ZachXBT يكشف عن أرباح حوت Hyperliquid البالغة 20 مليون دولار من الأموال الغير مشروعة واستغلالات الكازينو

من استغلال الكازينو إلى مكاسب التشفير: رحلة حوت هايبرليكويد بقيمة 20 مليون دولار تتكشف

أجرى تحقيق حديث من قبل المحلل المتسلسل زاك إكس بي تي وكشف عن الهوية المزعومة وأنشطة تاجر بارز يُعرف باسم “حوت هايبرليكويد”، الذي جمع حوالي 20 مليون دولار كأرباح من خلال تداولات مشفرة ذات رافعة مالية عالية على مدى الأشهر القليلة الماضية.

التاجر، الذي عمل تحت عنوان المحفظة 0xf3f، اكتسب شهرةً بسبب تداولات مشهورة على السلسلة: ربح بقيمة 10 مليون دولار من مركز شراء طويل الأمد برافعة مالية بمقدار 50X للإيثريوم وبيتكوين (BTC) قبل إعلان كبير عن العملات المشفرة من قبل الرئيس ترامب، وربح بقيمة 9 مليون دولار من مركز بيع قصير برافعة مالية بمقدار 40X للبيتكوين.

تتبعت زاك إكس بي تي أنشطة الحوت إلى مجموعة من المحافظ المرتبطة بمختلف الكازينوهات عبر الإنترنت، بما في ذلك روبيت، وبينانس، وجامدوم، وكذلك مخططات التصيد الاحتيالي. تم تحديد إحدى المحافظ كمتلقٍ للرسوم من موقع تصيد احتيالي في يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المحفظة 17,100 دولار من عملية تصيد احتيالي أخرى في وقت مبكر من الشهر نفسِه.

كشفت مزيد من التحقيقات أن الأموال المستخدمة في هذه التداولات ذات الرافعة المالية العالية نابعة من استغلال تحقق المدخلات في لعبة كازينو. حدد زاك إكس بي تي حساب تليجرام مرتبط بالمستغل، الذي كان ينشر في مجموعات متعلقة بـGMX باحثًا عن مساعدة. تم حذف الحساب لاحقًا، ولكن ليس قبل أن يربطه زاك إكس بي تي بأنشطة حوت هايبرليكويد.

كما كشف التحقيق عن دفعة من الحوت إلى فرد قدم رقم هاتف بريطاني. ربطت السجلات العامة الرقم بويليام باركر، محتال معروف تم اعتقاله سابقًا لسرقة مليون دولار من كازينوهاتين في عام 2023. باركر، الذي كان يُعرف سابقًا باسم أليستير باكوفير، لديه تاريخ من الجرائم المتعلقة بالاحتيال والمقامرة يعود إلى أوائل عام 2010.

تشير اكتشافات زاك إكس بي تي إلى أن مكاسب حوت هايبرليكويد التي بلغت 20 مليون دولار بنيت على أساس أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك استغلال الكازينو وعمليات التصيد الاحتيالي. في وقت النشر في 20 مارس، كان لدى التاجر مركز شراء طويل على عملة ميم ميلانيا ولم يستهدف بيتكوين أو إيثريوم منذ بداية الأسبوع.