FATF সতর্ক করেছে ক্রিপ্টোর অপব্যবহার অবৈধ অর্থায়নকে উসকে দিচ্ছে, দেশগুলোকে নতুন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে

FATF অবৈধ ক্রিপ্টো প্রবাহ চিহ্নিত করেছে, সরকারগুলোকে আর্থিক সুরক্ষা জোরদার করতে চাপ দিচ্ছে

২০ ফেব্রুয়ারি মেক্সিকান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পঞ্চম প্লেনারির ফলাফল ঘোষণা করার পর FATF-এর নেতৃত্বে বৈশ্বিক ক্রিপ্টো তত্ত্বাবধানের উদ্যোগ এগিয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে বৈশ্বিক মান নির্ধারক সংস্থাটি নতুন ডিজিটাল অ্যাসেট প্রতিবেদন, দেশভিত্তিক মূল্যায়ন এবং ইরান-সম্পর্কিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাগুলোকে তুলে ধরেছে।

“প্লেনারি ডিজিটাল অ্যাসেট-সম্পর্কিত দুটি প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য অনুমোদন করেছে,” ঘোষণায় বলা হয়েছে, আরও যোগ করা হয়েছে:

“প্রথম প্রতিবেদনটি স্টেবলকয়েন ও আনহোস্টেড ওয়ালেটের অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অবৈধ অর্থায়ন ঝুঁকি মূল্যায়ন করে এবং তা প্রশমিত করার উপায় প্রস্তাব করে। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি অফশোর ডিজিটাল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকি প্রশমন নিয়ে ভালো চর্চা ও চ্যালেঞ্জের বিষয়ে।”

সদস্যরা অস্ট্রিয়া, ইতালি ও সিঙ্গাপুরের জন্য মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্টও গ্রহণ করেছে, যেখানে তাদের আইনগত কাঠামোর দৃঢ়তা এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিয়ে পিয়ার রিভিউর ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি প্রসঙ্গে আন্তঃসরকারি সংস্থাটি পুনর্ব্যক্ত করেছে যে চলমান সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও বিস্তার-অর্থায়ন সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে ইরান ব্ল্যাকলিস্টেই থাকবে, এবং বলেছে: “FATF আরও সব বিচারব্যবস্থাকে আহ্বান জানিয়েছে যে, ইরানের গুরুতর অবৈধ অর্থায়ন ঝুঁকির প্রেক্ষিতে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং, ডিজিটাল অ্যাসেট লেনদেন এবং ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সীমিত করতে অতিরিক্ত পাল্টা ব্যবস্থা আরোপ করা হোক।”

কর্মকর্তারা আরও এপ্রিলে ওয়াশিংটন, ডি.সি.-তে FATF মন্ত্রীদের একটি বৈঠক নির্ধারণ করেছেন, যেখানে পরবর্তী দুই বছরের অগ্রাধিকারগুলো নির্ধারণ করা হবে, এবং নিশ্চিত করেছেন যে জুলাই থেকে যুক্তরাজ্য সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে। বিবৃতিতে দায়িত্বশীল উদ্ভাবনের বিস্তৃত গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে, উল্লেখ করে:

“ডিজিটাল অ্যাসেট বৈশ্বিক উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং যুক্তরাষ্ট্র এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অপব্যবহার রোধে FATF-এর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানায়।”

যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কমপ্লায়েন্স মূল্যায়নও এ বছরের পরের দিকে নির্ধারিত রয়েছে—যে পর্যালোচনায় FATF মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য মাপা হবে এবং ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষজুড়ে বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে।

FAQ 🧭

• ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের জন্য স্টেবলকয়েন ও আনহোস্টেড ওয়ালেট নিয়ে FATF-এর নতুন প্রতিবেদনগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
  এই প্রতিবেদনগুলো স্টেবলকয়েন ও সেল্ফ-কাস্টডি ওয়ালেটের ওপর আরও কঠোর বৈশ্বিক নজরদারির ইঙ্গিত দেয়, যার ফলে ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স ব্যয় ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি বাড়তে পারে—একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা শক্তিশালী হতে পারে।
• অফশোর ডিজিটাল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের ওপর FATF-এর ফোকাস ক্রিপ্টো বাজারে কী প্রভাব ফেলতে পারে?
  অফশোর ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর নজরদারি বাড়লে নিয়ন্ত্রক আর্বিট্রাজ কমতে পারে, এক্সচেঞ্জগুলোকে স্বচ্ছতা ও কমপ্লায়েন্স বাড়াতে বাধ্য করতে পারে—যা প্রতিযোগিতামূলক গতিশীলতা ও পুঁজি প্রবাহ পুনর্গঠন করতে পারে।
• ইরান FATF ব্ল্যাকলিস্টে থাকা অব্যাহত থাকার বিনিয়োগগত প্রভাব কী?
  করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ও ইরানের সঙ্গে ডিজিটাল অ্যাসেট লেনদেন সীমিতকারী সম্প্রসারিত পাল্টা ব্যবস্থা ভূ-রাজনৈতিক ও নিষেধাজ্ঞাজনিত ঝুঁকি বাড়ায়, ফলে বৈশ্বিক আর্থিক ও ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স বাধ্যবাধকতা আরও জোরালো হয়।
• ডিজিটাল অ্যাসেট বিনিয়োগকারীদের জন্য আসন্ন যুক্তরাষ্ট্রের FATF কমপ্লায়েন্স রিভিউ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
  যুক্তরাষ্ট্রের এই মূল্যায়ন ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য স্তরে নিয়ন্ত্রক সমন্বয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে, যা প্রয়োগ/এনফোর্সমেন্ট প্রবণতা, বাজার কাঠামো এবং ক্রিপ্টো ব্যবসার অপারেটিং পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে।