ভারত $২৭১ মিলিয়ন ক্রিপ্টো ফ্রিজ করেছে যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রা ওয়েব বিশ্বব্যাপী পেমেন্ট লুপের মধ্যে উন্মোচিত হচ্ছে।

অবৈধ ফরেক্স ট্রেডিংতে চাপ প্রয়োগের মধ্যে ভারত $২৭১M ক্রিপ্টো ফ্রিজ করেছে

ভারতের আর্থিক কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল সম্পদ এবং ফরেক্স কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত সীমান্ত পার হওয়া কৌলামির বিরুদ্ধে নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED), মুম্বাই জোনাল অফিস, ১৭ অক্টোবর ঘোষণা করেছে যে তারা মানি লন্ডারিং আটকানোর জন্য আইন (PMLA) ২০০২-এর অধীনে আনুমানিক ২,৩৮৫ কোটি টাকা ($২৭১ মিলিয়ন) মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাটাচ করেছে। এই পদক্ষেপটি স্পেনে প্যাভেল প্রোজোরভের গ্রেপ্তার অনুসরণ করে, যিনি অটা এফএক্স-এর সাথে সংযুক্ত অপারেশনের চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত, এবং লাইসেন্সবিহীন অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যা আর্থিক অনিয়মের জন্য তদন্তাধীন।

এক বিবৃতিতে, সংস্থা বলেছে: “শিবাজি নগর পুলিশ স্টেশনের দ্বারা পুণে, মহারাষ্ট্রে নিবন্ধিত এফআইআর-এর ভিত্তিতে কয়েক জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পিএমএলএ তদন্ত শুরু করেছে, যারা অক্টা এফএক্স ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মিথ্যে উচ্চ রিটার্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে।” অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে অক্টা এফএক্স ভারট্রুও জুন ২০২২ থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় ১,৮৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এবং আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। ইডি যোগ করেছে:

অক্টা এফএক্স নিজেকে একটি অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেছে মুদ্রা, পণ্য এবং ক্রিপ্টো ট্রেডিং জন্য, যার RBI পারমিট ছিল না। প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা বিশ্বাস গঠনের জন্য ছোট লাভ পেয়েছিল, সাধারণত সাধারণত দেখা যায় একটি পঞ্জি কিম্বা।

সংস্থা জানায় যে অক্টা এফএক্স ৫০০০ কোটি টাকারও বেশি দেশের বাইরে স্থানান্তর করেছে স্তরীকৃত নেটওয়ার্ক এবং অফশোর সত্ত্বার মাধ্যমে।

গবেষকরা বলেছিলেন যে প্ল্যাটফর্মটি শেল সত্ত্বার মাধ্যমে রুট করা দেশীয় ইউপিআই এবং ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যবহার করেছিল এবং অননুমোদিত পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর, সফ্টওয়্যার এবং আরএন্ডডি পেমেন্ট হিসাবে অর্থ বিদেশী কোম্পানিতে ছদ্মবেশী করেছিল। কিছু ফান্ড পরে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ হিসাবে ভারতে ফিরে আসে। কর্তৃপক্ষ এখন ২,৬৮১ কোটি টাকার সম্পদ, যার মধ্যে ১৯টি প্রপার্টি এবং স্পেনে একটি বিলাসবহুল ইয়ট সংযুক্ত করেছে। একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ এবং একটি পরিপূরক দাখিল পিএমএলএ এর অধীনে বিশেষ আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। বাজার পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে যদিও এই অভিযোগটি লাইসেন্সবিহীন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে দুর্বল নজরদারির কথা প্রকাশ করে, তাই এটি বৈধ ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো অপারেশনগুলির জন্য আরও স্পষ্ট নিয়মের গুরুত্বকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্নোত্তর 🧭

• এই মামলায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট ক্রিপ্টো সম্পদের মূল্য কত?
  এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পিএমএলএ এর অধীনে প্রায় ২,৩৮৫ কোটি টাকা মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি সংযুক্ত করেছে।
• প্যাভেল প্রোজোরভ কে এবং অক্টা এফএক্স অনুসন্ধানে তার ভূমিকা কী?
  তিনি অননুমোদিত ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো ট্রেডের সাথে সংযুক্ত আর্থিক অপরাধের জন্য স্পেনে গ্রেফতার সত্ত্বা সাথে অক্টা এফএক্স প্ল্যাটফর্মের প্রশ্নের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।
• অক্টা এফএক্স দ্বারা বিনিয়োগকারীরা কীভাবে প্রতারিত হয়েছিল?
  অক্টা এফএক্স মিথ্যে উচ্চ রিটার্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল, বাণিজ্য পরিব্যাপ্তি পরিচালনা করেছিল এবং RBI অনুমোদন ছাড়াই পঞ্জি স্কিমের মত অপারেশন চালিয়েছিল।
• এই দমন কি ভারতের ক্রিপ্টো এবং ফরেক্স ট্রেডিংয়ের ভবিষ্যতের জন্য কি সংকেত দেয়?
  এটি কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার উপর জরুরি গুরুত্ব আরোপ করে, সঙ্গে স্বচ্ছ এবং আইনি ভাবে কাজ করার জন্য অনুপালনকারী প্ল্যাটফর্মের জন্য দরজা খোলে।