ভারত বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো অপরাধ নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ তীব্র করেছে কারণ কর্তৃপক্ষ একটি বিশাল ডিজিটাল সম্পদ প্রতারণা মামলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ জব্দ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে।
ভারত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযানে যা বিশাল সীমান্তপেরিয়ে জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত।
লেখক
শেয়ার
সিবিআই ক্রিপ্টো স্ক্যাম সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে
সীমান্ত পারাপারে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের উল্লম্ফনের ফলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বৃদ্ধি প্রয়োগ হয়েছে কারণ ডিজিটাল সম্পদগুলি আন্তঃদেশীয় প্রতারণামূলক কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ৪ অক্টোবর ঘোষণা করেছে যে এটি তার চলমান অপারেশন চক্র-ভি উদ্যোগের অংশ হিসেবে এইচপিজেড ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেন প্রতারণা মামলার সাথে যুক্ত সারা দেশে সমন্বিত তল্লাশি পরিচালনা করেছে। অপারেশনটি দিল্লি এনসিআর, হায়দ্রাবাদ, এবং বেঙ্গালুরুতে অভিযানের সময় উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল এবং আর্থিক প্রমাণ জব্দের দিকে পরিচালিত করে।
“এই প্রতারণাগুলি বিভিন্ন শেল কোম্পানি তৈরির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়েছিল, যা মুল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যবহৃত হয়,” সিবিআই ব্যাখ্যা করেছে, যোগ করে:
ভুক্তভোগীদের থেকে সংগ্রহ করা অর্থগুলি এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং পরে জটিল আর্থিক স্তরায়ন এবং ক্রিপ্টো রূপান্তর পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতে বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে, সাইবার অপরাধীরা সারা ভারতে ব্যক্তিদের প্রতারণা করার জন্য ঋণ, কাজ, এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল।
ভুক্তভোগীদের থেকে সংগৃহীত তহবিলগুলি ফিনটেক এবং পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্মে অনবোর্ড করা ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং পরে ক্রিপ্টো চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়।
“প্রতারণা, ছদ্মবেশ এবং প্রতারণা এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন অধীনে অপরাধের একটি ব্যাপক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত, যা বিদেশী ভিত্তিক মাস্টারমাইন্ডগুলি ভারতীয় নাগরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে পরিচালিত হয়েছে,” সিবিআই যোগ করেছে, উল্লেখ করে:
সিবিআই তাদের পকৃত সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত আদালতে পেশ করা হচ্ছে।
কর্তৃপক্ষ বলেছে যে তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে সম্পূর্ণ আর্থিক নেটওয়ার্ক ট্রেস করতে, অতিরিক্ত সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করতে এবং অপারেশনের বিশ্বব্যাপী প্রচার নির্ধারণ করতে। এজেন্সিটি উন্নত ডিজিটাল ফরেনসিক্স, ইন্টেলিজেন্স-চালিত নজরদারি এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে সাইবার-সক্ষম আর্থিক অপরাধ মোকাবেলার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে। পর্যবেক্ষণের সত্ত্বেও, ক্রিপ্টো সমর্থকরা যুক্তি দিয়েছেন যে ব্লকচেইন প্রযুক্তি নিজেই সঠিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে প্রয়োগ করা হলে স্বচ্ছতা এবং ট্রেসেবিলিটি বৃদ্ধি করতে পারে।
