$450M মূল্যের বাজেয়াপ্ত ক্রিপ্টো সম্পদ প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত

577 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার পর DOJ-এর পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ১২ আগস্ট ঘোষণা করেছে যে দুইজন এস্তোনিয়ান নাগরিককে একটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি পনজি স্কিম পরিচালনার দায়ে সাজা দেওয়া হয়েছে, যার একটি বড় অংশ এখন ভুক্তভোগীদের কাছে বাজেয়াপ্ত করা সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছে। DOJ জানিয়েছে:

দুই এস্তোনিয়ান নাগরিককে আজ ১৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, বিশ্বব্যাপী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শত শত হাজার ভুক্তভোগীকে প্রতারণা করে একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি পনজি স্কিম পরিচালনার জন্য।

প্রসিকিউটররা বলেছেন, সার্গেই পোটাপেঙ্কো এবং ইভান তুরোগিন তাদের কোম্পানি হ্যাশফ্লেয়ার ব্যবহার করে গ্রাহকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং লাভের একটি অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে অনেক মাইনিং ঘটেনি। এই স্কিমটি 2015 থেকে 2019 এর মধ্যে মিথ্যা ড্যাশবোর্ড এবং ভুল কর্মক্ষমতা দাবি দ্বারা $577 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করে।

সিয়াটলে মার্কিন জেলা বিচারক রবার্ট এস লাসনিক দ্বারা দেওয়া এই সাজা উভয় ব্যক্তি ইতিমধ্যে প্রাক-বিচার হেফাজতে ১৬ মাসের শাস্তি ভোগ করার পরে দেয়া হয়। “এই পুরুষরা ইতিমধ্যে ১৬ মাস হেফাজতে কাটিয়েছেন; কারাবাসের মেয়াদ ছাড়াও, মার্কিন জেলা বিচারক রবার্ট এস লাসনিক প্রতিটিকে $25,000 জরিমানা এবং তত্ত্বাবধান মুক্তির সময় 360 ঘন্টা সমাজসেবা সম্পন্ন করতে আদেশ দিয়েছেন। এই দুইজন এস্তোনিয়ায় ফিরে তত্ত্বাবধানে নিজেদের মুক্তির মেয়াদ ভোগ করার আশা করা হচ্ছে,” বিচার বিভাগ ব্যাখ্যা করেছে।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছে যে বিনিয়োগকারীদের অর্থের বেশিরভাগটাই বিটকয়েন ক্রয়, রিয়েল এস্টেট, বিলাসবহুল যানবাহন এবং অন্যান্য উচ্চ মূল্যের ব্যক্তিগত খরচে ব্যয় করা হয়েছে। কার্যনির্বাহী মার্কিন অ্যাটর্নি টিল লুথি মিলার এই আচরণকে “একটি ক্লাসিক পনজি স্কীম” হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ভুক্তভোগীদের উল্লেখযোগ্য আর্থিক এবং মানসিক ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেছিল যে কেসটির একটি মূল ফলাফল হল সেই বড় আকারের বাজেয়াপ্তকরণ, যা প্রতারণা থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করবে। “যে সাজাগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি, তহবিল, যানবাহন, ভূসম্পত্তি, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং সরঞ্জামগুলির বাজেয়াপ্তকরণ অন্তর্ভুক্ত করেছে—যা যুক্তরাষ্ট্র এবং এর বিদেশি আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—যার সম্মিলিত মূল্য $450 মিলিয়নেরও বেশি,” DOJ উল্লেখ করেছে, যোগ করে:

বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদগুলি অপরাধের ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য মুক্তির প্রক্রিয়ার জন্য উপলব্ধ হবে।

মুক্তির প্রক্রিয়ার বিস্তারিত একটি পরবর্তী তারিখে ঘোষণা করা হবে, এবং ফেডারেল কর্মকর্তারা বলছেন যে বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের বেশিরভাগই ফেরতের জন্য নিয়ে আসা হবে। শ্রেণীতে অন্যান্য দেশের ভুক্তভোগীদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য এই সম্পদগুলি জব্দ এবং বিতরণের নিশ্চয়তা দিতে DOJ এস্তোনিয়ান পুলিশ এবং বর্ডার গার্ড এবং এস্তোনিয়ান প্রসিকিউটর জেনারেল-এর অফিসের সঙ্গে কাজ করেছে।