নিউ ইয়র্কে দুটি ক্রিপ্টো আদালতীয় মোড়: SEC বিটক্লাউট-ডেসো মামলাটি থেকে সরে দাঁড়াল, বিচারক EminiFX-এর RICO দাবিগুলি খারিজ করলেন

বিটক্লাউট-ডেসো প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এসইসি’র দেওয়ানি জালিয়াতি মামলা বাতিল

প্রথম অধ্যায়ে, যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ডেসো প্রতিষ্ঠাতা নাদের আল-নাজির বিরুদ্ধে তাদের দেওয়ানি জালিয়াতি মামলা গুটিয়ে নেয়, এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট জেলা আদালতে যৌথ স্টিপুলেশন দাখিল করে ‘উইথ প্রেজুডিস’ ভিত্তিতে মামলা প্রত্যাহার করে ১২ মার্চ।

আইনজীবী নন এমনদের জন্য অনুবাদ: মামলাটি শেষ, বন্ধ, এবং আইনি ভাবে এতটাই সমাধিস্থ যে এসইসি একই অভিযোগ আবার তুলতে পারবে না।

মামলাটি, যা মূলত জুলাই ২০২৪-এ দায়ের হয়েছিল, অভিযোগ করেছিল যে আল-নাজি বিটক্লাউটের সঙ্গে যুক্ত বহু-মিলিয়ন ডলারের একটি ক্রিপ্টো অ্যাসেট স্কিম চালাতেন—এটি একটি সোশ্যাল-মিডিয়া ব্লকচেইন প্রকল্প, যা পরে ডেসো নামে রিব্র্যান্ড হয়। এসইসি দাবি করে, তিনি BTCLT টোকেন বিক্রির মাধ্যমে ২৫৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছিলেন, বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন এই অর্থ উন্নয়নে ব্যয় হবে—তার ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্য নয়।

নিয়ন্ত্রকরা দাবি করেন, ৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ বেভারলি হিলসের একটি ম্যানশনের ভাড়া এবং আত্মীয়দের কাছে অর্থ স্থানান্তরের মতো খাতে গেছে। আল-নাজি দীর্ঘদিন ধরেই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন; তাঁর দাবি, প্রকল্পটি বৈধভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং ব্লকচেইন নেটওয়ার্কটি বিকেন্দ্রীভূতই রয়েছে।

এসইসি’র সাম্প্রতিক দাখিলে বলা হয়, সংস্থাটি প্রমাণ-নথি এবং মামলার নির্দিষ্ট তথ্য পুনর্মূল্যায়ন করে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় পক্ষ নিজেদের আইনি খরচ নিজে বহন করতে সম্মত হয়েছে, এবং আল-নাজি ও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট ‘রিলিফ ডিফেন্ডেন্ট’—পরিবারের সদস্য ও প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সত্তাসহ—সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ-ফেরত দাবিও ত্যাগ করেছেন।

যারা ঘরে বসে হিসাব রাখছেন, তাদের জন্য: এটি এই মামলার সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় বড় আইনি পশ্চাদপসরণ। ফেডারেল প্রসিকিউটরদের আনা একটি সমান্তরাল ওয়্যার-ফ্রড মামলাও নিউ ইয়র্কের এক ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ উইথআউট প্রেজুডিস ভিত্তিতে খারিজ করেছিলেন।

আল-নাজি, গুগলের সাবেক একজন ইঞ্জিনিয়ার যিনি একসময় “Diamondhands” ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন, ২০২১ সালে তাঁর আগের স্টেবলকয়েন উদ্যোগ Basis বন্ধ করার পর ডেসো চালু করেন। প্রকল্পটি Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, এবং Winklevoss Capitalসহ ভারী-ওজনের বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করেছিল।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস (NYT) দাবি করছে, ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ক্রিপ্টো মামলাগুলোর প্রায় ৬০%—অর্থাৎ কয়েক ডজন—বাতিল, স্থগিত বা পরিসর কমানো হয়েছে।

এমিনিএফএক্স মামলায় বিচারক র্যাকেটিয়ারিং দাবিগুলো খারিজ করলেন

এদিকে, একই আদালত ভবনের করিডোরে আরেকটি মামলায়—ক্রিপ্টোর কম গ্ল্যামারাস দিকের সঙ্গে যুক্ত—এক বিচারক বিনিয়োগকারীদের জন্য দৃঢ় আইনি “এত দ্রুত নয়” বার্তা দিলেন; তারা এমিনিএফএক্স পনজি কেলেঙ্কারি-তে দায়ের পরিধি বাড়াতে চাইছিলেন।

মার্কিন জেলা বিচারক রনি আব্রামস ১২ মার্চ খারিজ করে দেন প্রস্তাবিত ক্লাস-অ্যাকশন মামলার র্যাকেটিয়ারিং দাবিগুলো; মামলাটি কুখ্যাত এমিনিএফএক্স ট্রেডিং স্কিম থেকে উদ্ভূত, যা চালাতেন এডি আলেকজান্ডার—সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জার সাবেক যাজক ও ডিকন।

আলেকজান্ডার ইতিমধ্যেই ফেডারেল কারাগারে নয় বছরের সাজা ভোগ করছেন; ২০২৩ সালে পণ্য (কমোডিটি) জালিয়াতির অভিযোগে দোষ স্বীকার করার পর এই সাজা হয়। কর্তৃপক্ষের মতে, সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত তিনি কয়েক দশ হাজার বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় ২৪৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন।

প্রসিকিউটররা বলেছেন, আলেকজান্ডার বিনিয়োগকারীদের একটি রহস্যময় রোবো-ট্রেডিং সিস্টেমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা ন্যূনতম সাপ্তাহিক ৫% রিটার্ন দিতে সক্ষম—এমন এক ধরনের পিচ, যা ঈশ্বরীয় হস্তক্ষেপসহ লাস ভেগাসের স্লট মেশিনের মতোই সন্দেহজনক শোনায়।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলছে, অর্থের একটি বড় অংশ হারিয়ে যায় বা অন্যদিকে সরিয়ে ফেলা হয়; এর মধ্যে কয়েক মিলিয়ন ডলার আলেকজান্ডারের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে যায় এবং ১,৫৫,০০০ ডলারের একটি BMW-এর মতো কেনাকাটায় অর্থায়ন করে।

নতুন দেওয়ানি মামলাটি প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে এবং ফেডারেল Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act-এর আওতায় গির্জা-সংশ্লিষ্ট সত্তা ও নেতাদের মামলায় টানতে চেয়েছিল; তাদের যুক্তি ছিল, কর্তৃত্বপূর্ণ পদমর্যাদা ব্যবহার করে তারা উপাসকদের কাছে স্কিমটি প্রচার করতে সহায়তা করেছে।

বিচারক আব্রামস রায় দেন, ওই RICO দাবিগুলো এগোতে পারে না, কারণ সেগুলো কথিত সিকিউরিটিজ জালিয়াতির ওপর ভিত্তি করে—যা কংগ্রেস Private Securities Litigation Reform Act-এর মাধ্যমে দেওয়ানি RICO মামলার আওতা থেকে স্পষ্টভাবে বাদ দিয়েছে।

RICO ভিত্তি না থাকায়, আদালতের আসামিদের ওপর দেশব্যাপী বিচারিক ক্ষমতা (jurisdiction) ছিল না, ফলে বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী মামলাটি খারিজ করতে হয়। বাদীপক্ষের কাছে এখন ৩০ দিন সময় আছে সংশোধিত অভিযোগপত্র দাখিলের চেষ্টা করার জন্য—যদি তারা আইনগতভাবে টেকসই কোনো তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারে।

দুটি রায় একসঙ্গে দেখলে ২০২৬ সালের ক্রিপ্টো মামলা-মোকদ্দমার একটি ঝলক মেলে: প্রয়োগমূলক (এনফোর্সমেন্ট) মামলাগুলো বদলাচ্ছে, আদালতকক্ষের কৌশলগুলো আইনি সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াচ্ছে, এবং বিচারকরা মাঝে মাঝে সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—চমকপ্রদ অভিযোগও ফেডারেল আইনের সূক্ষ্ম শর্তে টিকে থাকতে হয়।

FAQ 🔎

• বিটক্লাউট-ডেসো প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এসইসি কেন মামলাটি বাদ দিল?
  সংস্থাটি বলেছে তারা প্রমাণাদি পুনর্মূল্যায়ন করেছে এবং ‘উইথ প্রেজুডিস’ ভিত্তিতে দেওয়ানি জালিয়াতির অভিযোগগুলো খারিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফলে মামলাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে।
• এসইসি মামলাটি খারিজ হওয়া কি বোঝায় যে নাদের আল-নাজি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন?
  খারিজের ফলে দেওয়ানি মামলা শেষ হয় এবং একই অভিযোগ পুনরায় দাখিল করা বন্ধ হয়, তবে এটি অভিযোগগুলোর বিষয়ে কোনো বিচারিক রায় নয়।
• গির্জা নেতাদের বিরুদ্ধে এমিনিএফএক্স মামলায় কী ঘটেছে?
  এক ফেডারেল বিচারক র্যাকেটিয়ারিং দাবিগুলো খারিজ করেছেন, কারণ সিকিউরিটিজ-ভিত্তিক অভিযোগগুলো দেওয়ানি RICO পদক্ষেপকে সমর্থন করতে ব্যবহার করা যায় না।
• এমিনিএফএক্স দেওয়ানি মামলাটি কি পুরোপুরি শেষ?
  এখনও নয়—বাদীপক্ষের কাছে ৩০ দিন আছে সংশোধিত অভিযোগপত্র দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য, যদি তারা দাবিগুলোর পক্ষে আইনগতভাবে বৈধ কোনো তত্ত্ব উপস্থাপন করতে পারে।