মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ১২৭,২৭১ বিটিসি চীনা নাগরিকের কাছ থেকে দখল করতে যাচ্ছে যারা বৈশ্বিক প্রতারণা চাপের পেছনে রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিগ বাচারিং স্ক্যাম কিংপিন চেন ঝির সাথে যুক্ত ১২ বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করতে চায়

প্রকাশনা অনুসারে, ট্রেজারির ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট কন্ট্রোলের অফিস (OFAC) এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN), যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ, এবং ডেভেলপমেন্ট অফিসের সাথে সমন্বয় করে, প্রিন্স গ্রুপকে আন্তর্রাষ্ট্রীয় অপরাধী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এজেন্সিগুলি বলেছে যে প্রিন্স গ্রুপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিল্পকারখানা পর্যায়ের প্রতারণা এবং মানব পাচার পরিকল্পনার জন্য দায়ী।

ট্রেজারি অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন নাগরিকরা অনলাইন বিনিয়োগ স্ক্যামের কারণে ১৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হারিয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার ২০২৪ সালে চুরি করা হয়েছে। বিভাগের মতে, এর বেশিরভাগ কার্যকলাপ প্রিন্স গ্রুপের মত বৃহৎ উদ্যোগের দিকে ট্রেস করা যায়, যারা অভিযুক্তভাবে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের স্ক্যামের মাধ্যমে বিভ্রান্তিভুক্ত বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মগুলি পরিচালনা করে ভুক্তভোগীদের লক্ষ করে এবং তাদের অর্থের সাথে উধাও হয়ে যায়।

FinCEN-এর সর্বশেষ কার্যক্রম USA প্যাট্রিয়ট আইনের ৩১১ সেকশনের অধীনে হুইওন গ্রুপের বিরুদ্ধে একটি নিয়ম চূড়ান্ত করেছে—একটি কম্বোডিয়া-ভিত্তিক আর্থিক সংস্থা—মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। সংস্থা বলেছে যে হুইওন ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অ-আইনানুগ আয় থেকে $4 বিলিয়নেরও বেশি অর্থ লন্ডার করেছে, এতে উত্তর কোরিয়ান হ্যাক এবং অনলাইন স্ক্যাম থেকে আসা ক্রিপ্টোকারেন্সিও অন্তর্ভুক্ত।

ট্রেজারি ৩৮ বছর বয়সী চেন ঝিকে প্রিন্স গ্রুপ আন্তঃদেশীয় অপরাধী সংগঠনের (TCO) নেতা হিসেবে সনাক্ত করেছে। বিভাগ অভিযোগ করেছে যে চেন এবং তার নেটওয়ার্ক কম্বোডিয়ায় “স্ক্যাম কম্পাউন্ড” পরিচালনা করে, যেখানে জোরপূর্বক শ্রম, নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতন জড়িত। এই কম্পাউন্ডগুলি কর্মচারীদের ভুল কর্মসংস্থান প্রস্তাব দিয়ে আকৃষ্ট করে এবং তারপরে জোরপূর্বক বিশ্বব্যাপী শিকারদের প্রতারণা করাতে বাধ্য করে।

তদন্তকারীরা চেনের নেটওয়ার্ককে উচ্চ-মানের রিয়েল এস্টেট, ব্যাংকিং, এবং বিটকয়েন মাইনিং উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত করেছে যা অবৈধ আয় গোপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। চেনের সহকর্মী ওয়েই কিাংজিয়াং রিপোর্ট অনুসারে Warp Data Technology Lao Sole Co. পরিচালনা করেছিলেন, একটি লাওস-ভিত্তিক বিটকয়েন মাইনিং অপারেশন যা চেন ঝি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে ডিজিটাল আসেট স্থানান্তরিত করেছিল।

সমন্বিত দমনাকর্ষণের অংশ হিসেবে, ট্রেজারি প্রিন্স গ্রুপের সাথে যুক্ত ১৪৬ টি লক্ষ্যকে অবরোধ করেছে, যার মধ্যে গোপনীয় শেল ফার্ম এবং পলাউয়ে অভিজাত রিসোর্ট প্রকল্প সমন্বিত ছিল, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য পশ্চিমী বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে সংগঠিত স্ক্যাম নেটওয়ার্ক নির্মূলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নাবলী 🧭

• প্রিন্স গ্রুপ TCO কী?
  চেন ঝি দ্বারা পরিচালিত একটি কম্বোডিয়া-ভিত্তিক আন্তঃদেশীয় অপরাধী সংগঠন, যা বৈশ্বিক অনলাইন প্রতারণা এবং মানব পাচারের জন্য অভিযুক্ত।
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন ১২৭,২৭১ বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করছে?
  কর্তৃপক্ষের আলেগেশন হলো বিটকয়েন “পিগ বাচারিং” বিনিয়োগ স্ক্যামের আয় লন্ডার করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
• এই কেসে হুইওন গ্রুপের ভূমিকা কি?
  এই গ্রুপটি স্ক্যাম এবং উত্তর কোরিয়ান সাইবার চুরি সাথে জড়িত $৪ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেন লন্ডার করার অভিযুক্ত।
• কারা এই আইন প্রয়োগ অভিযান সমন্বিত করেছে?
  মার্কিন ট্রেজারি, FinCEN, এবং যুক্তরাজ্যের ফরেন অফিস একসাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।