জালিয়াতি প্রকাশিত: ৪০,০০০ বিনিয়োগকারী ক্রিপ্টো পনজিতে ধরা পড়ল, বিচারপতি বিক্রয় নেতাকে দায়ী বলে রায় দিলেন।

৪০,০০০ বিনিয়োগকারীকে লক্ষ্য করে ক্রিপ্টো পনজি ধ্বংস হয়েছে—রায় ইঙ্গিত দেয় ভবিষ্যতে শক্তিশালী বাজার নিয়ন্ত্রণের আশার জন্য

মার্কিন সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ১২ ফেব্রুয়ারি একটি বিবৃতি জারি করেছে, একটি ফেডারেল জুরি ইসমাইল সানচেজকে ক্রিপ্টোএফএক্স স্কিমের সাথে সম্পর্কিত সিকিউরিটিজ প্রতারণা এবং নিবন্ধন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করেছে।

এনফোর্সমেন্ট বিভাগের পরিচালক মার্গারেট এ. রায়ান বললেন: “আমরা মিস্টার সানচেজকে প্রতারণা এবং অন্যান্য লঙ্ঘনের জন্য দায়ী রাখার বিষয়ে এই জুরি রায়ে সন্তুষ্ট। এই কার্যক্রম আমাদের মূল মিশনের প্রতি অঙ্গীকারকে প্রদর্শন করে, যা হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। এই মামলাটি পরিচালনার জন্য ট্রায়াল দলের কঠোর পরিশ্রম এবং পেশাদারিত্বের জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।”

বিচার প্রমাণ প্রকাশ করেছে:

“অভিযুক্ত সানচেজ ক্রিপ্টোএফএক্সের জন্য একজন প্রধান বিক্রয়কর্মী হিসেবে ছিলেন, যেটি একটি বৃহৎ আকারের পনজি স্কিম যা প্রায় ৪০,০০০ বিনিয়োগকারীকে লক্ষ্য করে তাদের বিনিয়োগের অর্থ ক্রিপ্টো সম্পদ এবং বিদেশি মুদ্রা বাজারে বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে এটি বিনিয়োগকারীদের অর্থ পনজি অর্থ প্রদানে, বিক্রয়কর্মীদের কমিশন প্রদান করতে এবং ব্যক্তিগত খরচ ফান্ড করতে ব্যবহৃত হত।”

টেক্সাসের দক্ষিণ জেলায় মার্কিন জেলা আদালতে ২০২৩ সালের দাখিলায় মামলার ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁর তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন ফি আবেদনপত্রে, আদালত-নিযুক্ত রিসিভার রিপোর্ট করেছেন যে এস্টেটটি Coinbase এবং Blockchain.com এর ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্টগুলি লিকুইডেট করেছে, যথাক্রমে $৯৮২,৯২৪.৩১ এবং $১,১৬১,১৪০.৯৫ উদ্ভাসন করেছে, পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রাপ্তি Exodus ওয়ালেটে থাকা বিটকয়েন, টেথার (USDT), এবং সোলানা থেকেও সংগ্রহ করেছে।

উক্ত দাখিলায় আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে Blocktrace Inc. এর সাথে চলমান কাজ যাতে হাজার হাজার ক্রিপ্টো ওয়ালেট লেনদেন ট্রেস করা যায়, যেখানে ফরেনসিক বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযুক্তগণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $৩০০ মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করেছে, যদিও ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং থেকে অর্জিত লাভ কম এবং প্রতিশ্রুত ১৫% মাসিক মুনাফা সমর্থন করতে অক্ষম ছিল। দস্তাবেজটি ক্রিপ্টো প্রবাহের জটিলতা, ওয়ালেট অ্যাক্সেস সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল সম্পদ স্থানান্তর সংশ্লিষ্ট পুনরুদ্ধার দাবি মূল্যায়ন করার বিষয়েও নিশ্চিত করে।

সাধারণ জিজ্ঞাসা ⏰

• ক্রিপ্টোএফএক্স মামলায় ইসমাইল সানচেজ কে?
  ইসমাইল সানচেজ ফেডারেল জুরির দ্বারা ক্রিপ্টোএফএক্স এর সাথে সম্পর্কিত সিকিউরিটি প্রতারণা এবং নিবন্ধন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ঠাউরেছেন।
• ক্রিপ্টোএফএক্স বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কত অর্থ সংগৃহীত করেছে?
  এই স্কিম প্রায় ৪০,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে $৩০০ মিলিয়নেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে।
• ক্রিপ্টোএফএক্স বিনিয়োগকারীদের কী ফেরত প্রতিশ্রুত করেছিল?
  ক্রিপ্টোএফএক্স ক্রিপ্টো সম্পদ এবং বিদেশি মুদ্রা ট্রেডিং থেকে ১৫% মাসিক মুনাফা প্রতিশ্রুত করেছিল।
• ২০২৩ সালে রিসিভার কত নগদ অর্থ পুনরুদ্ধার রিপোর্ট করেছে?
  আদালতে নিযুক্ত রিসিভার ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে হাতে $৩,৬৬১,৫৯৯.০৫ নগদ অর্থ উপস্থিতি রিপোর্ট করেছেন।