AUSTRAC অস্ট্রেলিয়ার Binance-কে AML ত্রুটির জন্য অডিটর নিয়োগের নির্দেশ দেয়।

গ্লোবাল এক্সচেঞ্জগুলির জন্য একটি সতর্কতা

অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক গোয়েন্দা এবং অর্থপাচার বিরোধী সংস্থা, AUSTRAC, Binance অস্ট্রেলিয়াকে একটি বাহ্যিক নিরীক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে, তাদের AML/CTF নিয়ন্ত্রণের উপর “গুরুতর উদ্বেগ” শনাক্ত করার পরে। এই নির্দেশনা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয়কৃত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের স্থানীয় শাখা Investbybit Pty Ltd এর একটি নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার পরে এসেছে।

একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এই সিদ্ধান্তটি Binance অস্ট্রেলিয়ার পক্ষের কিছু সম্ভাব্য ব্যর্থতার মাধ্যমে এসেছে। AUSTRAC-এর সিইও ব্রেন্ডান থমাস কোম্পানির সাম্প্রতিক স্বাধীন পর্যালোচনার কথা বলেছিলেন, যা তিনি বলেছেন Binance-এর আকার, ব্যবসায়িক প্রস্তাব এবং ঝুঁকি প্রোফাইলের তুলনায় “সীমিত থাকাকালীন” ছিল।

AUSTRAC স্থানীয় তত্ত্বাবধান এবং সম্পদের অভাব এবং উচ্চ কর্মী পরিবর্তনের হারের ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। এই সমস্যাগুলি সংস্থাকে অস্ট্রেলিয়ায় Binance-এর AML/CTF শাসনের সামগ্রিক যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

থমাস জোর দিয়েছিলেন যে বিশ্বব্যাপী অপারেটররা যেমন Binance প্রায় সম্পদশালী বলে মনে হতে পারে, তাদের স্থানীয় নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলি প্রতিফলিত করার জন্য তাদের সিস্টেমগুলি মানিয়ে নিতে হবে। “যদি তারা স্থানীয় অর্থপাচার এবং সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের ঝুঁকি বুঝতে না পারে, তবে তারা অস্ট্রেলিয়ায় তাদের AML/CTF বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।

AUSTRAC প্রধান সমস্ত ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জকে সন্দেহজনক লেনদেনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলেছেন, বিশেষ করে স্ক্যাম, সাইবার অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন সম্পর্কিতগুলিতে। তিনি বলেছেন:

আমি সমস্ত ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জকে সন্দেহজনক আচরণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত লেনদেনের প্রতি সতর্ক থাকার জন্য স্মরণ করি, যার মধ্যে স্ক্যাম এবং সাইবার অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থপাচার – গ্লোবাল এক্সচেঞ্জগুলির জন্য এই ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

Binance অস্ট্রেলিয়াকে AUSTRAC-এর বিবেচনা এবং নির্বাচনের জন্য বাহ্যিক নিরীক্ষকদের মনোনয়ন করতে ২৮ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

বছরের শুরু থেকে AUSTRAC ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করছে এবং যে সত্ত্বাগুলি কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, Bitcoin.com News মে মাসে রিপোর্ট করেছে যে AUSTRAC ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Cointree-কে সময়মতো সন্দেহজনক বিষয় প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে জরিমানা করেছে।

তার আগে, সংস্থাটি ১৩টি রেমিটেন্স এবং ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জ প্রোভাইডারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম নিয়েছিল। মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু করে, AUSTRAC ক্রিপ্টো সত্তাগুলিকে ব্যবহারকারীর তথ্য ধরতে এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য রিপোর্ট করতে বাধ্য করবে।