ভারত $২৭৫ মিলিয়ন অর্থপাচার তদন্তের প্রসারে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযুক্ত ক্রিপ্টো এমএলএম সাম্রাজ্যে অভিযান চালায়।

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কথিত ক্রিপ্টো পনজি নেটওয়ার্ককে টার্গেট করেছে

ভারতের ফেডারেল মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ উত্তর ভারতে একটি কথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি পনজি অপারেশনের সাথে সম্পর্কিত সমন্বিত অনুসন্ধান শুরু করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আর্থিক অপরাধ সংস্থা ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট (ইডি), ডিসেম্বর ১৪ তারিখে একাধিক রাজ্যে স্প্যান করা সন্দেহজনক ভুয়া ক্রিপ্টো এমএলএম নেটওয়ার্কের উপর অনুসন্ধান অপারেশন চালায়।

মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের আটটি প্রাঙ্গণ জুড়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয় একটি চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে যা কর্তৃপক্ষের মতে আনুমানিক ২৩০০ কোটি রুপি (প্রায় $২৭৫ মিলিয়ন) লোকসানের কারণ ঘটিয়েছিল, যা লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীকে প্রভাবিত করেছে। সংস্থাটি বলেছে:

ইডি তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা তথাকথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ভিত্তিক এমএলএম / পনজি স্কিম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত করেছে … যেখানে অসচেতন বিনিয়োগকারীদের অতুলনীয় রিটার্নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

“এই স্কিমগুলি, বাস্তবে, অপরিবর্তিত, স্ব-সৃষ্ট প্ল্যাটফর্ম ছিল, যেগুলি একটি পনজি স্কিমের প্রকৃতিতে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ পুরোনো বিনিয়োগকারীদের প্রদানে ব্যবহৃত হত,” কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেছে।

এই তদন্তটি দুটি রাজ্যের বিভিন্ন থানায় সুভাষ শর্মার বিরুদ্ধে দায়ের করা একাধিক এফআইআরের থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যাকে তদন্তকারীরা ২০২৩ সালে দেশ ত্যাগ করার সময় প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, পাশাপাশি আরও কয়েকজন সহযোগীর সাথে। অনুসন্ধান কর্মকর্তারা বিশদ করে যে অভিযোগীদের কথিত ভুয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক বহু-স্তরের বিপণন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করার অভিযোগে রয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে করভিও, ভসক্রো, ডিজিটি, হাইপেনেক্সট, এবং এ-গ্লোবাল, যেগুলি নতুন বিনিয়োগকারীদের তহবিলের উপর নির্ভরশীল অস্বাভাবিক উচ্চ রিটার্ন প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি অবরুদ্ধ, স্ব-সৃষ্ট সিস্টেম হিসাবে কাজ করে।

আরও পড়ুন: ভারত গ্লোবাল পেমেন্ট লুপগুলির মধ্য দিয়ে ফরেক্স ওয়েব অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ২৭১ মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টো জমা দিয়েছে

তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি জটিল কাঠামোর বিবরণ প্রদান করেছে যা অপরাধের আয়ের গোপন উদ্ধৃত এবং লন্ডারিংয়ের উদেশ্যে তৈরি। সংস্থাটি বর্ণনা করেছে:

অভিযুক্তরা একাধিক ভুয়া ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, ভুয়া / কাল্পনিক টোকেনের দামগুলি প্রভাবিত করেছে, এবং প্রতিবার ঠকায় ভুল বোঝানোর জন্য প্ল্যাটফর্মগুলি বন্ধ এবং রিব্র্যান্ড করেছে।

ইডি অনুযায়ী, নগদ আহরণগুলি শেল এঞ্জিয়টিজ, ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং কিছু রিয়েল এস্টেট মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছিল তহবিল প্রবাহ লুকানোর জন্য, যখন কমিশন এজেন্টরা নতুন অংশগ্রহণকারী নিয়োগের জন্য উল্লেখযোগ্য পারিশ্রমিক অর্জন করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ বিদেশ ভ্রমণ তাত্পর্য এবং প্রচারমূলক ইভেন্টের ব্যবহারকেও উল্লেখ করেছে স্কিমের প্রসার বিস্তার করতে।

নভেম্বর ২০২৩ সালে ফ্রিজিং অর্ডার জারি হওয়া সত্ত্বেও, তদন্তকারীরা রিপোর্ট করেছে যে ২০২৫ সালে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে জিরাকপুর, পাঞ্জাবে ১৫টি জমির প্লট বিক্রি করা হয়েছে যা সেই পরিচালনাগুলির নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করেছে। অনুসন্ধানগুলির পরিণতিতে তিনটি লকার, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং স্থায়ী আমানত মোট ১.২ কোটি রুপি ফ্রিজ করা হয়েছে, পাশাপাশি নথি, ডিজিটাল ডিভাইস, বিনিয়োগকারী ক্যাটালগ, এবং অস্থাবর এবং বেঠিক সম্পত্তি সম্পর্কিত রেকর্ড আবদ্ধ করা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে বিভিন্ন অপরাধ সম্পৃক্ত নথি, সম্পত্তি সম্পর্কিত রেকর্ড এবং ডিজিটাল ডিভাইস অভিযানকালে আবদ্ধ করা হয়েছে। কর্মকর্তারা বলেছেন যে আর্থিক তদন্ত অব্যাহত রয়েছে যেহেতু আর্থিক পর্যালোচনা চলছে।

প্রশ্ন ও উত্তর ⏰

• উত্তর ভারতে ইডি’র ক্রিপ্টো পনজি তদন্ত কী ট্রিগার করল?
  বিভিন্ন পুলিশ এফআইআরে একটি বৃহত্তর ভুয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এমএলএম স্কিমের অভিযোগ ছিল যা প্রায় ২৩০০ কোটি রুপি বিনিয়োগকারীদের ফাঁকি দেওয়ার কারণে উত্থাপিত হয়েছিল।
• ইডি তদন্তে কোন কোন ভুয়া ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
  তদন্তকারীরা করভিও, ভসক্রো, ডিজিটি, হাইপেনেক্সট, এবং এ-গ্লোবালকে কথিত পনজি নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
• ক্রিপ্টো এমএলএম পনজি স্কিমের মাস্টারমাইন্ড বলে কাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে?
  কর্তৃপক্ষ সুভাষ শর্মাকে ২০২৩ সালে ভারত ছেড়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য মাস্টারমাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
• ইডি অনুসন্ধান অভিযানে কোন সম্পদ জব্দ করা হয়েছে?
  ইডি লকার, ব্যাংক ব্যালেন্স, স্থায়ী আমানত ফ্রিজ করেছে এবং নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং সম্পত্তি রেকর্ড জব্দ করেছে।