يسعى وزارة العدل لمصادرة 23 مليون دولار من العملات الرقمية بعد إقرار Gotbit بالذنب

وزارة العدل تستهدف جوتبيت في حملة تصدي للتلاعب في السوق بقيمة 23 مليون دولار

كشفت وزارة العدل الأميركية في 27 مارس أنها تسعى لمصادرة مدنية لـ 23 مليون دولار تقريبا في الأصول الرقمية بعد اعتراف جوتبيت كونسلتينج ذ.م.م ومؤسسها، أليكسي أندريونين، بالذنب. تأتي خطوة وزارة العدل بعد إجراءات جنائية حيث قبلت المحكمة الفيدرالية في بوسطن اعتراف جوتبيت بالتلاعب في نشاط التداول نيابة عن عملاء العملات المشفرة. تدعي الشركة، التي تعمل كصانع سوق في قطاع الأصول الرقمية، أنها تورطت في مخططات لتزييف أحجام التداول، مما ضلل المستثمرين بشأن السيولة والطلب.

كجزء من تسويتها مع الحكومة الفيدرالية، وافقت جوتبيت على تسليم العملات المشفرة المرتبطة بهذه الأنشطة. في إعلانها، صرحت وزارة العدل:

استولت الحكومة على USDT (تثير) و USDC (سيركل) من محافظ العملات المشفرة غير المستضافة التي تسيطر عليها جوتبيت كونسلتينج ذ.م.م. تعتبر التيثر وسيركل عملات مستقرة، مما يعني أن قيمتها مربوطة بالدولار الأمريكي.

تدعي الحكومة أن الأصول تمثل عائدات احتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، وكذلك ممتلكات مشاركة في معاملات غير قانونية. هذه الادعاءات هي جزء من شكوى مصادرة مدنية ولم يتم البت فيها بعد.

اعتقل أندريونين، وهو مواطن مزدوج في روسيا والبرتغال، في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025. قال المدعون إنه في الفترة من 2018 إلى 2024، قامت جوتبيت بتشغيل مخطط لتداولات غسيل، مستخدمة برنامج مخصص وحسابات متعددة لمحاكاة نشاط التداول والتلاعب بأسعار الرموز. تتعرض الآن رموز مثل Robo Inu و Saitama، التي كانت من بين عملاء جوتبيت، لتحقيق منفصل. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافقت جوتبيت على إيقاف جميع العمليات ومصادرة الـ23 مليون دولار. ذكرت وزارة العدل: “وفقا لاتفاقية الإقرار بالذنب مع أندريونين، ستوصي الحكومة بعقوبة تصل إلى عامين في السجن.”