বাইন্যান্স সিনেটের তদন্তের বিরুদ্ধে পাল্টা অবস্থান নিয়েছে, আনুষ্ঠানিক জবাবে অভিযোগগুলোকে ‘মিথ্যা ও মানহানিকর’ বলে অভিহিত করেছে

Binance কংগ্রেসীয় উদ্বেগের জবাব দিল, বলল তদন্তের ফলে অ্যাকাউন্ট অপসারণ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Binance তার কমপ্লায়েন্স চর্চা নিয়ে কংগ্রেসীয় অনুসন্ধানের জবাবে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মটি ৬ মার্চ প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশ করে, যা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল—সেনেট পার্মানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনস-এর র‌্যাঙ্কিং সদস্য—এর ২৪ ফেব্রুয়ারির চিঠির জবাব; ওই চিঠিতে নিষেধাজ্ঞা-সম্মতি (sanctions compliance) সম্পর্কিত নথি ও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Binance তার কমপ্লায়েন্স চর্চা নিয়ে কংগ্রেসীয় অনুসন্ধানের জবাবে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মটি ৬ মার্চ প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশ করে, যা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল—সেনেট পার্মানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনস-এর র‌্যাঙ্কিং সদস্য—এর ২৪ ফেব্রুয়ারির চিঠির জবাব; সেখানে Binance যা বর্ণনা করেছে, তার বিরুদ্ধে “আমাদের কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম ও নিষেধাজ্ঞা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও মানহানিকর দাবি” —এমন দাবিগুলোর বিরোধিতা করা হয়েছে।

Binance দাবি করেছে:

“Binance-এর নিষেধাজ্ঞা-সম্মতি বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো মিথ্যা, তথ্যের ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে তৈরি বলে মনে হয়, এবং Binance যে বিস্তৃত তদন্তমূলক কাজ করেছে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত করে না।”

“যদিও কোম্পানি চলমান আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে—এমন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে পারে না, আমরা রেকর্ড স্পষ্ট করতে যা পারি তা উপস্থাপন করব,” এক্সচেঞ্জটি যোগ করে।

অনুসন্ধানে নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, এবং Fortune-এর প্রতিবেদনের উল্লেখ ছিল, যেখানে এক্সচেঞ্জটির কমপ্লায়েন্স সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ইরানি সত্তা ও রাশিয়ার তথাকথিত শ্যাডো ফ্লিটের সঙ্গে যুক্ত লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারির চিঠিটি ওই প্রতিবেদনগুলোর ওপর একটি আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান শুরু করে এবং নিষেধাজ্ঞা মনিটরিং, ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, এবং মধ্যস্থতাকারীদের জড়িত সম্ভাব্য এক্সপোজার সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নথি চায়।

প্রতিক্রিয়াটি অনুসন্ধানে উল্লেখিত দুটি সত্তাকেও লক্ষ্য করে: Hexa Whale এবং Blessed Trust—যেগুলোকে মিডিয়া প্রতিবেদনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যাদের সঙ্গে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ইরানি পক্ষ ও রুশ তেল কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট মোটামুটি $1.7 বিলিয়ন লেনদেনের যোগসূত্র থাকার অভিযোগ করা হয়েছে।

অনুসন্ধান অনুযায়ী, সত্তাগুলো নাকি ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস-সংযুক্ত ডিজিটাল ওয়ালেটে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করেছে, একই সঙ্গে রুশ তেল পরিবহন-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে গেছে। Binance লিখেছে: “আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার অনুসন্ধানের জবাবে একটি প্রোঅ্যাকটিভ তদন্ত শুরু করার পর Binance এই সত্তাগুলো নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি জানতে পারে। আমাদের তদন্তের ফলস্বরূপ, আমরা ওই সত্তাগুলোকে Binance.com প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণ করেছি। তদুপরি, আমাদের জানা অনুযায়ী, কোনো Binance অ্যাকাউন্ট সরাসরি ইরান-ভিত্তিক কোনো সত্তার সঙ্গে লেনদেন করেনি।”

সেনেটর ব্লুমেনথালের চিঠিতে এমন দাবিও নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স কর্মীরা সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করলেও পরে তাদের স্থগিত বা বরখাস্ত করা হয়েছে। অনুসন্ধানে ইরানি ব্যবহারকারী, দুই হংকং-ভিত্তিক মধ্যস্থতাকারী, রুশ তেল-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তদন্ত, tether (USDT)-এর মতো স্টেবলকয়েনের ভূমিকা, এবং কমপ্লায়েন্স কর্মীদের বিরুদ্ধে নেওয়া জনবল-সংক্রান্ত পদক্ষেপের নথি চাওয়া হয়েছে। আলাদাভাবে, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১১ জন মার্কিন সিনেটরের একটি দল ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে Binance-এর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ও অর্থপাচারবিরোধী (anti–money laundering) লঙ্ঘন নিয়ে তদন্তের আহ্বান জানায়।

Binance-এর প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, তাদের কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং কোম্পানিটি আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করে ঝুঁকি তদন্ত, অবৈধ কার্যকলাপ প্রশমন, এবং প্ল্যাটফর্মজুড়ে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে।

FAQ 🧭

• কেন Binance যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট অনুসন্ধানের জবাব দিয়েছিল?
  Binance তার কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম নিয়ে আনা অভিযোগগুলো অস্বীকার করে এবং তার অর্থপাচারবিরোধী ও নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয়।
• Binance-এর কমপ্লায়েন্স অপারেশন কত বড়?
  এক্সচেঞ্জটি বলছে, তারা ১,৫০০-এর বেশি কমপ্লায়েন্স পেশাজীবী নিয়োগ করেছে এবং ২৫টির বেশি মনিটরিং ও ডিউ ডিলিজেন্স টুল ব্যবহার করে।
• কত পরিমাণ অবৈধ ক্রিপ্টো জব্দে Binance কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেছে?
  Binance জানায়, গত তিন বছরে অবৈধ কার্যকলাপ-সংশ্লিষ্ট $752 মিলিয়নের বেশি জব্দ করতে তারা আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সহায়তা করেছে।
• সন্দেহজনক সত্তাগুলোর বিরুদ্ধে Binance কী পদক্ষেপ নিয়েছে?
  কোম্পানিটি বলছে, তদন্তে তাদের লেনদেন সন্দেহজনক বাহ্যিক ওয়ালেটের সঙ্গে যুক্ত বলে চিহ্নিত হওয়ার পর তারা Hexa Whale এবং Blessed Trust-কে প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণ করেছে।