দক্ষিণ কোরিয়া বিথাম্বকে ২৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে এবং এএমএল লঙ্ঘনের কারণে ৬ মাসের আংশিক স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিয়েছে

পরিচয় যাচাই ব্যর্থতার কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার FIU বিথাম্বকে শাস্তি দিয়েছে

প্রতিবেদনগুলো উল্লেখ করেছে যে, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের অধীনে পরিচালিত দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য রিপোর্টিং ও ব্যবহার আইন অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স ব্যর্থতা নিয়ে তদন্তের পর ১৬ মার্চ বিথাম্বের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত করেছে।

কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে এক্সচেঞ্জটি পরিচয় যাচাই ও বিদেশি লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যাপক অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং (AML) এবং নো-ইওর-কাস্টমার (KYC) লঙ্ঘন করেছে।

নিয়ন্ত্রকরা আরোপ করেছে প্রায় ৩৬.৮ বিলিয়ন থেকে ৩৭ বিলিয়ন ওন জরিমানা — আনুমানিক ২৪ মিলিয়ন থেকে ২৫ মিলিয়ন ডলার — কারণ তারা ৬.৫৯ মিলিয়ন থেকে ৬.৬৫ মিলিয়ন ঘটনার সন্ধান পেয়েছে যেখানে গ্রাহকের পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়নি। FIU আরও উল্লেখ করেছে ১৮টি বিদেশি ভার্চুয়াল অ্যাসেট প্রদানকারীর সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার লেনদেন, যারা দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত ছিল না।

আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি, কর্মকর্তারা ছয় মাসের আংশিক ব্যবসা স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা মূলত নতুন ব্যবহারকারীদের বাহ্যিক ওয়ালেট বা প্ল্যাটফর্মে ভার্চুয়াল অ্যাসেট স্থানান্তর সীমিত করে, তবে বিদ্যমান গ্রাহকরা অধিকাংশ সেবা ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারবেন।

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে FIU বিথাম্বের প্রধান নির্বাহীকেও আনুষ্ঠানিক ভর্ৎসনা করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মিডিয়া আউটলেটগুলো জানায়, নিয়ন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হয়।

এই পদক্ষেপটি মার্চের শুরুতে বিথাম্বকে দেওয়া প্রাথমিক নোটিশের পর এসেছে, যেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে নিয়ন্ত্রকরা উল্লেখযোগ্য অঙ্কের জরিমানা এবং কার্যক্রমগত সীমাবদ্ধতা—উভয়ই—বিবেচনা করছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, দেশীয় ডিজিটাল অ্যাসেট প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স বাধ্যবাধকতার নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় এসব লঙ্ঘন ঘটে।

নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত ও কার্যকর করার আগে বিথাম্বকে তাদের আনুষ্ঠানিক জবাব জমা দিতে ১০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এক্সচেঞ্জটি বলেছে, নিয়ন্ত্রকের সিদ্ধান্তের পর তারা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কমপ্লায়েন্স সিস্টেম শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করছে।

FAQ 🔎

• দক্ষিণ কোরিয়া কেন বিথাম্বকে জরিমানা করেছে?
  নিয়ন্ত্রকরা লাখ লাখ পরিচয় যাচাই ব্যর্থতা এবং নিবন্ধনবিহীন বিদেশি ভার্চুয়াল অ্যাসেট প্রদানকারীদের জড়িত লেনদেন খুঁজে পেয়েছে।
• বিথাম্বের জরিমানার অঙ্ক কত?
  দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রায় ৩৬.৮–৩৭ বিলিয়ন ওন জরিমানা আরোপ করেছে, যা আনুমানিক ২৪–২৫ মিলিয়ন ডলার।
• ছয় মাসের স্থগিতাদেশ বিথাম্ব ব্যবহারকারীদের জন্য কী বোঝায়?
  এই সীমাবদ্ধতা মূলত নতুন ব্যবহারকারীদের বাহ্যিক ভার্চুয়াল অ্যাসেট স্থানান্তরে প্রভাব ফেলে, তবে বিদ্যমান গ্রাহকরা অধিকাংশ সেবা চালিয়ে যেতে পারেন।
• বিথাম্ব কি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারে?
  নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগে এক্সচেঞ্জটির কাছে জবাব বা আপত্তি জমা দেওয়ার জন্য ১০ দিন সময় রয়েছে।