কাজাখস্তান $224 মিলিয়ন অর্থপাচার অপারেশনের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ভেঙে দিয়েছে।

উচ্চ-প্রোফাইল সেবা এবং ডার্কনেট সংযোগ

কাজাখস্তান ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিং এজেন্সি (এফএমএ) ২৯ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করে যে তারা একটি প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ সেবা পুরোপুরি বিলুপ্ত করেছে যা মাদক পাচার এবং ইন্টারনেট প্রতারণা থেকে ২২৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ পাচার করেছে। এই অপারেশনটি ৯.৭ মিলিয়ন ইউএসডিটি মূল্যমানের ডিজিটাল সম্পদ ফ্রিজ করার ফলস্বরূপ ঘটে।

টেলিগ্রামের মাধ্যমে ভাগ করা একটি ঘোষণা অনুযায়ী, বিলুপ্ত সেবাটি, ক্রমাগত ব্লকচেইন লেনদেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত, অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডে একটি উচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিছু মিডিয়া মাধ্যমে RAKS ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের সাথে ২০টি বৃহত্তম ডার্কনেট মার্কেট সহযোগিতা করেছে যা সম্মিলিতভাবে ৫ মিলিয়নের বেশি ব্যবহারকারী একটি শ্রোতৃমন্ডলী পরিবেশন করেছে।

ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে যে গত তিন বছরে এই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ সিআইএস (কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস) দেশগুলোর মধ্যে কাজাখস্তান, রাশিয়া, ইউক্রেন, এবং মোলদাভিয়া সহ ২০০টির বেশি মাদক দোকানের জন্য অর্থ পাচারে সহায়ক হয়েছে।

জটিল ক্রিপ্টো-তদন্তের অংশ হিসেবে ৪,০০০টির বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের বিশ্লেষণ এর অংশ ছিল। তদন্তকারীরা সাফল্য জনকভাবে নির্দিষ্ট অগ্রগেটর ওয়ালেট সনাক্ত করেছেন যা অবৈধ তহবিল সংরক্ষণ এবং সংহত করতে ব্যবহৃত হত। সর্বশেষে, এফএমএ সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট মোট ৬৭টি ক্রিপ্টো ওয়ালেট ব্লক করতে সফল হয়। ফলস্বরূপ, প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ ফ্রিজ করে যা সংগঠনের উপর একটি প্রধান আর্থিক আঘাত আনে।

এফএমএ জানিয়েছে যে এক্সচেঞ্জের সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো মুছে ফেলা হয়েছে এবং এর ক্লায়েন্ট সাপোর্ট অপারেশনগুলি স্থগিত করা হয়েছে। এজেন্সিটি আরো প্রকাশ করেছে যে এর বর্তমান লক্ষ্য হলো বিলুপ্ত ক্রিপ্টো সেবার সংগঠকদের উন্মুক্ত এবং আটক করা।

“ক্রিপ্টো সেবার সংগঠকদের উন্মুক্ত করতে সক্রিয় কাজ চলছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলি মাদক ব্যবসার ছায়া অবকাঠামোতে একটি স্পর্শীয় অর্থনৈতিক আঘাত প্রদান করেছে, সরবরাহ লগিস্টিক চেইনগুলিকে অস্থিতিশীল করেছে, মাদক বাজারের টার্নওভার হ্রাস করেছে এবং অবৈধ প্ল্যাটফর্মের উপর গ্রাহকের বিশ্বাস হ্রাস করেছে,” এজেন্সিটি বলেছে।