এফটিএক্স রিকভারি ট্রাস্ট জেনেসিস ডিজিটাল অ্যাসেটস-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, $1.15B পুনরুদ্ধার দাবি করছে।

FTX এস্টেট জেনেসিস ডিজিটাল অ্যাসেটসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে

এই অভিযোগটি ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল, যা জেনেসিস ডিজিটাল অ্যাসেটস (জিডিএ) উপজাতিদের এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাশিত মাখাত এবং মার্কো ক্রনের বিরুদ্ধে লক্ষ করে হয়েছে, যেটি জানায় যে অগাস্ট ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড আলামেডাকে জিডিএ শেয়ারগুলি অতিরিক্ত দামে কেনার জন্য পরিচালিত করেন, যেখানে FTX.com গ্রাহকের তহবিল গৃহীত হয়েছিল।

FTX রিকভারি ট্রাস্ট জানায় কাজাখস্তানের বিদ্যুৎ সংরক্ষণ, নতুন মাইনিং কর, এবং মিসড প্রকল্পগুলো জিডিএ’র মূল্যায়নকে “উন্মাদ এবং অফ-পার্কেট” বানিয়ে দেয়, যাইহোক আলামেডা অর্থ প্রদান চালিয়ে যায়। এই মামলাটি পাঁচটি স্থানান্তরে গড়ে উঠেছে: ৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জিডিএকে $১০০,০০০,০০০.৩২; মাখাত এবং ক্রনকে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে $৪৭০,০০৫,৬৬০.৭৭ এবং $৮০,৯২৮,১২৭.০২; এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জিডিএকে $২৫০,০০০,০০০ করে।

অর্ধেকের বেশি অর্থ প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে একটি দ্রুত সেকেন্ডারি চুক্তিতে সরাসরি গেল, সামান্য যথাযত পর্যালোচনা এবং পরিবর্তনশীল ক্যাপ টেবিলের সাথে, FTX আইনজীবীরা দাবি করেন। ট্রাস্ট অভিযোগ করে আলামেডা জিডিএ’র রাজস্ব এবং EBITDA প্রকল্পবিগত মিস করে, নিরীক্ষা দেরি করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিল্ড-আউট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলনামূলক মূল্য পায়নি।

২০২২ সালের মধ্যভাগে নতুন অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং একটি প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) বিনিয়োগকারীদের বিকৃত করা হয়, কিন্তু কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফাইলিং জানায় ইউএস সাবসিডিয়ারিগুলির কাছে অধিকাংশ সম্পদ ছিল, কিন্তু আলামেডা যে মূল্যে কিনেছিল তার তুলনায় ফ্র্যাকশনিতে।

আইনত, এই মামলা নির্দিষ্ট দেউলিয়া কোডের অধীন পরিহার এবং পুনরুদ্ধার চাইছে। এটি যুক্তি দেখায় যে স্থানান্তরগুলির সাথে কেলেঙ্কারীর “ব্যাজে” অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন উৎস গোপনতা, পর্যালোচনায় গতি, অভ্যন্তরীণ সুবিধা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড কে ৯০% আলামেডা মালিক হিসেবে, এবং স্থানান্তরের সময় অথবা পর হিসাবে দেউলিয়াত্ব।

বর্ণনাটি FTX অভ্যন্তরীণদের বিচারীয় স্বীকারোক্তি উল্লিখিত করে এবং অভিযোগ করে নর্থ ডাইমেনশন অ্যাকাউন্টগুলি এবং FTX কোড অনুমতি গ্রাহক আমানত আলামেদের “অসমাপ্ত ক্রেডিট লাইন” তে সরবরাহ করেছিল। তরল এক্সচেঞ্জ তহবিল ব্যবহার করে অপ্রকাশযোগ্য মাইনিং ইকুইটি কিনে, ট্রাস্ট বলছে, কম নগদ ছেড়ে দেয় ওয়েচেঞ্জ মুক্তহাতে এবং ক্রেডিট দাবি পূরণের সময়ে।

আসামীরা এখনও আদালতে উত্তরে দেয়নি। জিডিএ, হিউস্টনে অবস্থিত এবং কাজাখস্তানে কার্যক্রমের সাথে, কারণ তথ্য অনুযায়ী তারা ২০ এর বেশি বিটকয়েন মাইনিং সেন্টার পরিচালনা করেছিল; FTX এস্টেট দাবি করে এই সম্পদগুলি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিক এবং ডেলাওয়্যারের সাবসিডিয়ারিগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।