AML বিটকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা বিলাসবহুল প্রতারণার মিথ্যার মাধ্যমে প্ররোচিত হওয়ায় ডিওজে (DOJ) দোষী সাব্যস্ত করেছে

AML বিটকয়েন ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং এর পেছনে কোনো প্রকৃত প্রযুক্তি ছাড়াই বিধ্বস্ত

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ২৯ জুলাই ঘোষণা করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি AML বিটকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও রোল্যান্ড মার্কাস আন্দ্রেড তার বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতি এবং অর্থপাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ফেডারেল কারাগারে সাত বছরের সাজা পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান জেলা বিচারক রিচার্ড সীবর্গ দ্বারা প্রদান করা রায়টি এই বছরের শুরুতে পাঁচ সপ্তাহের বিচারকের পর আসে, যেখানে ৪৭ বছর বয়সী আন্দ্রেডকে তার ডিজিটাল মুদ্রা প্রকল্পের উন্নয়ন, কার্যকারিতা এবং বাজার প্রস্তুতি সম্পর্কে একটি সিরিজ মিথ্যা দাবি করে বিনিয়োগকারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করার দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তার শাস্তির সাথে তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেপ্টেম্বর ১৬-এর জন্য নির্ধারিত একটি ভবিষ্যৎ শুনানির সাথে যাতে ক্ষতিপূরণ এবং বাজেয়াপ্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

প্রমাণ এবং নথিপত্র পরিদর্শন করার সময় বিচারক উপর আন্দ্রেড তার AML বিটকয়েনের কার্যকারিতা এবং অংশীদারিত্বের বিষয়ে অতিরঞ্জিত গল্পগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি মিথ্যা দাবি রয়েছে যে প্যানামা ক্যানাল অথরিটি এই ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এমন কোনো চুক্তি ছিল না। প্রসিকিউটররা ব্যাখ্যা করেছেন যে এই মিথ্যা বিবরণ ব্যবহার করা হয়েছিল বিনিয়োগকারী তহবিলে লক্ষ লক্ষ ডলার আকর্ষণ করতে।

“বিচারে প্রদত্ত তথ্য এবং প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে আন্দ্রেড প্রায় $১০ মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছিলেন,” DOJ সংক্ষেপে জানিয়েছিল এবং যোগ করেছে:

আন্দ্রেড AML বিটকয়েন বিক্রির থেকে প্রাপ্তির $২ মিলিয়নের বেশি মূল্যের অংশ ব্যক্তিগত খরচে বিভাজন করেছিলেন, যার মধ্যে টেক্সাসে দুটি সম্পত্তি এবং দুটি বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় অন্তর্ভুক্ত।

“জুরি আরও দেখতে পেয়েছিল যে আন্দ্রেড ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির একটি সিরিজের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর তহবিলের লন্ড্রি করেছিলেন এবং তারপর ব্যক্তিগত খরচ এবং সম্পত্তি এবং গাড়িগুলি ক্রয়ের জন্য তহবিলগুলি ব্যবহার করেছিলেন,” বিচার বিভাগ উল্লেখ করেছে।

যারা তদন্ত নেতৃত্ব দিয়েছে সেই ফেডারেল কর্মকর্তারা আর্থিক বাজারে বিশ্বাস ধরে রাখার গুরুত্বটি জোর দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ক্রেগ এইচ. মিসাকিয়ান উল্লেখ করেছেন:

প্রতিভাবী ক্রিপ্টোকারেন্সি অফারিং সম্পর্কে একটির পর একটি মিথ্যা দাবি করেন অবিচল ব্যবসা তৈরি করার জন্য। তিনি কোণনির্ভর বিনিয়োগকারীদের শোষিত করেছেন যারা তাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তারা জানতো না যে তাদের কঠিনভাবে অর্জিত অর্থ তার বিলাসবহুল জীবনের অর্থায়নের একটি সরঞ্জাম।

এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ সঞ্জয় ভিরমানি বলেছেন: “রোল্যান্ড মার্কাস আন্দ্রেড উদ্ভাবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু প্রতারণা সরবরাহ করেছিলেন। তিনি নিরীহ মানুষকে মিথ্যা বলেছিলেন যারা বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা ডিজিটাল মুদ্রার ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করছেন। বরং, তাদের অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে তার ব্যক্তিগত বিলাসিতার অর্থায়নে।” আইআরএস-সিআই বিশেষ এজেন্ট লিন্ডা এনগুয়েন বিস্তৃত বার্তার উপর জোর দিয়েছেন: “আজকের রোল্যান্ড মার্কাস আন্দ্রেডের দন্ড সাদা-পোষাক অপরাধ এর টেকার থেকে কিভাবে বেঁচে যায় আবার বুঝিয়েছে। মি. আন্দ্রেড বিনিয়োগকারীদের মুদ্রার প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ভুল প্রতিনিধিত্ব করে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন যা কখনো তিনি সরবরাহ করেননি।”