এফবিআইয়ের স্টিং অপারেশন ক্রিপ্টো মূল্য কারসাজি নেটওয়ার্ক উন্মোচন করেছে; ১০ জন বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১০ লক্ষ ডলারেরও বেশি জব্দ

ক্রিপ্টো বাজার কারসাজির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান ও নির্বাহীদের লক্ষ্য

ফেডারেল প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টো বাজারে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) ৩০ মার্চ চারটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ১০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছে, যাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সম্পদের দাম কারসাজির অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলাটি এমন সমন্বিত ট্রেডিং অনুশীলনকে কেন্দ্র করে, যা বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করতে এবং মূল্যায়ন বাড়িয়ে তুলতে পরিকল্পিত ছিল।

তদন্তকারীরা বিনিয়োগকারী ক্ষতি এবং কথিত পরিকল্পনাগুলো থেকে আর্থিক লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত অনুসন্ধান তুলে ধরেছেন। কর্মকর্তারা বলেন:

“অভিযোগপত্রগুলোতে বলা হয়েছে যে আসামিরা শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেডিং ভলিউম ও দাম বাড়াতে ষড়যন্ত্রই করেননি, বরং স্ফীত দামে অবগতিহীন বিনিয়োগকারীদের কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিক্রি করে লাভও করেছেন।”

এই অভিযোগগুলো Gotbit, Vortex, Antier এবং Contrarian-এর কর্মী ও নির্বাহীদের জড়িত বলে উল্লেখ করে; প্রত্যেকেই চাহিদা অনুকরণ করতে কাঠামোবদ্ধ ট্রেডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এফবিআই-এর আন্ডারকভার টোকেন কৌশলে বৈশ্বিক ক্রিপ্টো স্কিম উন্মোচিত

কর্তৃপক্ষ বর্ণনা করেছে কীভাবে এই অভিযান বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় বিস্তৃত ছিল, এবং আন্তর্জাতিকভাবে একাধিক গ্রেপ্তার কার্যকর করা হয়। তিনজন আসামি, যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নির্বাহীরাও ছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে প্রত্যর্পিত হন এবং ওকল্যান্ডে ফেডারেল আদালতে হাজির হন। অন্যরা ইতিমধ্যেই দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন এবং সাজা পেয়েছেন, যা কথিত অসদাচরণে তাদের ভূমিকার ভিন্নতা প্রতিফলিত করে।

অপারেশন টোকেন মিররস (Operation Token Mirrors) বৃহত্তর তদন্তের ভিত্তি, যা NexFundAI নামে এফবিআই-সৃষ্ট একটি টোকেনের ওপর নির্ভর করে অবৈধ মার্কেট-মেকিং কার্যক্রম শনাক্ত করতে। ফেডারেল এজেন্টরা আন্ডারকভার কৌশলের অংশ হিসেবে টোকেনটি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং কীভাবে ওয়াশ ট্রেডিং সেবা প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করা হয় তা নথিবদ্ধ করে। মামলাটি ২০২৫ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জারি হওয়া অভিযোগপত্রের মাধ্যমে এগোয়, এরপর সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী প্রত্যর্পণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহীরা যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে আসে।

আদালতের নথিতে এই কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত বিস্তৃত আর্থিক ও আইনি পরিণতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসিকিউটররা বলেন:

“এই তথাকথিত পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প পরিকল্পনাগুলো যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্থানে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির কারণ হয়েছে … এ পর্যন্ত ১০ লাখ ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করা হয়েছে।”

প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেন, “প্রত্যর্পিত তিন আসামির পাশাপাশি, আরও দুজন ইতিমধ্যেই দোষ স্বীকার করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক আরাসেলি মার্তিনেস-ওলগুইন তাদের সাজা দিয়েছেন।” কথিত আচরণে টোকেনের মেট্রিক ফুলিয়ে তোলার পর অবস্থান (পজিশন) লিকুইডেট করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

FAQ 🧭

• ক্রিপ্টো বাজার কারসাজির মামলায় DOJ কী অভিযোগ এনেছে?
  DOJ অভিযোগ করেছে যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো নাকি ক্রিপ্টো দামের কৃত্রিম বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছে।
• কথিত ক্রিপ্টো স্কিমে কোন কোন কোম্পানি জড়িত ছিল?
  Gotbit, Vortex, Antier এবং Contrarian তদন্তাধীন কাঠামোবদ্ধ ট্রেডিং অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
• এফবিআই কীভাবে ক্রিপ্টো ওয়াশ ট্রেডিং কার্যক্রম উন্মোচন করে?
  এফবিআই একটি আন্ডারকভার টোকেন ব্যবহার করে অবৈধ মার্কেট-মেকিং সেবা শনাক্ত ও নথিবদ্ধ করেছে।
• পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প স্কিম থেকে ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কী?
  কৃত্রিমভাবে স্ফীত টোকেনের দাম চূড়ায় থাকাকালীন ইনসাইডাররা বিক্রি করে দিলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতির মুখে পড়েন।