বিচারক পিজিআই প্রতিষ্ঠাতাকে ২০১ মিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন পনজি স্কিমের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

প্রতারণামূলক ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতি

একজন মার্কিন বিচারক রামিল ভেনচুরা পালাফক্সকে, ৬১, তার কোম্পানি প্রিটোরিয়ান গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে একটি গ্লোবাল পঞ্জি স্কিম পরিচালনার জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন, যা ৯০,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে $২০১ মিলিয়নের বেশি প্রতারণা করেছিল।

পালাফক্স, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিলিপাইনের দ্বৈত নাগরিক, নিজেকে পিজিআই-এর চেয়ারম্যান এবং সিইও হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, সংস্থাটিকে একটি বিটকয়েন ট্রেডিং শক্তি হিসাবে প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন ০.৫% থেকে ৩% পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করেছিলেন। বাস্তবে, পিজিআই বিটকয়েনের সেই পরিসরে বাণিজ্য করছিল না যা এই ধরনের মুনাফা অর্জনে সক্ষম। পরিবর্তে, পালাফক্স আগের অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রদান করতে বিনিয়োগকারী তহবিল পুনঃবিনিয়োগ করে, একটি সাধারণ পঞ্জি কৌশল।

ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত, পিজিআই $৩০ মিলিয়নেরও বেশি ফিয়াট মুদ্রা এবং অন্তত ৮,১৯৮ বিটকয়েন সংগ্রহ করেছিল যার মূল্য $১৭১ মিলিয়ন। প্রসিকিউটররা বলছেন, শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগীরা $৬২.৬ মিলিয়ন হারিয়েছেন। বিমানের ধোঁকাবাজি বজায় রাখতে, পালাফক্স একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছিলেন যা মিথ্যা করে দেখায় বিনিয়োগের মূল্য বাড়ছে, ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস করানো তাদের অর্থ নিরাপদ।

আদালত ফাইলিংস প্রকাশ করেছে যে পালাফক্স বিলাসবহুল সামগ্রী এবং রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগকারীদের ডলারের মিলিয়ন ব্যয় করেছেন। এর মধ্যে ছিল ২০টি উচ্চমানের গাড়ি যার মূল্য $৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে ল্যাম্বোরগিনি, ফেরারি, পোরশে এবং বেন্টলির মতো ব্র্যান্ড অন্তর্ভুক্ত, পাশাপাশি লাস ভেগাস এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে চারটি বাড়ি যার মূল্য $৬ মিলিয়নের বেশি।

পালাফক্স বিলাসবহুল হোটেলগুলিতে পেন্টহাউস স্যুটগুলির জন্য $৩২৯,০০০ এবং গুচি, ভার্সেস, কার্টিয়ার, রোলেক্স এবং হারমেস থেকে ডিজাইনার পোশাক, গয়না এবং ঘড়ির জন্য $৩ মিলিয়ন ব্যয় করেছেন। তদুপরি, তিনি $৮০০,০০০ নগদ এবং ১০০ বিটকয়েন—তখন $৩.৩ মিলিয়ন মূল্যবান—একজন পরিবারের সদস্যের কাছে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

এফবিআই ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস এবং আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ওয়াশিংটন, ডি.সি., ফিল্ড অফিস মামলাটি তদন্ত করে। সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি জ্যাক মরগান এবং অ্যানি জানোবিনি, প্রাক্তন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি জো বিডেলের সাথে, মামলা পরিচালনা করেন।

প্রশ্নোত্তর ❓

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারা দণ্ডিত হয়েছে? রামিল ভেনচুরা পালাফক্স, মার্কিন-ফিলিপাইন দ্বৈত নাগরিক, বিটকয়েন পঞ্জি স্কিম পরিচালনার জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন।
• বিশ্বব্যাপী কত অর্থ জড়িত ছিল? পিজিআই বিশ্বব্যাপী ৯০,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে $২০১ মিলিয়নের বেশি প্রতারণা করেছে।
• পালাফক্স বিনিয়োগকারীদের তহবিল কোথায় ব্যয় করেছেন? তিনি বিলাসবহুল গাড়ি, লাস ভেগাস এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে বাড়ি, ডিজাইনার সামগ্রী এবং পেন্টহাউস স্যুট কিনেছেন।
• কোন সংস্থাগুলি মামলাটি পরিচালনা করেছে? এফবিআই ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস এবং আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডি.সি. তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করেছে।