ভারত ক্রিপ্টো সেক্টরের তত্ত্বাবধান বাড়াচ্ছে ২৫টি অফশোর প্ল্যাটফর্মের কাছে আনুগত্য সূচক প্রেরণের মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা বাড়াতে এবং সারা দেশে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন ও অর্থপাচার বিরোধী সুরক্ষা প্রসারিত করছে।
ভারত FIU ক্র্যাকডাউনে AML লঙ্ঘন সহ ২৫টি অফশোর ক্রিপ্টো ফার্ম লক্ষ্য করে
লেখক
শেয়ার
ভারত ২৫টি অফশোর ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মকে আনুগত্য সূচক জারি করেছে
ভারত আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট ইন্ডিয়া (FIU IND) নিবন্ধন ছাড়াই স্থানীয় ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদানকারী অফশোর প্ল্যাটফর্মগুলির উপর চাপ বাড়ানোর সঙ্গে ডিজিটাল সম্পদ ক্ষেত্রের তদারকি বাড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপটি বিনিয়োগকারীদের জন্য অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এবং অর্থপাচার বিরোধী সংহততা প্রয়োগের প্রতি নিয়ন্ত্রকের পদক্ষেপটি চিহ্নিত করে।
FIU IND ১ অক্টোবর ঘোষণা করে যে এটি ২৫টি অফশোর ক্রিপ্টো সেবা প্রদানকারীদের আনুগত্য সূচক প্রদান করেছে, উল্লেখ করে:
এমন সত্ত্বাগুলির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অভিযোগের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট ইন্ডিয়া (FIU IND) 2002 সালের মানি লন্ডারিং (পিএমএল) আইন অনুযায়ী, নিম্নলিখিত ২৫টি অফশোর ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেটস সার্ভিস প্রদানকারীদের (ভিডিএ এসপি) অ-অবলম্বনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছে।
সত্তাগুলি হ’ল Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, এবং Coinw।
অন্যদিকে, তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর ধারা 79(3)(b)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে FIU IND পরিচালক কিছু ওয়েবসাইট ও অ্যাপস অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে। সত্তাগুলির কাছে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে “প্রয়োগ না করার কারণে জনসাধারণের জন্য অ্যাপ্লিকেশন/URL অপসারণ করার জন্য যা ভারতে পিএমএল আইন, ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।”
নিয়ন্ত্রকরা চলমান অনুকূল প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, উল্লেখ করে:
এ পর্যন্ত ৫০টি ভিডিএ এসপি FIU IND-এ নিবন্ধন করেছে।
“যাইহোক, সময়ে সময়ে যে সত্তাগুলি ভারতীয় ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদান করছে কিন্তু নিবন্ধন পায় না এবং তাই AML/CFT কাঠামোর বাইরে রয়ে যায়, সেগুলি FIU IND দ্বারা চিহ্নিত করা হয়,” ঘোষণা যোগ করে।
কর্মকর্তারা আরও বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করেছেন: “উল্লেখ করা উচিত যে ক্রিপ্টো পণ্য এবং NFTগুলি অনিয়ন্ত্রিত এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এমন লেনদেন থেকে কোন ক্ষতির জন্য কোন নিয়ন্ত্রক প্রতিকার হতে পারে না।” যদিও প্রয়োগটি আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সমালোচকরা সতর্ক করেছেন যে এই ধরনের সীমাবদ্ধতা ব্যবহারকারীদের অনিয়ন্ত্রিত চ্যানেলে ঠেলে দিতে পারে। ক্রিপ্টো পক্ষপাতীরা যুক্তি দেন যে একটি অনুগত্য ভিত্তিক কাঠামো, কঠোর অবরোধের পরিবর্তে, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগকারী সুরক্ষা একসাথে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারে।
