ডিফাংক্ট পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম প্যাক্সফুল মানি লন্ডারিং এবং ট্রাভেল অ্যাক্ট লঙ্ঘনের জন্য $৪ মিলিয়ন জরিমানা প্রদান করতে দণ্ডিত হয়েছে।

লাভের পরিবর্তে সম্মতি অগ্রাধিকার

প্যাক্সফুল হোল্ডিংস, একটি পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, অবৈধ পতিতাবৃত্তি প্রচার, ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট লঙ্ঘন এবং অপরাধমূলক অর্থ প্রেরণে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী স্বীকার করার পর $4 মিলিয়ন অপরাধমূলক জরিমানা দিতে সাজা দেওয়া হয়েছে। বিচার বিভাগ দ্বারা ঘোষণা করা এই জরিমানা প্যাক্সফুলের সীমিত অর্থপ্রদানের ক্ষমতা প্রতিফলিত করে। প্রসিকিউটররা প্রথমে অসদাচরণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে $112.5 মিলিয়ন জরিমানা যথাযথ বলে মনে করেছিলেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নী জেনারেল এ. টাইসেন ডুভার মতে, প্যাক্সফুল “অপরাধীদের জন্য অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে লাভ করেছে” তাদের মানি লন্ডারিং বিরোধী নিয়ন্ত্রণের অভাবের বিজ্ঞাপন দিয়ে। ইউ.এস. অ্যাটর্নী এরিক গ্রান্ট জোর দিয়ে বলেছেন যে সংস্থাটি “আইনি সম্মতির চেয়ে রাজস্ব অগ্রাধিকার দিয়ে মানি লন্ডারিং এবং অন্যান্য অপরাধ সক্ষম করেছে।”

আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন স্পেশাল এজেন্ট লিন্ডা গুয়েন যোগ করেছেন যে নিয়মের প্রতি প্যাক্সফুলের অবহেলা “বৃহৎ পরিসরে অবৈধ অর্থের গতি সক্ষম করেছে।”

‘ব্যাকপেজ ইফেক্ট’

২০২৫ সালের অক্টোবরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে প্যাক্সফুলের সাজা, যা তখন দোষী স্বীকার করেছিল, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট দ্বারা নির্ধারিত হয় যে প্ল্যাটফর্মটির $4 মিলিয়নের বেশি অর্থপরিশোধে আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। এই জরিমানা প্যাক্সফুলের ২৬.৭ মিলিয়নেরও বেশি বিনিময়ের সুবিধার জন্য অভিযুক্ত, যা $৩ বিলিয়নের কাছাকাছি মূল্য, যা $২৯.৭ মিলিয়নের আয় তৈরি করেছে।

ইউ.এস কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে প্ল্যাটফর্মটি সচেতনভাবে এমন সাইটগুলির সাথে সংযুক্ত লেনদেন প্রক্রিয়া করেছিল যা পরে অবৈধ পতিতাবৃত্তি এবং যৌন পাচার প্রচারের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। কোর্ট ডকুমেন্টগুলি দাবি করে যে প্যাক্সফুলের প্রতিষ্ঠাতারা এমনকি “ব্যাকপেজ ইফেক্ট” নামক এটিকে একটি প্রবৃদ্ধির চালক হিসেবে বর্ণনা করেছেন, প্রায় $১৭ মিলিয়ন বিটকয়েন প্যাক্সফুল ওয়ালেট থেকে ব্যাকপেজ এবং অনুরূপ সাইটগুলিতে বহে গিয়েছিল।

লঙ্ঘন এবং বিপণন কৌশল

কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্যাক্সফুল নিজেকে জানুন-আপনার-গ্রাহক (KYC) প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে, জাল মানি লন্ডারিং বিরোধী নীতি দেখিয়েছে এবং অপরাধমূলক ব্যবহারের পরিষ্কার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অবশেষে প্যাক্সফুল অবৈধ পতিতাবৃত্তি প্রচারে ট্রাভেল আইন লঙ্ঘনে ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক অর্থ স্থানান্তর করে একটি লাইসেন্সবিহীন মানি স্থানান্তরকারী ব্যবসা পরিচালনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিশীল মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট লঙ্ঘনেরও দোষ স্বীকার করেছে।

বিচার বিভাগের একটি বিবৃতি অনুসারে, তদন্তকারীদের সহযোগিতার জন্য প্যাক্সফুল আংশিক ক্রেডিট পেয়েছে এবং সংশোধনী ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেছে, যদিও প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেছেন যে সংস্থাটি তার অসদাচারণ স্বেচ্ছায় প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছিল।

প্যাক্সফুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিটিও আরতুর শাব্যাক ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর ❓

• প্যাক্সফুল হোল্ডিংসের কি হয়েছিল? প্যাক্সফুলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ লন্ডারিং এবং পতিতাবৃত্তি সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর $4 মিলিয়ন অপরাধমূলক জরিমানা দিতে সাজা দেওয়া হয়েছিল।
• প্যাক্সফুলকে কেন জরিমানা করা হয়েছিল? কর্তৃপক্ষ বলেছে যে প্ল্যাটফর্মটি অবৈধ লেনদেন সচেতনভাবে প্রক্রিয়াকরণ করেছিল, যার মধ্যে ব্যাকপেজ.কমের সাথে সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনকে উপেক্ষা করেছিল।
• প্যাক্সফুলের কার্যক্রম কত বড় ছিল? ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে, প্যাক্সফুল প্রায় $৩ বিলিয়ন মূল্যের ২৬.৭ মিলিয়নেরও বেশি বিনিময়ের সুবিধা প্রদান করেছিল, $২৯.৭ মিলিয়ন আয় উৎপন্ন করেছিল।
• এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য কী অর্থ বহন করে? মামলাটি নির্দেশ করে যে রেগুলেটররা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোকে লাভের চেয়ে সম্মতির বিষয়ে অগ্রাধিকার দিলে তাদের দায়িত্বে রাখবে।