ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ শত শত মিলিয়ন অবৈধ প্রবাহের জন্য দায়ী একটি বিশাল ক্রিপ্টো-প্রতারণা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে, যা ডিজিটাল সম্পদ প্লাবিত করে ক্রিমিনাল নেটওয়ার্কের জন্য একটি প্রধান আঘাত হিসেবে চিহ্নিত, এবং কীভাবে গভীরভাবে সমন্বিত প্রতারণা মহাদেশকে প্রভাবিত করেছে তা উন্মোচন করেছে।
আন্তর্জাতিক অভিযানের মাধ্যমে বিশাল ৭০০ মিলিয়ন ইউরোর ক্রিপ্টো অপারেশন উন্মোচিত হলো
লেখক
শেয়ার
ইউরোপে ৭০০ মিলিয়ন ইউরো ক্রিপ্টো সাপের আকৃতি ভেঙে যায়, রেইড দিয়ে পরবর্তী পর্যায় শুরু
ইউরোপোল ৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করেছে যে ইউরোপ জুড়ে কর্তৃপক্ষ একটি বহু-বছরের সমালোচনামূলক অপরাধ নিরোধন কর্মধীনের চূড়ান্ত ধাপটি সম্পন্ন করেছে যা একটি বিস্তৃত ক্রিপ্টো-প্রতারণা এবং মানি লন্ডারিং উদ্যোগকে লক্ষ্য করে। এজেন্সি জানিয়েছে: “একটি ভারী আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপগুলি সফলভাবে একটি বৃহৎ স্কেলের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা এবং মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ককে ভেঙেচুরে দিয়েছে যা ইউরো ৭০০ মিলিয়নের বেশী মানকে লন্ডার করেছে।”
ইউরোপোলের মতে:
অপরাধ নেটওয়ার্কটি বহু নকল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম চালায়, যা সামর্থ্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়ে হাজার হাজার শিকারকে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়।
“এরপর ভুক্তভোগীদের ক্রিমিনাল কল সেন্টার দ্বারা বারবার যোগাযোগ করা হয়, যেখানে কলাররা সামাজিক প্রকৌশলী মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের চাপ দেয় আরও অর্থ প্রদান করানোর জন্য ইচ্ছাকৃত মিথ্যা লভ্যাংশ প্রদর্শণ করে।” ইউরোপোল উল্লেখ করেছে।
কেসটি কয়েক বছর আগে একটি প্রতারক প্ল্যাটফর্মের তদন্তের সাথে শুরু হয়েছিল কিন্তু ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো যখন তদন্তকারীরা নকল ট্রেডিং পোর্টাল, কল-সেন্টারের কার্যক্রম, এবং ক্রস-বর্ডার লন্ডারিং চ্যানেলগুলি সহ একটি বিস্তৃত কাঠামো আবিষ্কার করলেন। কর্তৃপক্ষ ২৭ অক্টোবর প্রথম সমন্বিত পর্যায়ে ক্রমবর্ধমানভাবে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের কর্মকর্তাদের অনুরোধে সাইপ্রাস, জার্মানি এবং স্পেনে রেইড করেছে। ওই পর্বে নয়টি গ্রেফতার এবং আয়ত্তাবোধের রাষ্ট্রের জমি, ক্রিপ্টো সম্পত্তি, নগদ, ডিজিটাল ডিভাইস এবং বিলাস সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।
২৫–২৬ নভেম্বরের দ্বিতীয় পর্বটি অনুষঙ্গিক-মার্কেটিং সিস্টেমগুলোর উপর কেন্দ্রীভূত ছিল যা শিকারিদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতারণার মধ্যে নিয়ে আসে এবং ম্যানিপুলেটেড অনলাইন বিজ্ঞাপনে প্রেরণ করে। ইউরোপোল বিস্তারিত দেয়:
তদন্তে প্রায় ইউরো ৭০০ মিলিয়ন লন্ডারিং হওয়ার অন্তর্ঐ다 মুদ্রা এক্সচেঞ্জগুলির জটিল পথের মাধ্যমে প্রকাশ হয়, যা অবৈধ প্রবাহগুলি লুকানোর জন্য ডিজিটাল অনান্যতা ব্যবহার করে।
“এই দুটি সমন্বিত ক্রিয়াকলাপ এবং বহু গ্রেফতার ও উদ্ধার কর্মের পর, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষগুলি সংস্থা যেখানে সে কাজ করে এবং বসতবাড়ি করে সেখানে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির সন্ধান চালিয়ে যাবে,” এজেন্সি জানিয়েছে।
অংশগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে রয়েছে বেলজিয়ামের ফেডারাল বিচারিক পুলিশ লিমবার্গ; বুলগেরিয়ার জেনারেল ডাইরেক্টরেট কমবাটিং অর্গানাইজ্ড ক্রাইমের অধীনে সাইবারক্রাইম ডাইরেক্টরেট; সাইপ্রাস পুলিশ; ফ্রান্সের জেন্ডারমেরি ন্যাশনাল; জার্মানির বাইভেরিয়ার সেন্ট্রাল অফিস ফর দ্যা প্রসেকিউশন অফ সাইবারক্রাইম, পোলিস হেডকোয়ার্টারস কেমনিটজ, পোলিস হেডকোয়ার্টারস গোরলিটজ, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট উব্জবার্গ, এবং পোলিস হেডকোয়ার্টারস ডুসেলডর্ফ; ইসরাইলের ন্যাশনাল সাইবারক্রাইম ইউনিট এবং ইন্টেলিজেন্স ডিভিশন; মাল্টা পুলিশ; এবং স্পেনের পোলিসিয়াস ন্যাশনাল এবং মোসোস ড’এসকায়দ্রা।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ⏰
- ইউরোপোল এই অপারেশনে কী ভেঙেছে?
একটি বৃহৎ-স্কেলের ক্রিপ্টো-প্রতারণা এবং মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক যা EUR ৭০০ মিলিয়ন এর বেশি অবৈধ প্রবাহের জন্য দায়ী। - অপরাধী প্ল্যাটফর্মগুলি কীভাবে শিকারদের লক্ষ্য করেছিল?
তারা নকল ক্রিপ্টো বিনিয়োগ সাইট, আক্রমণাত্মক কল-সেন্টার কৌশল, এবং ম্যানিপুলেটেড অনলাইন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিকারদের উপর চাপ প্রয়োগ করে ক্রমাগত অর্থ প্রদানের জন্য প্ররোচিত করেছিল। - কোন দেশগুলি রেইডে অংশ নিয়েছিল?
বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, জার্মানি, ইসরাইল, মাল্টা, এবং স্পেন থেকে কর্তৃপক্ষগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। - তদন্তকারীরা পরবর্তীতে কী করবে?
তারা সংস্থার সম্পত্তির অবৈধ স্থানান্তর অনুসরণ করে তহবিল পুনরুদ্ধার এবং প্রসিকিউশনকে সহায়তা করবে।
