আইআরজিসি নিষেধাজ্ঞা-সংযোগের কারণে জেডক্সিয়ন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিলুপ্ত করতে যুক্তরাজ্যের উদ্যোগ

ব্রিটেনের কর্পোরেট রেজিস্ট্রি দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং ১৮ মার্চ ২০২৬-এর কাছাকাছি সময়ে কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০০৬-এর ধারা 1002A অনুযায়ী জেডক্সিয়ন এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেয়, তাদের ইনকর্পোরেশন ফাইলিংয়ে “বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা বা প্রতারণামূলক” তথ্যের উল্লেখ করে। এই পদক্ষেপটি ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬-এর OFAC নিষেধাজ্ঞা তালিকাভুক্তির পর আসে, যেখানে জেডক্সিয়ন, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান জেডসেক্স এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, এবং ইরানি ধনকুবের বাবাক মরতেজা জানজানিকে ইরানের আর্থিক খাতে কার্যক্রম পরিচালনা এবং IRGC-কে বাস্তব সহায়তা প্রদানের অভিযোগে চিহ্নিত করা হয়।

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্সে দেখা গেছে প্ল্যাটফর্মগুলো—যেগুলো “ডরম্যান্ট” হিসেবে ফাইল করেছিল, তবু অভিযোগ অনুযায়ী দশ বিলিয়ন ডলারের USDT প্রক্রিয়াকরণ করেছে—IRGC-সংযুক্ত প্রবাহে $1 বিলিয়নেরও বেশি অর্থ লেনদেন সামলেছে বলে অভিযোগ, যার মধ্যে হুথিদের মতো প্রক্সিদের সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত। একটি OCCRP তদন্তে তালিকাভুক্ত পরিচালক “এলিজাবেথ নিউম্যান”-কে ভুয়া হিসেবে প্রকাশ করা হয়; তার ছবি ও প্রোফাইল স্টক ফুটেজ থেকে নেওয়া এবং তথ্যগুলো বানানো ছিল। পূর্বে ইরান-এ আত্মসাতের অপরাধে দণ্ডিত জানজানি, দৃশ্যত শুরুতে পরিচালকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং এক্সচেঞ্জগুলোর সঙ্গে প্রচারমূলক সংযোগ রাখতেন ।

এই স্ট্রাইক-অফ যুক্তরাজ্যের UK-এর ২০২৩-পরবর্তী সংস্কারগুলোকে সামনে আনে, যা প্রতারণামূলক কোম্পানি নিবন্ধন প্রতিরোধ এবং ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞা এড়ানো ঠেকাতে আন্তঃআটলান্টিক সহযোগিতা জোরদার করতে চায়। এই ঘটনাটি প্রাক-সংস্কার কোম্পানিজ হাউস ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলোর ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ভার্চুয়াল অফিস এবং যাচাইহীন পরিচয় ব্যবহার করে অভিযোগিতভাবে নিষেধাজ্ঞা ভাঙার নেটওয়ার্কগুলো সহজে কাজ করতে পারত। কভেন্ট গার্ডেনের একটি ঠিকানায় “ডরম্যান্ট” ফাইলিং থাকা সত্ত্বেও, এই সত্তাগুলো ইরানি নেটওয়ার্কগুলোর জন্য ক্রিপ্টো ক্লিয়ারিং সেবা হিসেবে কাজ করছিল, এমন তহবিল সরিয়ে দিচ্ছিল যা শাসকগোষ্ঠীর দমন এবং প্রক্সি কার্যক্রমকে সমর্থন করত।

জানজানি জোরালোভাবে সব অনিয়ম অস্বীকার করেছেন, তবে এক্সচেঞ্জগুলোর পক্ষ থেকে কোনো জনসম্মুখে প্রতিক্রিয়া আসেনি। এই বিলুপ্তি যুক্তরাজ্যের আইনি “শেল” সরিয়ে দেয়, কিন্তু OFAC ওয়ালেট-নিষেধাজ্ঞা তালিকাভুক্তির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই লক্ষ্যবস্তু হওয়া অন্তর্নিহিত ব্লকচেইন সম্পদগুলোকে ফ্রিজ করে না। এটি যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত ক্রিপ্টো সত্তাগুলোর ওপর কঠোর নজরদারির ইঙ্গিত দেয় এবং জেডসেক্সের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ উসকে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে কর্পোরেট স্বচ্ছতা আইনকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ব্যবহার করে রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট অবৈধ অর্থায়ন ব্যাহত করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখছেন।

FAQ 🧭

• জেডক্সিয়নকে যুক্তরাজ্য কেন বিলুপ্ত করছে—এর ট্রিগার কী ছিল?
• কোম্পানিজ হাউস কোম্পানিটির ইনকর্পোরেশন নথিতে বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্যের কথা উল্লেখ করেছে, যা ভুয়া পরিচালক “এলিজাবেথ নিউম্যান” ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত। এটি OCCRP-এর উন্মোচন এবং OFAC নিষেধাজ্ঞার পরপরই আসে।
• IRGC-সংযুক্ত কত অর্থ নাকি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল?
• ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ২০২৩–২০২৫ সময়কালে জেডক্সিয়ন ও জেডসেক্স অবকাঠামোর সঙ্গে প্রায় $1 বিলিয়ন স্টেবলকয়েন প্রবাহ (মূলত TRON-এ USDT) যুক্ত করে; সর্বোচ্চ ভলিউমের সময়গুলোতে IRGC কার্যক্রম প্রাধান্য পেয়েছে।
• বাবাক জানজানি কে?
• একজন নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি ব্যবসায়ী এবং আত্মসাতে দণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি ২০২৪ সালে মুক্তি পান; OFAC-এর অভিযোগ, তিনি ইরানকে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং IRGC-কে অর্থায়নে সহায়তা করতে এক্সচেঞ্জগুলো ব্যবহার করেছেন। জেডক্সিয়নের সঙ্গে তার শুরুতে পরিচালকমণ্ডলীর সম্পর্ক ছিল।
• “এলিজাবেথ নিউম্যান” কী?
• একটি বানানো পরিচয়, যা পরিচালক এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি (Person with Significant Control) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; তার প্রচারমূলক ছবি ছিল Shutterstock-এর স্টক ফুটেজ, এবং সরকারি নথিতে এর সঙ্গে মিলে এমন কোনো বাস্তব ব্যক্তি নেই।