মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটের অ্যাটর্নি লেজার ফিশিং চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত টেথারের $৬০০,০০০ বাজেয়াপ্ত করেছেন

কানেক্টিকাটে ক্রিপ্টো ফিশিং ভুক্তভোগী অর্থ ফেরত পাবেন

স্থানীয় মিডিয়া প্রতিবেদন করেছে যে, FBI-এর নিউ হ্যাভেন ডিভিশন এবং কানেক্টিকাট স্টেট পুলিশ-এর সঙ্গে কাজ করে কানেক্টিকাট জেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে জব্দকৃত তহবিলের বিরুদ্ধে একটি সিভিল ফরফিচার অভিযোগ দায়ের করে। ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ, যুক্তরাষ্ট্র জেলা আদালত USDT যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে হস্তান্তর করার জন্য একটি ফরফিচার ডিক্রি জারি করে।

আদালতের নথিতে শুধুমাত্র T.M. হিসেবে শনাক্ত ভুক্তভোগী ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের বাসার ঠিকানায় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত চিঠি পান। চিঠিটি দেখতে “Ledger Security and Compliance” থেকে এসেছে বলে মনে হয় এবং প্রাপকের Ledger হার্ডওয়্যার ওয়ালেটের একটি বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা পর্যালোচনা সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেয়।

T.M. চিঠির নির্দেশনা অনুসরণ করেন, যা প্রতারকদের ওয়ালেটের রিকভারি সিড ফ্রেজে প্রবেশাধিকার এবং তহবিলের নিয়ন্ত্রণ দেয়। তদন্তকারীরা ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে চুরি হওয়া সম্পদ ট্রেস করেন। প্রতারকরা তহবিলটি একাধিক মধ্যবর্তী ওয়ালেটের মাধ্যমে স্থানান্তর করে এবং ট্রেইল আড়াল করার চেষ্টা হিসেবে সেগুলোকে USDT-তে রূপান্তর করে; USDT হলো যুক্তরাষ্ট্র ডলারের সঙ্গে পেগ করা একটি স্টেবলকয়েন।

ব্লকচেইন রেকর্ডগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, এবং স্বচ্ছ লেনদেন ইতিহাস আইনপ্রয়োগকারী এজেন্টদের তহবিল অনুসরণ করতে ও ৬০০,০০০ ডলারের বেশি হোল্ডিং শনাক্ত করতে সাহায্য করে। কানেক্টিকাট জেলায় 3:26-cv-28 মামলা হিসেবে দায়ের করা ফরফিচার অভিযোগে বলা হয় যে এই USDT ছিল ওয়্যার ফ্রডের আয় এবং অর্থপাচার-সংক্রান্ত লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত।

সিভিল ফরফিচার প্রসিকিউটরদের অপরাধীদের শনাক্ত বা ফৌজদারি অভিযোগ না এনেই পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ দেয়; ধারণা করা হয় তারা বিদেশে অবস্থান করছে। অন্তর্বর্তীকালীন মার্কিন অ্যাটর্নি ডেভিড এক্স. সুলিভান বলেন, অপরাধীদের চুরি করা আয় ধরে রাখতে পারবে বলে আশা করা উচিত নয়। FBI স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ পি. জে. ও’ব্রায়েন ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য তদন্তকারীদের যৌথ প্রচেষ্টাকে তহবিল ট্রেস ও সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেন।

উদ্ধার করা USDT বিচার বিভাগের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে T.M.-কে ফেরত দেওয়া হবে, যা মানি লন্ডারিং অ্যান্ড অ্যাসেট রিকভারি সেকশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। T.M.-এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত শারীরিক-মেইল ফিশিং কৌশলটি অন্তত ২০২১ সাল থেকে Ledger গ্রাহকদের লক্ষ্য করে এসেছে।

প্রতারকরা Ledger-এর ২০২০ সালের গ্রাহক ডাটাবেস ভাঙনের মাধ্যমে নাম ও বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্য ব্যবহার করে পেশাদার দেখায় এমন চিঠি পাঠায়। চিঠিগুলো সাধারণত প্রাপকদের একটি ভুয়া ওয়েবসাইটে তাদের ২৪-শব্দের রিকভারি ফ্রেজ লিখতে বা একটি QR কোড স্ক্যান করতে বলে, যা ক্ষতিকর একটি পৃষ্ঠায় নিয়ে যায়।

Ledger ধারাবাহিকভাবে গ্রাহকদের সতর্ক করে এসেছে যে তারা সিড ফ্রেজ বা নিরাপত্তা যাচাইকরণের অনুরোধ করে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ডাক পাঠায় না। রিকভারি ফ্রেজ চাইছে—এমন কোনো চিঠি বা যোগাযোগই স্ক্যাম।

এই মামলাটি দেখায়, ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির মামলায় সম্পদ উদ্ধার করতে ফেডারেল সংস্থাগুলো কীভাবে ব্লকচেইন বিশ্লেষণ প্রয়োগ করছে। জব্দ করা USDT ফ্রিজ করে সরকার-নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে স্থানান্তরে Tether-এর সহযোগিতা উদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একটি ভূমিকা পালন করেছে।

FAQ 🔎

• কানেক্টিকাটে Ledger ফিশিং স্ক্যামটি কী ছিল? একজন প্রতারক কানেক্টিকাটের এক বাসিন্দাকে ভুয়া “Ledger Security and Compliance” চিঠি ডাকযোগে পাঠিয়ে প্রতারণা করে তাদের ওয়ালেটের রিকভারি ফ্রেজ প্রকাশ করতে বাধ্য করে, ফলে তারা প্রায় ২৩৪,০০০ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি হারান।
• FBI কীভাবে চুরি হওয়া টেথার উদ্ধার করল? এজেন্টরা ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে চুরি হওয়া তহবিলটি একাধিক ওয়ালেটের মধ্য দিয়ে ট্রেস করেন এবং প্রতারকরা যে সম্পদগুলোকে USDT-তে রূপান্তর করেছিল তার মধ্যে ৬০০,০০০ ডলারের বেশি শনাক্ত করেন।
• ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলায় সিভিল ফরফিচার কী? সিভিল ফরফিচার ফেডারেল প্রসিকিউটরদের ফৌজদারি দোষসিদ্ধি ছাড়াই অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত সম্পদ জব্দ করার সুযোগ দেয়, যা সন্দেহভাজনরা অজ্ঞাত বা বিদেশে থাকলে বিশেষভাবে কার্যকর।
• মেইল ফিশিং থেকে Ledger ব্যবহারকারীরা কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারেন? Ledger কখনও সিড ফ্রেজ বা নিরাপত্তা যাচাইকরণের অনুরোধ করে অনাকাঙ্ক্ষিত চিঠি পাঠায় না, তাই এমন যেকোনো চিঠিকে স্ক্যাম হিসেবে বিবেচনা করে FBI-কে ic3.gov-এ রিপোর্ট করা উচিত।