$100M ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ে বড় অভিযান: ৮১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও অফশোর ট্রান্সফারের তথ্য প্রকাশ

ফেডারেল অভিযানে উদ্ঘাটিত ১০ কোটি ডলারের ক্রিপ্টো লন্ডারিং অপারেশন

ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত আর্থিক জালিয়াতির স্কিমগুলো ফেডারেল প্রয়োগকারী পদক্ষেপ টেনে আনতেই থাকে। ওয়াশিংটনের ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছে যে, ওয়াশিংটনের নিউক্যাসলের এক ব্যক্তি প্রায় ১০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ জালিয়াতির আয়-সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রে দোষ স্বীকার করেছেন।

অভিযোগকারীরা বিস্তারিতভাবে জানান, ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জিওফ্রি কে. অয়ুয়েং কীভাবে বিনিয়োগকারীদের অর্থ পরিচালনা করে তা একাধিক আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে পুনর্নির্দেশ করেছিলেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে:

“অয়ুয়েং-এর নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্টগুলোতে একবার অর্থ জমা হলে, টাকা দ্রুত অন্য অ্যাকাউন্টে সরিয়ে দেওয়া হতো, অফশোরে পাঠানো হতো, অথবা জেমিনি, বিটস্ট্যাম্প ও কয়েনবেসের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিটকয়েন, টেথার, ইউএসডি কয়েন এবং ইথেরিয়ামসহ বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার কাজে ব্যবহার করা হতো।”

ঘোষণায় আরও যোগ করা হয়েছে, “ক্রিপ্টোকারেন্সির বড় একটি অংশ আরও স্থানান্তর করা হয়েছিল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্সের অ্যাকাউন্টগুলোতে। বাইন্যান্স অ্যাকাউন্টগুলো নাইজেরিয়া ও রাশিয়ায় অবস্থানরত একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ভুক্তভোগীদের তাদের বিনিয়োগ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাঠানো হয়নি এবং অয়ুয়েং ও অন্যরা কেবল সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।”

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জিওফ্রি কে. অয়ুয়েং, ৪৭, নয়টি সত্তা (এনটিটি) গঠন করেছিলেন—যার মধ্যে Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, এবং Navigator Energy Logistics LLC অন্তর্ভুক্ত—যাতে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা যায়, যারা বিশ্বাস করতেন তারা নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বা হিউস্টনে তেলের ট্যাংক স্টোরেজ নিশ্চিত করছেন।

তদন্তকারীরা জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত অয়ুয়েং-সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলোর মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তৃতীয়-পক্ষের ওয়্যার ট্রান্সফার এবং আমানত মিলিয়ে ৯৭.১ মিলিয়ন ডলার ট্রেস করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৩৫ জন ভুক্তভোগীর সঙ্গে সম্পর্কিত আনুমানিক ২৪.৭ মিলিয়ন ডলারও রয়েছে। বিচার বিভাগ (DOJ) ব্যাখ্যা করেছে:

“অয়ুয়েং ২৪টি ভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৮১টি ভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। এবং তিনি আটটি ভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ১৯টি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন।”

আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে, তিনি অন্তত ৪,০৭৮,৩৪৮ ডলার কমিশন পেয়েছিলেন এবং তহবিলের উৎস ও জালিয়াতি অভিযোগে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাংকগুলোকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। আগস্ট ২০২৪-এ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পরও তিনি সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যান এবং স্ত্রী’র নামে থাকা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমানত চ্যানেল করে আরও ৪,০০,০০০ ডলার গ্রহণ করেন। অয়ুয়েং ২৪,৭০৭,০৩১ ডলার ক্ষতিপূরণ (রেস্টিটিউশন) দিতে এবং জব্দকৃত তহবিলের প্রায় ২.৩ মিলিয়ন ডলার, একটি Audi SQ8, ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট থেকে ৭.১ মিলিয়ন ডলার, এবং বর্তমানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা প্রায় ৩,০০,০০০ ডলার বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন। সাজা ঘোষণার তারিখ নির্ধারিত আছে ১২ মে, এবং অভিযোগকারীরা ৬৩ মাসের কারাদণ্ডের সুপারিশ করার পরিকল্পনা করছেন।

FAQ ⏰

• ওয়াশিংটনের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মামলায় কত টাকা জড়িত ছিল?
  ফেডারেল অভিযোগকারীরা বলেছেন, এই স্কিমে বিনিয়োগ জালিয়াতির আয় থেকে প্রায় ১০ কোটি ডলার জড়িত ছিল।
• অভিযুক্ত লন্ডারিং স্কিমে কোন কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা হয়েছিল?
  বড় এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিটকয়েন, টেথার, ইউএসডি কয়েন এবং ইথেরিয়াম কেনার কাজে তহবিল ব্যবহার করা হয়েছিল।
• জিওফ্রি কে. অয়ুয়েং কতটি ব্যাংক ও ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন?
  অভিযোগকারীদের মতে, তিনি অন্তত ৮১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ১৯টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন।
• এই মামলায় অভিযোগকারীরা কত মাসের কারাদণ্ডের সুপারিশ করছেন?
  সাজা ঘোষণার সময় অভিযোগকারীরা ৬৩ মাসের কারাদণ্ডের সুপারিশ করার পরিকল্পনা করছেন।