গ্লোবাল বিটকয়েন পনজি স্কিম বিনিয়োগকারীদের $63M ক্ষতির সম্মুখীন করছে।

সিইও $200 মিলিয়ন বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো পনজি স্কিমে দোষ স্বীকার করেছেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ১৭ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছে যে একটি বৈশ্বিক বিটকয়েন বিনিয়োগ উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি প্রতারণামূলক অপারেশন সংগঠিত করেছেন যা বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মানুষকে প্রতারিত করেছে। ৬০ বছর বয়সী রামিল ভেনচুরা পালাফক্স, যিনি প্রেটোরিয়ান গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল (PGI) পরিচালনা করতেন, তার বিরুদ্ধে দোষ স্বীকার করেছেন তারিখ জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য, যাকে প্রসিকিউটররা একটি পনজি স্কিম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কর্মকর্তারা বলেন যে কোম্পানির বিপণন দৈনিক মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যা ৩% পর্যন্ত, কিন্তু বাস্তবে আগত বিনিয়োগকারীর অর্থ পূর্ববর্তী অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করতে ব্যবহৃত হতো।

আদালতের নথিগুলি প্রতারণার পরিমাণ নথিভুক্ত করেছে: “ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত, বিশ্বব্যাপী অন্তত ৯০,০০০ বিনিয়োগকারী PGI তে $২০১,০০০,০০০-এর বেশি বিনিয়োগ করেছেন, যার মধ্যে অন্তত $৩০,২৯৫,২৮৯ ফিয়াট মুদ্রা এবং অন্তত ৮,১৯৮ বিটকয়েন রয়েছে যেগুলির মূল্য $১৭১,৪৯৮,৫২৮”। DOJ যোগ করে:

পালাফক্সের কাজের ফলস্বরূপ, বিনিয়োগকারীরা অন্তত $৬২,৬৯২,০০৭ হারে ক্ষতির শিকার হয়েছে।

প্রসিকিউটররা ব্যাখ্যা করেছেন যে পালাফক্স একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করেছিলেন যা মিথ্যাভাবে বাড়িত প্রতিরিপোর্ট এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য এবং একই সাথে অর্থ বিলাসবহুল জিনিসপত্রের দিকে স্থানান্তরিত করেছিল।

তদন্তকারীরা প্রকাশ করেন যে তিনি প্রায় $৩ মিলিয়ন মূল্যের ২০টি বিদেশি গাড়ি, পেন্টহাউস হোটেলের স্যুট, এবং লাস ভেগাস এবং লস অ্যাঞ্জেলসে বহুমূল্য বাড়ি কিনেছিলেন।

কর্মকর্তারা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন কিভাবে বিনিয়োগকারীর অর্থ অতিরিক্ত কেনাকাটার জন্য ভিন্নত্রে স্থানান্তরিত এবং তার আত্মীয়দের সঁচান জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। “পালাফক্স বিনিয়োগকারীদের আরও $৩ মিলিয়ন খরচ করেন পোশাক, ঘড়ি, গহনা, এবং বাড়ির সাজসজ্জার জন্য লাক্সারি বিক্রেতার কাছ থেকে, যার মধ্যে ল্যুবুটিন, নীমান মার্কাস, গুচ্চি, ভার্সেস, ফেরাগামো, ভ্যালেন্তিনো, কার্টিয়ার, রোলেক্স, এবং হারমেস অন্তর্ভুক্ত, অন্যান্যদের মধ্যে,” বিচার বিভাগের বিশদ, যোগ করে:

তিনি অন্তত $৮০০,০০০ ফিয়াট মুদ্রা, এর সাথে অতিরিক্ত ১০০ বিটকয়েন যা সেই সময়ে প্রায় $৩.৩ মিলিয়ন মূল্যমান ছিল, একটি তার পরিবারের সদস্যের কাছে স্থানান্তর করেছেন।

পালাফক্স ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ সালে সাজা পেতে অপেক্ষায় রয়েছে, যেখানে তিনি চার দশক পর্যন্ত কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারেন এবং $৬২,৬৯২,০০৭ অর্থ ফেরতের জন্য সম্মত হয়েছেন। একজন ফেডারেল বিচারক অবশেষে তার সাজা নির্ধারণ করবেন নীতি ও আইনগত বিবেচনা পর্যালোচনা করার পর।