ইউকে চীনা মাস্টারমাইন্ডকে বৃহত্তম বিটকয়েন জব্দ করার মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেছে

গ্লোবাল তদন্ত এবং যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম জব্দ

একজন চীনা নাগরিক যুক্তরাজ্যে (UK) তার ভুমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমের জন্য যা প্রায় ১,২৮,০০০ শিকার থেকে ৬১,০০০ বিটকয়েন (BTC) ছিনতাই করেছিল। ঝিমিন কিয়ান, ৪৭, যাকে ক্রাইম অ্যাক্টের আওতায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি দু’টি অভিযোগ স্বীকার করেছিলেন, যথা অপরাধী ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্জন এবং প্রাপ্তির জন্য।

মেট পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, ঝিমিন কিয়ানের সফল কবুল, যিনি ইয়াদি ঝাং নামেও পরিচিত, একটি “সুতীক্ষ্ম” তদন্ত এবং “চীনা আইন প্রয়োগকারীদের সাথে অভূতপূর্ব সহযোগিতা” অনুসরণ করেছিল। তদন্তটি ক্রিপটো অ্যাসেসেটগুলির অপরাধী উত্সের প্রমাণ উন্মোচন করে যা কিয়ান ইউকে লন্ডার করার চেষ্টা করেছিলেন।

দীর্ঘমেয়াদী মামলায় মন্তব্য করতে গিয়ে, উইল লেইন, মেটের হেড অফ ইকোনমিক এবং সাইবারক্রাইম কমান্ড, বলেছিলেন:

“আজকের দোষী স্বীকারোক্তি মেটের ইকোনমিক ক্রাইম টিম এবং আমাদের অংশীদারদের দ্বারা বছরের পর বছর ধরে নিবেদিত তদন্তের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। এটি যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম অর্থ পাচারের মামলা এবং বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলার মধ্যে একটি। আমি দলের উপর অত্যন্ত গর্বিত।”

প্রাথমিক ২০২৪ সালে, যুক্তরাজ্যের আইন প্রয়োগকারীরা ফাঁস করেছিল কিয়ানের সহকারী জিয়ান ওয়েনের বিচার চলাকালীন যে কর্মকর্তারা একটি সুরক্ষা জমা বাক্স এবং দুজন চীনা মহিলার ভাগ করা একটি বাড়ি থেকে ৬১,০০০ BTC ধারণকারী চারটি ডিভাইস জব্দ করেছিলেন, যা বর্তমানে প্রায় $৭ বিলিয়ন মূল্যের। বিচারকালে, ওয়েনকে বিটিসিকে নগদ, গহনা এবং সম্পত্তিতে রূপান্তর করতে কিয়ানকে সাহায্য করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ওয়েন পরে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা প্রায় সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন কিয়ানের পক্ষে বিটিসি মানিলন্ডারিং করার জন্য।

এদিকে, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (CPS) এর ডেপুটি চিফ ক্রাউন প্রসিকিউটর রবিন ওয়েইয়েল, দোষীকেতনকে তদন্ত এবং অভিযোগজ্ঞানতার প্রমাণ হিসাবে পদলনিয়ো করেন। তিনি যোগ করেছেন:

সিপিএস এখন নিশ্চিত করতে কাজ করবে, অপরাধী বন্ধক এবং নাগরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে, যে অপরাধী সম্পত্তি জালিয়াতিদের নাগালের বাইরে থাকে।

মেট পুলিশের দ্বারা প্রকাশিত একটি বিবৃতি বলেছে যে এই মাইলফলক দোষীকেতন যুক্তরাজ্যের অফিসার এবং স্টাফ দ্বারা গৃহীত কাজ প্রদর্শিত হয়েছে, যারা গুরুতর এবং সংঘঠিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অপরাধী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।