$73M ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির পলাতক মাস্টারমাইন্ডকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে মার্কিন আদালত।

মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের বিবরণ

একটি ইউ.এস. আদালত চীন এবং সেন্ট কিটস এবং নেভিসের দ্বৈত নাগরিককে একজন অনুপস্থিতিতেই ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং তিন বছরের পর্যবেক্ষিত মুক্তির জন্য দণ্ডিত করেছেন একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণার পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। ড্যারেন লি, ৪২, ডিসেম্বর ২০২৫ এ তার ইলেকট্রনিক অ্যাঙ্কল মনিটর কেটে ফেলেন এবং পলায়ন করেন এবং এখনও পলাতক রয়েছে।

একটি মিডিয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, লি একটি পিটিশনে দোষ স্বীকার করেছেন ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকান ভিক্টিমদের থেকে চুরি করা ৭৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো প্লাটফর্মের মাধ্যমে ধোয়ার ষড়যন্ত্রে। অভিযোগকারী পক্ষ বলেছে লি তার সহ-ষড়যন্ত্রীদের বেআইনি কোম্পানির মাধ্যমে ইউ.এস. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছিল, ওয়্যার ট্রান্সফার মনিটর করেছিল এবং ভিক্টিমদের তহবিল ভার্চুয়াল মুদ্রায় রূপান্তর করার কাজ তত্ত্বাবধান করেছিল।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে লি এর পলায়ন তার দণ্ড দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে ঘটে। তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে ফেডারেল নজরদারিতে ছিলেন যখন তিনি তার মনিটরিং ডিভাইস সরিয়ে ফেলেন এবং নিখোঁজ হন, যা সারা দেশে একটি অভিযানের সূত্রপাত করে। তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে তিনি পালানোর জন্য তার আন্তর্জাতিক সংযোগের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন দুবা বলেন, এই শাস্তি “লি এর কার্যকলাপের গুরুতরতাকে প্রতিফলিত করে, যা আমাদের দেশের বিস্তৃত ক্ষতি করেছে।” প্রথম সহকারী ইউ.এস. এ্যাটর্নি বিল এমসাইলি অনলাইনে ধোঁকাবাজদের সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, যারা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে অজান্তে ভিক্টিমদের শিকার করে, তিনি এর মারাত্মকতা সম্পর্কে জনগণকে সতকর্তা দেখাবার আহ্বান জানান।

প্রকল্পটি রিপোর্ট অনুযায়ী কাম্বোডিয়ায় অবস্থিত প্রতারণা কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয়েছিল যেখানে সহ-ষড়যন্ত্রীদের মাধ্যমে সামাজিক মিডিয়া বার্তা, ডেটিং অ্যাপ্লিকেশন এবং নকল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভিক্টিমদের প্রলুব্ধ করেছিল। প্রোফেশনাল বা রোমান্টিক সম্পর্কের নকল দাবির মাধ্যমে বা ভুয়া প্রযুক্তি সহায়তা দাবির মাধ্যমে ফান্ড পাঠাতে ভিক্টিমদের ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল।

অন্য আটজন সহ-ষড়যন্ত্রী ইতিমধ্যে দোষ স্বীকার করেছেন, কিন্তু লি প্রথম অভিযুক্ত যার সরাসরি ফান্ড প্রাপ্তির সঙ্গ রয়েছে যাকে দণ্ডিত করা হয়েছে। যদিও তার অনুপস্থিতিতেও ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বিশ্বব্যাপী প্রতারণা কেন্দ্রগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছে যে লি এর অবস্থান সনাক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। “আমরা আমাদের বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করব যাতে লি কে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার সম্পূর্ণ সাজা কার্যকর হয়,” দুবা বলেন।

প্রশ্ন ❓

• ড্যারেন লি কে? লি হলেন একজন ৪২ বছর বয়সী চীন এবং সেন্ট কিটস এবং নেভিসের দ্বৈত নাগরিক যিনি ইউ.এস. ক্রিপ্টো প্রতারণা মামলায় দোষী প্রমাণিত হয়েছেন।
• তিনি কোন সাজা পেয়েছেন? ক্যালিফোর্নিয়ার একটি আদালত তাকে অনুপস্থিতিতে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং তিন বছরের পর্যবেক্ষিত মুক্তি দিয়েছে।
• তিনি কেন পলাতক? লি তার অ্যাঙ্কেল মনিটর কেটে ফেলেছিলেন এবং ডিসেম্বর ২০২৫ এ পালিয়েছিলেন, যা একটি সারা দেশের অভিযান শুরু করেছিল।
• প্রতারণার পরিমাণ কত ছিল? লি এবং সহ-ষড়যন্ত্রীদের বিনামূল্যে ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমেরিকান ভিক্টিমদের থেকে ৭৩ মিলিয়নেরও বেশি টাকা ধোয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন।