দক্ষিণ কোরিয়া অবৈধ ভার্চুয়াল সম্পদ রেমিট্যান্স, যার মধ্যে অর্থ পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রার হেরফের রয়েছে, এর উচ্চমাত্রা অনুভব করেছে। জানুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ভার্চুয়াল সম্পদ অপারেটররা ৩৬,৬৮৪টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়া ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগকারী ভিত্তির মধ্যে সন্দেহজনক ক্রিপ্টো লেনদেনের বৃদ্ধি রিপোর্ট করেছে
লেখক
শেয়ার
দক্ষিণ কোরিয়ায় অবৈধ ক্রিপ্টো রেমিট্যান্স উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে
দক্ষিণ কোরিয়া অর্থ পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রার হেরফেরের মতো অবৈধ ভার্চুয়াল সম্পদ রেমিট্যান্সের তীব্র বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করছে। এরকম ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ দেশের ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারী জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে ১০ মিলিয়নেরও বেশি হয়েছে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ কোরিয়ার প্রতিনিধি জিন সিওং-জুন কর্তৃক প্রাপ্ত কোরিয়া ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) এর ডেটা অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ভার্চুয়াল সম্পদ অপারেটররা ৩৬,৬৮৪টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STRs) জমা দিয়েছে। এই সংখ্যা গত দুই বছরের মোট ৩৫,৭৩৪টি STRs এর সম্মিলিত মোটকেও ছাড়িয়ে গেছে।
নির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য আইনের অধীনে, স্থানীয় ভার্চুয়াল সম্পদ অপারেটররা যে কোনো অর্থ পাচারের সন্দেহজনক লেনদেন FIU কে রিপোর্ট করতে বাধ্য। এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা স্কিম অন্তর্ভুক্ত যেখানে অপরাধমূলক অর্থ বিদেশী এক্সচেঞ্জে ভার্চুয়াল সম্পদে রূপান্তর করা হয় এবং তারপর ঘরোয়া প্ল্যাটফর্মে নগদীকরণের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়, যা ঐতিহ্যবাহী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকগুলি এড়িয়ে যায়।
বার্ষিক STR ফাইলিংগুলি দ্রুতগতি বৃদ্ধি করেছে, ২০২১ এ ১৯৯টি কেস থেকে পরের বছর ১৭,৯৭৭টি কেসে লাফ দিয়েছে। যদিও ২০২৩ সালে STRs ফাইলিং ১৬,০৭৬টি কেসে নেমে আসে, সংখ্যা আবার বাড়িয়ে ২০২৪ সালে প্রায় ২০,০০০-এ পৌঁছায় এবং ২০২৫ সালের প্রথম আট মাসে ৩৬,৬৮৪-এ উচ্চ শিখরে পৌঁছায়।
কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত প্রসিকিউটরদের কাছে অর্পিত ভার্চুয়াল সম্পদ-সম্পর্কিত অপরাধের মোট মূল্য প্রায় $৭.১ বিলিয়ন পৌঁছেছে। এর মধ্যে অর্থ পাচার $৬.৪ বিলিয়ন, মোটের ৯০.২% হিসাবে ভূমিকা রেখেছে। সম্প্রতি একটি ঘটনা স্থিতিশীল কয়েনের ক্রমবর্ধমান অপব্যবহারের উদাহরণ দেয়। মে মাসে, কর্তৃপক্ষ একটি মানি চেঞ্জারকে আটক করেছিল, যা একটি রাশিয়ান আমদানিকারকের কাছ থেকে প্রায় $৪২.৪ মিলিয়নের কাছাকাছি টেথার (USDT) এ অবৈধভাবে স্থানান্তর করে।
“যখন স্থিতিশীল কয়েনগুলি অর্থনীতির সত্যিকার অর্থপ্রদানে এবং নিষ্পত্তিতে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন সেগুলি অর্থ পাচার মত বৈদেশিক মুদ্রা অপরাধের জন্য অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে,” প্রতিনিধি জিন সতর্ক করেছেন। তিনি FIU এবং কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিসের মতো সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন, যার মধ্যে অপরাধমূলক অর্থের উন্নত ট্র্যাকিং এবং গোপন রেমিট্যান্স চ্যানেল বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত।
