ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যক্তি $100M+ ক্রিপ্টো জালিয়াতি ষড়যন্ত্রে দোষ স্বীকার করেছেন।

ষড়যন্ত্রের গঠন

একজন ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যক্তি (৪৫) সম্প্রতি একটি সুবিস্তৃত বহুউপস্থিতির ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত মামলার জন্য দোষ স্বীকার করেছেন, যা সামাজিক প্রকৌশল স্কিম ব্যবহার করে শত শত মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবি জিনিন ফেরিস পিরো, ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভিস্টিগেশন (এফবিআই) এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সার্ভিস (আইআরএস) অপরাধ তদন্তের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে ঘোষণা করেছেন।

কুনাল মেহতা — যিনি “পাপা,” “দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্ট,” এবং “শ্রেক” নামেও পরিচিত — তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতের বিচারক কোলিন কোলার-কোটেলির সামনে স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রতিষ্ঠানটির অংশ হিসাবে কমপক্ষে $২৫ মিলিয়ন ধোয়া করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবির অফিসের একটি বিবৃতি অনুসারে ঘটনায় মেহতা অষ্টম আসামী হিসেবে দোষ স্বীকার করেছেন।

সম্পর্কিত: টেক্সাসে সশস্ত্র অপহরণে $৮ মিলিয়ন ক্রিপ্টো চুরি; সন্দেহভাজনরা গ্রেফতার

আদালতের নথিগুলি প্রকাশ করেছে যে এই ষড়যন্ত্র অক্টোবর ২০২৩ এর আগে শুরু হয়েছিল এবং মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত চলেছিল, যা অনলাইন গেমিং বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়া, কানেকটিকাট, নিউ ইয়র্ক, ফ্লোরিডা এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়া একটি অপরাধমূলক ব্যবসা হিসাবে গড়ে ওঠে। এতে হ্যাকার, সংগঠক, লক্ষ্যপাত্র নির্ধারক এবং এমনকি হার্ডওয়্যার ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলো লক্ষ করে আবাসিক চোরও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ধোয়া এবং বিলাসবহুল খরচ

স্কিমটি মূলত মিথ্যা ফোন নম্বর এবং জটিল অনলাইন ফাঁদ ব্যবহার করেছিল ভুক্তভোগীদের তাদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস জমা দিতে প্রলুব্ধ করার জন্য। চুরি হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি বিলাসবহুল জীবনযাপন অর্থায়ন করেছিল, যার মধ্যে $৫০০,০০০ নাইটক্লাব পার্টি, বিলাসবহুল ব্যাগ এবং ঘড়ি রয়েছে যা শত শত হাজার ডলার মূল্যের। ষড়যন্ত্রকারীরা লস এঞ্জেলেস এবং মিয়ামিতে ব্যক্তিগত জেট, ম্যানশন ভাড়া নিতে এবং $১০০,০০০ থেকে $৩.৮ মিলিয়ন মূল্যের ২৮টি এক্সোটিক গাড়ি সংগ্রহ করার জন্য ফান্ড ব্যবহার করেছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুরিগুলির মধ্যে একটি ঘটে ১৮ আগস্ট, ২০২৪-এ, যখন সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা ওয়াশিংটন, ডিসির একটি ভুক্তভোগী থেকে মিথ্যা উপায়ে ৪,১০০ বিটকয়েনের চুরি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটরদের মতে, মেহতার ভূমিকা ছিল প্রক্রিয়াটি ধোয়া করতে। তিনি মালিকানা গোপন করতে শেল কোম্পানি তৈরি করেছিলেন এবং ক্রিপ্টোকে নগদে রূপান্তর করেছিলেন ১০% ফি নিয়ে। মেহতা বিলাসবহুল গাড়ির ডিলারশিপ, ব্যক্তিগত জেট সংস্থা এবং রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলিতে তার ঝামেলা সহজ করেছিল।

“মেহতা এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা শত শত মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করেছেন এবং এটিকে ধোয়া করেছেন যাতে বৈধ মনে হয়, নিজেদের জন্য নামা করে ব্যয় করেছেন,” বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবি পিরো। “আমরা জালিয়াতি দূর করার এবং দায়ীদের সম্পূর্ণরূপে জবাবদিহিত কোর্টে আনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ রেইড ডেভিস যোগ করেছেন: “এই দোষ স্বীকার এফবিআইয়ের প্রতিশ্রুতি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে জালিয়াতদের প্রকাশ করার যেখানে আমেরিকানদের সতর্ক করায় অনলাইন স্ক্যামারদের থেকে ঝুঁকির সতর্ক হয়। কোনো ফোন কল, ইমেইল, বা টেক্সট মেসেজের সাথে প্রতিক্রিয়া জানাবেন না যারা ব্যক্তিগত তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড বা একবারের কোড অনুরোধ করে।”

মেহতা এখন র্যাকেটিয়ার ইনফ্লুয়েন্সড এবং করাপ্ট অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট (RICO) ষড়যন্ত্রে তার ভূমিকার জন্য সাজাপ্রাপ্ত হতে চলছেন। প্রসিকিউটররা বলেন যে এই ঘটনা ক্রিপ্টো-সংক্রান্ত জালিয়াতির মাত্রা এবং ডিজিটাল সম্পদগুলি অপরাধমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করা থেকে রক্ষা করার জন্য ফেডারেল সরকারের দৃঢ়তা উভয়ই প্রদর্শন করে।

প্রশ্নোত্তর 💡

• যুক্তরাষ্ট্রে কে দোষ স্বীকার করেছেন? কুনাল মেহতা, ৪৫, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে $২৫মিিলিয়ন ক্রিপ্টো ফ্রড স্কিমে ধোয়া করার দায়ে দোষ স্বীকার করেছেন।
• ষড়যন্ত্র কতটা বিস্তৃত ছিল? এটি বহু যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য এবং বিদেশে বিস্তৃত ছিল, শত শত মিলিয়ন চুরি করতে সামাজিক প্রকৌশল ব্যবহার করে।
• গোটা বিশ্বে চুরি হওয়া ক্রিপ্টো কী অর্থায়ন করেছিল? বিলাসবহুল গাড়ি, ব্যক্তিগত জেট, ম্যানশন এবং $৫০০,০০০ নাইটক্লাব পার্টিতে অতিরিক্ত খরচ।
• ঘটনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী? মেহটা RICO আইনের অধীনে সাজাপ্রাপ্ত হচ্ছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টো জালিয়াতির উপর অভিযান বাড়াচ্ছে।