জজ ‘ক্রিপ্টোস্পেন’ এর আটকাদেশ দেন $300M পিরামিড স্কিম মামলায়।

রাজনৈতিক সংযোগ এবং গ্রেপ্তার

এক জন স্প্যানিশ উচ্চ আদালতের বিচারক “ক্রিপ্টোস্পেন” এবং “লুইস ক্রিপ্টো” নামে পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোক্তা আলভারো রোমিলো ক্যাস্টিলোকে জামিন ছাড়াই অস্থায়ী কারাগারে আটক করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তটি এসেছে অভিযোগের পর যা বলে যে রোমিলো একটি পিরামিড স্কিম পরিচালনা করেছিলেন যা বিনিয়োগকারীদের $300 মিলিয়ন প্রতারণা করেছিল। এই নির্দেশটি জারি করা হয়েছে তদন্তকারীদের উদ্বেগের পর—বিভিন্ন বিদেশি ফান্ড ট্রান্সফার শনাক্ত করার পর—যে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন।

স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোমিলো সম্প্রতি নজরে আসেন যখন তিনি স্বীকার করেন যে তিনি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল সে আকাবো লা ফিয়েস্তা (SALF)-এর নেতা লুইস পেরেজের ইউরোপীয় নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থ দিয়েছিলেন। সিভিল গার্ডের কেন্দ্রীয় ক্রিয়াশীল ইউনিট (UCO) রোমিলোকে ৬ নভেম্বর গ্রেপ্তার করে।

বিচারক তার নির্ধারিত শুক্রবারের শুনানিতে উপস্থিত না হওয়ার উর্ধ্ব্যতম ঝুঁকি যাচাই করার পর আটক নির্দেশ দেন। স্পেনের ট্যাক্স এজেন্সির সাথে কাজ করা তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক বিদেশি অর্থ স্থানান্তরের মধ্যে $33.5 মিলিয়ন চিহ্নিত করেছিল।

রোমিলোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে, যার মধ্যে প্রতারণা, একটি অপরাধ সংগঠনের সাথে সদস্যপদ, এবং অর্থপাচার অন্তর্ভুক্ত। এই অভিযোগগুলি তার নির্মাণ এবং মাদেইরা ইনভেস্ট ক্লাব (MIC)-এর পরিচালনা থেকে উদ্ভুত, যা স্পেনের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ মার্কেট কমিশন (CNMV) দ্বারা একটি “অর্থনৈতিক বয়লার রুম” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। MIC বিনিয়োগকারীদের প্রতি বছরে সর্বনিম্ন ২০% লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যার মাধ্যমে ভার্চুয়াল আর্ট, সোনা, নৌকা, গাড়ি, এবং অন্যান্য বিলাসবহুল পণ্যের মতো উচ্চমূল্যের সম্পদে তহবিল সংগ্রহ করে।

কর্তৃপক্ষ রোমিলোকে সন্দেহ করছে যে তিনি প্ল্যাটফর্ম থেকে পরিকল্পনাবদ্ধভাবে তহবিল স্থানান্তরিত করেছিলেন ব্যক্তিগত সম্পদ কিনতে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি তার পদক্ষেপগুলি রক্ষা করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তিনি আনুমানিক ২৭০০ ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীকে পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি অনেক ভুক্তভোগীকে নগদে ফেরত দিয়েছেন, তবুও তিনি প্রমাণ দিতে অক্ষম ছিলেন।

রোমিলোর সাক্ষ্য তার সম্পত্তি এবং জীবনযাপন সম্পর্কে বিরোধিতার কারণে সন্দেহ তৈরি করেছিল। বিচারক অনুযায়ী, রোমিলো তার সামাজিক মিডিয়া জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে একটি “গণ তহবিল সংগ্রহের প্রতারণামূলক ব্যবসা” পরিচালনা করেছিলেন জানুয়ারী ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, বিনিয়োগকারীর তহবিলকে ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। বেশ কয়েকটি প্রসিকিউশন গ্রুপ প্রসিকিউটরের সফল অনুরোধের সাথে মিলিত হয়েছে তার তাৎক্ষণিক কারাবরণের জন্য।

FAQ 🧠

• আলভারো রোমিলো ক্যাস্টিলোকে কেন স্পেনে আটক করা হয়েছিল? একটি স্প্যানিশ বিচারক ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো প্রতারণা স্কিমের কারণে তার কারাবরণের নির্দেশ দিয়েছেন।
• মাদেইরা ইনভেস্ট ক্লাব (MIC) কী? MIC হল সন্দেহভাজন একটি পিরামিড স্কিম যা বিলাসবহুল সম্পদ বিনিয়োগে ২০% ফিরতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
• রোমিলো কি কোনো রাজনৈতিক প্রচারণায় অর্থ দিয়েছিলেন? তিনি SALF পার্টির জন্য লুইস পেরেজের ইউরোপীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অর্থ দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।
• তদন্তকারীরা বিদেশে কত টাকা চিহ্নিত করেছেন? কর্তৃপক্ষ রোমিলোর সাথে লিঙ্কযুক্ত সর্বশেষ বিদেশী ট্রান্সফারগুলিতে €29 মিলিয়ন ট্র্যাক করেছে।