DOJ সিম সোয়াপিং এবং ক্যাসিনো মানি লন্ডারিং স্কিমের সাথে সম্পর্কিত $5M বিটকয়েন দাবি করছে।

SIM সোয়াপ হ্যাকারদের $5M ক্রিপ্টো চুরি ও পায়চ্চর পরিকল্পনা ফেডদের দমন

এই সপ্তাহে, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ঘোষণা করেছে যে তারা একটি নাগরিক বাজেয়াপ্তি অভিযোগ দাখিল করেছে যা $5 মিলিয়নের বেশি বিটকয়েন দাবি করছে যা কর্মকর্তারা বলছেন SIM সোয়াপ আক্রমণ থেকে উদ্ভূত যা একাধিক ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করেছিল। ওয়াশিংটন ডি.সি. এর প্রসিকিউটরেরা অভিযোগ তুলেছে যে সাইবার অপরাধীরা মোবাইল প্রমাণীকরণ ব্যবস্থায় দুর্বলতাগুলি কাজে লাগিয়ে ক্রিপ্টোক্রেন্সি চুরি করে এবং পরে এটিকে একটি ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পায়চ্চর করার চেষ্টা করেছিল। কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেছেন যে চুরিগুলি অক্টোবর ২৯, ২০২২ থেকে মার্চ ২১, ২০২৩ এর মধ্যে ঘটেছে:

এই অর্থগুলি চুরি এবং পাঁচটি ভুক্তভোগীর মালিকানাধীন ক্রিপ্টোক্রেন্সি ওয়ালেট থেকে অনিভিপ্তির স্থানান্তরে চিহ্নিত।

DOJ জানিয়েছে যে আক্রমণকারীরা ভুক্তভোগীদের ফোন নম্বর ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ডিজিটাল ওয়ালেটে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। অভিযোগ অনুসারে: “এই চুরিগুলির অপরাধীরা একটি SIM সোয়াপিং কৌশল ব্যবহার করেছিল যা অপরাধীদের ভূক্তভোগীদের ক্রিপ্টোক্রেন্সি অ্যাকাউন্টে অনধিকার প্রবেশের প্রমাণীকরণ করতে এবং ভুক্তভোগীর তহবিল অপরাধী নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছিল।” বিটকয়েন অপসারনের পর, দলটি বিভিন্ন ওয়ালেটের মধ্যে সম্পদ স্থানান্তর করে শেষ পর্যন্ত Stake.com, একটি অনলাইন ক্যাসিনোতের অ্যাকাউন্টে জমা করে।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে চুরি হওয়া অর্থগুলিকে বারবার বিভিন্ন ওয়ালেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যা তাদের প্রকৃত উত্সকে গোপন করার জন্য একটি বৃত্তাকার লেনদেনের মতো মনে হয়েছিল।

এই মামলা DOJ এর কম্পিউটার ক্রাইম এবং ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি বিভাগে দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে ফেডারেল প্রসিকিউটরদের সাথে ডিসট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ায়, FBI এর মিয়ামি ফিল্ড অফিস থেকে সহায়তা সহ। কর্মকর্তারা মার্চ ২০ থেকে মার্চ ২২, ২০২৩ এর মধ্যে ডজনের বেশি বৃত্তাকার স্থানান্তরগুলিকে পায়চ্চর হিসাবে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেছেন যে ২০২০ সাল থেকে, বিভাগ ১৮০টির বেশি সাইবারক্রাইমের দন্ড প্রদান করেছে এবং ভুক্তভোগীদের কাছে $৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি ফেরত দিতে সহায়তা করেছে। DOJ SIM সোয়াপিং এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি জোরদিয়েছে, তবে ক্রিপ্টোক্রেন্সি পক্ষে অবস্থানকারীরা অবকাঠামো প্রযুক্তির বৈধ অর্থ ব্যবস্থায় প্রচলিত ব্যবহার এবং উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক প্রবেশের জন্য ক্ষমতাশালী সরঞ্জাম হিসাবে উল্লেখ করেছে।