা প্রায়ই বুঝতেই পারেন না যে তারা ওয়ালেট অ্যাক্সেস হস্তান্তর করে ফেলেছেন—ততক্ষণে তহবিল ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে যায়।