ক্রিপ্টো জালিয়াতি ২০২৫ সালে $১৫.৮B ছুঁয়েছে, হ্যাক এবং এক্সপ্লয়েট থেকে ক্ষতির চেয়েও অনেক বেশি।

জটিল নেটওয়ার্ক এবং ‘অনুমোদিত’ প্রতারণা

২০২৫ সালে, ওয়েব৩ নিরাপত্তা দৃশ্যপট নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। সাইভার্সের সর্বশেষ বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্ল্যাটফর্মটি $১৫.৮৭ বিলিয়ন প্রতারণামূলক মূল্য নির্ধারণ করেছে—একটি চিত্র যা একই সময়কালে ঐতিহ্যগত শোষণ ও হ্যাকের জন্য হারানো $২.৫ বিলিয়ন কে অন্তর্ভুক্ত করে।

উচ্চ-প্রোফাইল ঘটনাগুলি যেমন বাইবিট হ্যাক সংবাদ শিরোনামে ছিল, কিন্তু প্রতারণার জন্য হারানো বিলিয়নগুলি প্রায়শই দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। এটি মূলত এই কারণে হয়, কারণ ক্ষয়ক্ষতি ৪.২৯ মিলিয়ন পৃথক লেনদেনে ছড়িয়ে পড়ে, কেবল কয়েকটি বিপর্যয়কর অব্যাহতি ছাড়াই।

প্রতিবেদনটি “শিল্পীভিত্তিক” অপরাধের একটি নতুন ধরণ চিহ্নিত করেছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং অপরাধী নেটওয়ার্কগুলি একই প্রতারণামূলক অপারেশনগুলির সাথে সংযুক্ত ঠিকানাগুচ্ছ ব্যবহার করছে। এই নেটওয়ার্কগুলি ক্রস-প্ল্যাটফর্মের চলাচলকে সহায়তা করে যা একাধিক এক্সচেঞ্জ, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP) এবং অফ-র্যাম্পগুলি শিকল করে রাখে।

২০২৫ সালের হুমকী দৃশ্যপটের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিকাশ অনুমোদিত প্রতারণার দিকে আগ্রাসীভাবে পিভট করা হয়েছে, যা পিগ বুচারিং স্কিম দ্বারা সমর্থিত। ঐতিহ্যগত হ্যাকগুলির চেয়ে ভিন্ন যা নিরাপত্তা প্রোটোকল বাইপাস করে, এই আক্রমণগুলি ব্লকচেনের অন্তর্নিহিত প্রতিরক্ষার বাইপাস করার জন্য মানব মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগায়।

আরও পড়ুন: AI ফিশিং, সরবরাহ চেইন এবং $৩.৫B হারানো — ক্রিপ্টোর নির্মম ২০২৫

অপরাধী সিন্ডিকেটগুলি জটিল মানসিক প্লেবুক ব্যবহার করে, সপ্তাহ বা মাসের জন্য শিকারদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। এটি ভ্রান্ত আস্থার অনুভূতি তৈরি করে, এটি নিশ্চিত করে যে শিকার সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হয়েছে চূড়ান্ত “লিকুইডেশন” ইভেন্টের আগে। যেহেতু শিকাররা তাদের নিজস্ব ওয়ালেট বা যাচাইকৃত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই লেনদেনগুলি অনুমোদন করে, সেগুলি ঐতিহ্যগত কম্প্রোমাইজড অ্যাকাউন্টের সংকেতগুলি বাইপাস করে।

“কমপ্রোমাইজড অ্যাকাউন্টগুলির উপর ফোকাস করা ঐতিহ্যবাহী প্রতারণা নিয়ন্ত্রণগুলি প্রায়শই এই প্রবাহের জন্য অন্ধ হয়ে থাকে। রিয়েল-টাইম ব্যবহারকারীর আচরণের বিশ্লেষণ এবং সত্তা-স্তরের ঝুঁকি স্কোরিং এই স্কিমগুলি তহবিল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাওয়ার আগে ধরার জন্য প্রয়োজনীয়,” প্রতিবেদনটি উল্লেখ করেছে।

উপলব্ধ সম্পদ প্রতারণার মূল গাড়ি হিসেবে

ধরা পড়া প্রতারণামূলক মূল্যগুলির বৃহত্তর অংশটি প্রধানত তিনটি উচ্চতর তরল সম্পদে কেন্দ্রীভূত ছিল, যেগুলি নির্বিচারে ফিয়াট-এ রূপান্তরের জন্য চয়ন করা হয়েছিল। এগুলি হল USDT, যা ধরা পড়া প্রতারণামূলক চলাচলের ৩৭% অংশ নিয়েছিল, ETH (৩৬%), এবং USDC (২৫%)।

এক্সপোজারও প্রধান খেলোয়াড়দের মধ্যে মারাত্মকভাবে কেন্দ্রীভূত। যদিও প্রতিবেদনটি নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির নাম উল্লেখ করে না, এটি প্রকাশ করে যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জটি $২.৩ বিলিয়নের বেশি প্রতারণামূলক প্রবাহের জন্য দায়ী ছিল। তদুপরি, শীর্ষ দশ বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রায় অর্ধেক প্রতারণামূলক ভলিউম কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রুটেডের জন্য দায়ী ছিল।

২০২৫ সালের ডেটা নিশ্চিত করে যে ক্রিপ্টো প্রতারণা একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগে রূপান্তরিত হয়েছে যা ঐতিহ্যগত সংগঠিত অপরাধের সাথে প্রতিযোগিতা করে। যদিও পিগ বুচারিং সবচেয়ে প্রধান “অনুমোদিত” প্রতারণার মডেল হিসেবে রয়ে গেছে, এটি একই মৌলিক অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে: তরল স্টেবলকয়েন, ব্লু-চিপ সম্পদ এবং বৃহৎ কেন্দ্রীয়কৃত এক্সচেঞ্জ।

প্রশ্নাবলী ❓

• ২০২৫ সালে কতটা ওয়েব৩ প্রতারণা সনাক্ত করা হয়েছিল? সাইভার্সের মাধ্যমে $১৫.৮B প্রতারণা সনাক্ত করা হয়েছে, যা হ্যাকসের তুলনায় $২.৫B কে ভীষণভাবে অতিক্রম করেছে।
• কোন ধরনের অপরাধ পরিবেশকে প্রধান্য দিয়েছে? ঠিকানা গুচ্ছ এবং ক্রস‑প্ল্যাটফর্ম প্রবাহ ব্যবহারকারী “শিল্পজাত” স্ক্যাম।
• বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রতারণার প্রবণতা কী? পিগ বুচারিং-এর মতো অনুমোদিত স্কিম, যা মানব মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগায়।
• কোন সম্পদ এবং এক্সচেঞ্জগুলি সবচেয়ে বেশি এক্সপোজড ছিল? USDT, ETH, এবং USDC বেশি প্রবাহ বহন করেছিল, কয়েকটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।