চীনা মুদ্রা পাচারের নেটওয়ার্কগুলি ২০২৫ সালে ক্রিপ্টোতে $১৬.১ বিলিয়ন পাচার করেছে।

লন্ডারিং কেন্দ্র হিসেবে টেলিগ্রাম চ্যানেল

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স সংস্থা চেইনালাইসিস থেকে একটি নতুন প্রতিবেদনের মতে, ২০২৫ সালে চীনা-ভাষার অর্থ পাচার নেটওয়ার্কগুলো ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় $১৬.১ বিলিয়ন অবৈধ তহবিল পাচার করেছিল। এই নেটওয়ার্কগুলো — যা সিএমএলএন নামে পরিচিত — বিশ্বব্যাপী অবৈধ ক্রিপ্টো অর্থনীতির প্রায় ২০% গণনা করেছিল, যেটি চেইনালাইসিস গত বছর $৮২ বিলিয়নের বেশি মূল্যায়ন করেছিল।

সিএমএলএনগুলো বেশিরভাগ সময় টেলিগ্রাম গ্যারান্টি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যেখানে লন্ডাররা ক্যাশের ফটো এবং ক্লায়েন্ট প্রশংসাপত্র সহ পরিষেবাগুলির বিজ্ঞাপন দেন। এই চ্যানেলগুলো অনানুষ্ঠানিক এসক্রো সিস্টেম হিসেবে কাজ করে, বিক্রেতাদের গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত করে যখন অবৈধ চুক্তি সম্পন্ন করে। ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স সংস্থাটি উল্লেখ করেছে যে লন্ডারিংয়ের বাইরে, এই প্ল্যাটফর্মগুলো মানব পাচার অপারেশন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্ক্যাম কেন্দ্রগুলোতে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ডিশ বিক্রয়ও আয়োজন করে।

চেইনালাইসিসের জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার প্রধান অ্যান্ড্রু ফিয়ারম্যান বলেছেন, এই নেটওয়ার্কগুলো উভয় সংগঠিত অপরাধীগোষ্ঠী এবং নিষিদ্ধ রাষ্ট্র অভিনেতাদের সেবা দেয়।

“আমরা এই চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার অর্থ এবং ডিপিআরকে সম্পর্কিত হ্যাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের গতি দেখতে পেয়েছি,” ফিয়ারম্যান CNBCকে বলেছেন।

পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যার অধ্যাপক মার্ক বাটন অপারেশনগুলোর মাপ সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন:

“এগুলো অত্যন্ত বড়, সম্পদে সমৃদ্ধ সংগঠন। এটি কয়েকজন অপরাধীর পেছনের ঘর থেকে পরিচালনা করা অপরাধের মত নয়।”

CNBC অনুসারে, প্রতিবেদনটি ছয়টি লন্ডারিং কৌশল তুলে ধরেছে, যেগুলোর উপর স্থিতিশীল কয়েন যেমন USDT এবং USDC’র উচ্চ নির্ভরতায় জোর দেয়। ফিয়ারম্যান ব্যাখ্যা করেছেন যে অপরাধীরা তাদের তারল্য, গোপনীয়তা এবং কম অস্থিরতার জন্য স্থিতিশীল কয়েনগুলো পছন্দ করে।

এছাড়াও পড়ুন: AI ফিশিং, সরবরাহ চেইন, এবং $৩.৫B হারিয়ে যাওয়া — ক্রিপ্টোর নির্মম ২০২৫

ক্যাসিনো এবং অপরাধ ফ্রন্ট

বাটন যোগ করেছেন যে অনেক গোষ্ঠী ক্যাসিনোর মাধ্যমে তহবিল লন্ডার করে, অপরাধী আয়কে আড়াল করতে রাজস্ব সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। ২০২৪ জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগঠিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং লাইসেন্সবিহীন ক্যাসিনোর কেন্দ্র হিসেবে বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করেছে।

যদিও বেশিরভাগ নেটওয়ার্ক চীনা ভাষায় যোগাযোগ করে, অনেক লেনদেন কম্বোডিয়া এবং মিয়ানমার থেকে উৎপন্ন হয়, যেখানে সিন্ডিকেটগুলো জটিল স্ক্যাম কেন্দ্র চালায়। চীন, যা ২০২১ সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে দমন করেছিল, স্ক্যামগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মকভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি, রাষ্ট্রের মিডিয়া জানিয়েছে যে মিয়ানমারভিত্তিক এক সিন্ডিকেটের ১১ জনকে হত্যাকাণ্ড, প্রতারণা এবং অবৈধ ক্যাসিনো অপারেশনের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

তবু, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুর্বল আইন এবং দুর্নীতি চীনা গোষ্ঠীগুলোকে স্থানান্তরিত হতে এবং কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অনুমতি দেয়। চেইনালাইসিস অনুমান করেছে যে সিএমএলএন ২০২৫ সালে দৈনিক প্রায় $৪৪ মিলিয়ন ধোয়েছিল। আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ফিয়ারম্যান সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে নেটওয়ার্কগুলো অত্যন্ত মানিয়ে যাচ্ছে:

“এটাই হলো অবৈধ কার্যকরাদের অপারেশনের পদ্ধতি। তারা বিবর্তিত হয়, এবং একবারে সনাক্ত হলে, অন্য পথে পা দেয়।”

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী 💡

• CMLNs কী? চীনা-ভাষার অর্থ পাচার নেটওয়ার্ক (CMLNs) ২০২৫ সালে অবৈধ ক্রিপ্টোতে $১৬.১B সরিয়ে নিয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী অপরাধের প্রায় ২০%।
• তারা কোথায় পরিচালনা করে? বেশিরভাগ কার্যকলাপ টেলিগ্রাম এসক্রো চ্যানেলের মাধ্যমে চলে, যেখানে কম্বোডিয়া এবং মিয়ানমারের কেন্দ্রগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া স্ক্যামের সেবা দেয়।
• এই নেটওয়ার্কগুলো কে ব্যবহার করে? চেইনালাইসিস বলে যে সংগঠিত অপরাধীগোষ্ঠী এবং নিষিদ্ধ রাষ্ট্র অভিনেতারা, ডিপিআরকে সংযুক্ত হ্যাকারসহ, সিএমএলএনগুলোর উপর নির্ভর করে।
• তারা কিভাবে তহবিল লন্ডার করে? অপরাধীরা স্থিতিশীল কয়েন যেমন USDT/USDC এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্যাসিনোতে পছন্দ করে আয় আড়াল করতে এবং মূল্য সংরক্ষণ করতে।