দক্ষিণ কোরিয়ার FSC ভ্রমণ নিয়ম সম্প্রসারণ করছে, ক্রিপ্টো লেনদেনের উপর নজরদারি কঠোর করছে।

‘ভ্রমণ নিয়ম’ প্রসার এবং সতর্কতা জোরদার

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ভার্চুয়াল অ্যাসেট বাজারের অবৈধ কার্যকলাপের উপর একটি বড় পীড়াপিড়ির প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন (এফএসসি) চেয়ারম্যান লি ইয়ক-উন বড় ধরনের নিয়ম প্রণয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভ্রমণ নিয়ম প্রসার এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট ব্যবসার প্রধান শেয়ারহোল্ডার হওয়া থেকে গুরুতর অপরাধমূলক রেকর্ডযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক করা গুরুত্বপূর্ণ নতুন পদক্ষেপ।

আরও পড়ুন: বিল দক্ষিণ কোরিয়ার আইন প্রণেতাদের ক্রিপ্টো সম্পদ ঘোষণা করতে বাধ্য করতে চায়

লি ইয়ক-উন অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির ইউনিট (এফআইইউ)’র ১৯ তম অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং দিবসের অনুষ্ঠানে সংস্কারগুলি প্রকাশ করেন, তিনি বলেছিলেন, “আমরা ভার্চুয়াল অ্যাসেট লেনদেনের অপব্যবহার করে অর্থ পাচারের কার্যকলাপকে কঠোরভাবে দমন করবো।”

বর্তমানে, দক্ষিণ কোরিয়ার ভার্চুয়াল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জগুলি প্রায় $৭৩০ (১ মিলিয়ন উন) এর বেশি পরীক্ষামূলক লেনদেনের জন্য প্রেরক ও প্রাপক তথ্য সংগ্রহে বাধ্য। নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে এই নিয়মটিকে এই সীমার নীচের লেনদেনগুলো পর্যন্ত প্রসারিত করা, যা অপরাধীদের বর্তমান নিয়মগুলি এড়িয়ে চলে বড় বড় সমষ্টি ছোট ছোট লেনদেনে ভাগ করে নেওয়া প্রতিহত করতে সাহায্য করবে।

এফএসসি প্রধান এছাড়াও আন্তর্জাতিক লেনদেনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেন, তিনি উল্লেখ করেন, “আমরা অর্থ পাচারের সম্ভাবনা বাড়া বিদেশি এক্সচেঞ্জগুলির সাথে ভার্চুয়াল অ্যাসেট লেনদেন প্রতিরোধ করবো।”

নতুন ‘প্রাক-প্রতিরোধী অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ’ ব্যবস্থা

স্থানীয় প্রতিবেদন, অপরাধমূলক রেকর্ডসহ ব্যক্তিরা যেমন ড্রাগ ব্যবহার বা কর ফাঁকির জন্য প্রধান শেয়ারহোল্ডার হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা হবে। ভার্চুয়াল অ্যাসেট ব্যবসার নিবন্ধন পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক ক্রেডিটের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার জন্য ব্যবস্থাটি পরিপূরক করা হবে। এই পদক্ষেপগুলি ব্যবসা পরিচালনার ব্যবস্থাপনা ও মালিকানাগুলি অপরাধমূলক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং আর্থিকভাবে স্থিতিশীল নিশ্চিত করতে ডিজাইন করা হয়েছে।

তদন্ত চলাকালে অপরাধের প্রতিবিধানে প্রবাহের সংগ্রাম করার জন্য, এফআইইউ “প্রাক-প্রতিরোধী অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ব্যবস্থা” প্রবর্তন করছে। এই ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে সন্দেহভাজন অপরাধ জন্য ব্যবহৃত তহবিলযুক্ত অ্যাকাউন্ট জনসাধারণের উপর উল্লেখযোগ্য অস্বস্তি সীমিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে স্থগিত করতে অনুমোদন করবে। লক্ষ্য করা অপরাধগুলি জনসাধারণের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ, যেমন ড্রাগ অপরাধ এবং জুয়া, সীমিত থাকবে।

এফআইআইউ আগামী বছরটির প্রথমার্ধে এই ব্যাপক সংস্কার প্যাকেজের চূড়ান্ত বিবরণ ঘোষণা করার এবং জাতীয় সংসদের জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য আইন (বিশেষ ফান্ড আইন) এর সংশোধনী দাখিলের পরিকল্পনা করেছে। সিস্টেমের দ্রুত প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত করার জন্য, সরকার এফআইআইউ সংগঠনের সক্ষমতাও জোরদার করতে পরিকল্পনা করেছে। অবশেষে, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, এবং কর একাউন্টেন্টরা তাদের নিজ নিজ পেশার মধ্যে মজবুত অর্থ পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতায় আনা হবে।

প্রশ্নোত্তর ❓

• দক্ষিণ কোরিয়া কোন নতুন ক্রিপ্টো নিয়ম চালু করছে? এফএসসি ভ্রমণ নিয়ম ১ মিলিয়ন উনের নিচের ছোট লেনদেন কভার করতে প্রসারিত করবে।
• ক্রিপ্টো ব্যবসার মালিক হওয়া থেকে কে বাঁধা? গুরূতর অপরাধমূলক রেকর্ডযুক্ত ব্যক্তিদের, যেমন ড্রাগ ব্যবহার বা কর ফাঁকি, প্রধান শেয়ারহোল্ডার হতে পারবে না।
• কর্তৃপক্ষ কীভাবে অবৈধ তহবিল বন্ধ করবে? নতুন প্রাক-প্রতিরোধী অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ব্যবস্থা গুরুতর অপরাধের সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট স্থগিত করবে।
• সংস্কারগুলি কবে কার্যকর হবে? চূড়ান্ত বিবরণ ২০২৬ এর শুরুতে ঘোষণা করা হবে এবং জাতীয় সংসদে আইনের সংশোধনী দাখিল করা হবে।