CoinDCX প্রতারণার সঙ্গে কোনো সংযোগ অস্বীকার করেছে, ভারতের তদন্তে প্রতিষ্ঠাতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে

ভারতের ক্রিপ্টো প্রতারণা মামলায় প্রতিষ্ঠাতারা নজরদারিতে আসায় CoinDCX FIR-কে ‘মিথ্যা’ বলেছে

একাধিক প্রতিবেদন বলছে, মুম্বাই মহানগর অঞ্চলের অন্তর্গত থানে-র কর্তৃপক্ষ ১৬ মার্চ একটি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (FIR) নথিভুক্ত করেছে, যেখানে ₹৭১.৬ লাখ (প্রায় $৮৫,০০০) মোট অঙ্কের একটি বিনিয়োগ স্কিমকে ঘিরে প্রতারণা এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে।

একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রতিবেদন করা হয় যে প্রতিষ্ঠাতাদের বেঙ্গালুরুতে আটক করে আদালতে হাজির করা হয়েছিল, যদিও অন্যান্য সূত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে গ্রেফতারের নিশ্চিত অবস্থান ছাড়াই তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল।

অভিযোগের মূল বিষয় হলো মুম্ব্রা-র ৪২ বছর বয়সী এক বীমা উপদেষ্টা, যিনি দু’জন সহযোগীর সঙ্গে দাবি করেছেন যে আগস্ট ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের শুরুর মধ্যে তাকে একটি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ সুযোগে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই স্কিমে মাসিক ১০% থেকে ১২% রিটার্ন এবং CoinDCX-এর সঙ্গে সংযুক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। FIR অনুসারে, নগদ এবং ব্যাংক পেমেন্টের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো হলেও তা আর ফেরত দেওয়া হয়নি।

প্রতিবেদনগুলো বলছে পুলিশ মামলায় ছয়জনকে নামজারি করেছে, যার মধ্যে দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতাও রয়েছেন; তবে তদন্তকারীরা প্রকাশ্যে এখনও অভিযোগিত প্রতারণা এবং CoinDCX-এর অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম বা অবকাঠামোর মধ্যে সরাসরি কোনো কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করেননি। প্রশ্নবিদ্ধ অর্থ নাকি এক্সচেঞ্জ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল।

CoinDCX অভিযোগগুলো দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে, FIR-কে “মিথ্যা” বলে অভিহিত করেছে এবং বিষয়টিকে তাদের ব্র্যান্ডকে কাজে লাগিয়ে ছদ্মবেশীদের অপব্যবহারের ফল বলে উল্লেখ করেছে। এক জনসমক্ষে বিবৃতিতে কোম্পানিটি জানায়, প্রতারকরা তাদের প্ল্যাটফর্ম নকল করে ভুয়া ওয়েবসাইট বানিয়েছে এবং কোম্পানির নির্বাহীদের পরিচয় দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে।

এক্সচেঞ্জটি জানায়, এপ্রিল ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত তাদের ওয়েবসাইট নকল করে এমন ১,২১২টির বেশি প্রতারণামূলক ডোমেইনের বিষয়ে তারা রিপোর্ট করেছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। তারা আরও জোর দিয়ে বলেছে যে এই ঘটনার ফলে কোনো ব্যবহারকারীর তহবিল, ট্রেডিং কার্যক্রম, বা প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা প্রভাবিত হয়নি।

“আমাদের সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা FIR মিথ্যা এবং CoinDCX-এর প্রতিষ্ঠাতাদের সেজে থাকা ছদ্মবেশীদের দ্বারা CoinDCX-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে দায়ের করা হয়েছে, যারা সাধারণ জনগণকে প্রতারণা করছে,” এক্সচেঞ্জটি X-এ লিখেছে। “আমরা বিষয়টি আমলে নিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে সাধারণ জনগণের উদ্দেশে একটি নোটিশ প্রকাশ করেছি যে CoinDCX প্রতারকদের লক্ষ্যবস্তু। পুরো ষড়যন্ত্রটি মিথ্যাভাবে দাবি করছে যে নগদে অর্থ তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেগুলোর CoinDCX-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।”

CoinDCX আরও জোর দিয়েছে যে “ব্র্যান্ড ছদ্মবেশ” ভারতের ডিজিটাল ফাইন্যান্স ইকোসিস্টেমে “ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের” বিষয়। ২২ মার্চ পর্যন্ত তদন্ত চলমান রয়েছে, এবং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষ নামজারি হওয়া সকল ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখছে। এই মামলা ভারতের ডিজিটাল অ্যাসেট খাতে একটি বৃহত্তর সমস্যাকে সামনে আনে, যেখানে নকল ওয়েবসাইট এবং উচ্চ রিটার্নের ভুয়া প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করে ছদ্মবেশী স্কিমগুলো ক্রমেই খুচরা বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করছে।

FAQ 🔎

• কেন CoinDCX-এর প্রতিষ্ঠাতাদের তদন্ত করা হয়েছিল?
  তাদের নাম একটি FIR-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেখানে একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্কিমকে ঘিরে প্রতারণা এবং বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে।
• প্রতারণাটি কি CoinDCX-এর প্ল্যাটফর্ম বা ব্যবহারকারীর তহবিলকে জড়িত করেছিল?
  না, কর্তৃপক্ষ এবং কোম্পানি উভয়ই বলেছে যে কথিত প্রতারণাটি এক্সচেঞ্জ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে।
• অভিযোগগুলোর বিষয়ে CoinDCX-এর প্রতিক্রিয়া কী?
  কোম্পানি জোরালোভাবে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে ছদ্মবেশীরা ভুয়া ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছে।
• মামলায় পরবর্তী পদক্ষেপ কী?
  প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশ FIR-এ নামজারি ব্যক্তিদের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, এবং আদালতের পর্যালোচনার পর আইনি কার্যক্রম আরও অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।